Mạo danh OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á gọi điện thoại từ Trung Quốc để lừa đảo

Triệu Tiểu Mỹ và Đàm Thi Nhân được một nhóm đối tượng người Trung Quốc thuê sang Việt Nam tìm người mở tài khoản rồi chia tiền theo % tổng số rút được; sau đó nhóm đối tượng người Trung Quốc còn chỉ đạo nhóm khác gọi điện thoại đe dọa các bị hại là người Việt Nam ở nhiều tỉnh, thành để chuyển tiền vào các tài khoản cho các đối tượng ở Trung Quốc chiếm đoạt...
  • Nhiều người "sập bẫy" chiêu mạo danh OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á gọi điện thoại lừa đảo

Ngày 7-10, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội ra quyết định khởi tố đối tượng Zhao Xiao Mei (Triệu Tiểu Mỹ, tên thường gọi là A Mây (36 tuổi, trú tại huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) và Tan Shi Ren (Đàm Thi Nhân, tên thường gọi là Dần, 32 tuổi, trú tại huyện Long Xuyên, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Theo Đại úy Nguyễn Minh Hoàn, Đội trưởng Đội 6, PC50, hai đối tượng trên được một nhóm đối tượng người Trung Quốc thuê sang Việt Nam tìm người mở tài khoản rồi chia tiền theo % tổng số rút được; sau đó nhóm đối tượng người Trung Quốc còn chỉ đạo nhóm khác gọi điện thoại đe dọa các bị hại là người Việt Nam ở nhiều tỉnh, thành để chuyển tiền vào các tài khoản cho các đối tượng ở Trung Quốc chiếm đoạt.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, tháng 8-2016, PC50 nhận được đơn trình báo của bà T.T.T.M., trú tại Hà Nội về việc bị một số đối tượng giả danh cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á, nhân viên viễn thông sử dụng điện thoại trên nền Internet (Voice IP) với số điện thoại +1680040 gọi điện đe dọa, yêu cầu bà M. chuyển tổng số tiền 900 trăm triệu đồng vào tài khoản của đối tượng...

Zhao Xiao Mei và Tan Shi Ren tại cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á.
Zhao Xiao Mei và Tan Shi Ren tại cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á.

Tổ công tác Đội 6, PC50 phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức xác minh, điều tra. Tuy nhiên, việc xác định quy luật hoạt động của các đối tượng rất khó khăn cho các trinh sát. Do bọn chúng không trực tiếp lừa đảo mà thuê các đối tượng người Việt Nam ở khu vực biên giới giáp với Trung Quốc, sử dụng tài khoản để rút tiền của bị hại, rồi chúng sang lấy, chuồn về nước…

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội 6 nhận được thông tin đối tượng đang có mặt ở tại tỉnh Cao Bằng để nhận tiền. Ngày 25-8, tổ công tác phối hợp với cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á địa phương đã bắt giữ Zhao Xiao Mei khi tới nhà của các đối tượng người Việt Nam để lấy số tiền 600 triệu đồng (tiền của nạn nhân T.T.T.M.) tại khu vực thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng.

Tại cơ quan điều tra, Zhao Xiao Mei khai nhận, giữa tháng 8-2016, anh trai của Zhao Xiao Mei là Zhao Wei Zhong (hiện đang sống tại Trung Quốc) nói với Mei về việc cần tìm một người Việt Nam tin tưởng để nhận tiền qua tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức sau đó rút tiền chuyển lại cho Zhong, hứa sẽ trả cho Mei 2% số tiền được chuyển.

Do quen biết với các đối tượng Việt Nam, từng làm ăn với nhau thông qua việc buôn bán nông sản tại cửa khẩu Tà Lùng (Phục Hòa) nên Mei đặt vấn đề nhờ sử dụng tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nhận và rút tiền, chuyển tiền lại cho Mei và hứa sẽ trả công 1% số tiền được chuyển. Sau đó, các đối tượng Việt Nam gửi 2 số tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cho Mei thông qua Wechat (2 tài khoản trên các đối tượng Việt Nam đã lập được khoảng 1 năm để phục vụ OK9 thể thao xanh chín). Mei đã chuyển thông tin 2 tài khoản trên cho Zhong qua Wechat.

Ngày 24-8, tài khoản của các đối tượng Việt Nam nhận được số tiền 600 triệu đồng do bà T.T.T.M. gửi đến. Sau khi biết số tiền này được chuyển vào tài khoản của các đối tượng Việt Nam, Zhong bảo Mei sang gặp các đối tượng Việt Nam để lấy tiền. Khoảng 16h ngày 25-8, Mei nhập cảnh vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch để lấy tiền thì bị lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á bắt giữ.

Cùng với thủ đoạn nêu trên, Đội 6 còn làm rõ hành vi của một đối tượng người Trung Quốc khác là Tan Shi Ren. Đối tượng này khi bị bắt đã khai nhận, ngày 21-8, khi ngồi uống rượu với một người bạn Trung Quốc đã quen một người Ok986 vip Thiên đường trò chơi tên Gang (Kang) ngồi uống cùng. Người này sau đó gọi điện thoại cho Ren để nhờ giúp tìm một vài người Việt Nam mở thẻ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức dùng để nhận tiền và rút tiền hộ, Gang hứa sẽ trả công hậu hĩnh cho Ren nên anh ta đồng ý.

Ngày 25-8, Ren nhận được thông báo là đã có người chuyển đến tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức 300 triệu đồng. Khi lấy được tiền, Ren nhận 5 triệu đồng tiền công, rồi chia cho đối tượng người Việt 1,5 triệu đồng, còn lại 295 triệu chuyển lại cho Gang. Ngày 26-8, Ren tiếp tục đi rút 280 triệu và ngày 29-8, rút 150 triệu đồng cho Gang. Tổng cộng Ren đã rút 730 triệu đồng và mỗi lần rút, đối tượng đều giữ lại tiền công cho mình và chia một phần nhỏ cho các đối tượng người Việt được thuê mở tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để nhận tiền hộ.

Quá trình đấu tranh, Đội 6 đã phát hiện nhóm đối tượng Trung Quốc tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo với 2 bị hại khác là chị T.T.M.N., trú tại tỉnh Khánh Hòa đã chuyển số tiền hơn 150 triệu đồng và chị N.T.K.D., trú tại  Hà Nội chuyển số tiền 280 triệu đồng vào tài khoản các đối tượng Việt Nam. Đến nay, cơ quan điều tra đã ngăn chặn, thu hồi số tiền trên 1 tỷ đồng của các bị hại.

Minh Hiền

Các tin khác

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Lợi dụng sự sơ hở của du khách khi tắm biển, Quang đã trộm cắp 2 điện thoại trị giá khoảng 75 triệu đồng của một du khách Kazakhstan tại biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Từ vụ việc này, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường An Hải phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng nhanh chóng bắt giữ đối tượng, đồng thời làm rõ thêm 7 vụ trộm cắp tài sản của du khách khác xảy ra trên địa bàn.

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Hậu (SN 1993, cư trú xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Chiều 3/6, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Hưng Phú triệt xóa điểm tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại nhà nghỉ S.K2 (khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú), bắt 13 đối tượng liên quan.

Khởi tố 3 nhà sản xuất dùng "nước kẹo" để "ủ" 1000 tấn giá đỗ

Khởi tố 3 nhà sản xuất dùng "nước kẹo" để "ủ" 1000 tấn giá đỗ

Sử dụng hóa chất nằm ngoài danh mục được phép để kích thích giá đỗ tăng trưởng nhằm trục lợi bất chính, 3 chủ cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP”.

Khởi tố nhân viên giao hàng tham ô tiền của công ty

Khởi tố nhân viên giao hàng tham ô tiền của công ty

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Bá Ty Phô để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”…

Nhóm bán "cỏ Mỹ" ở Cà Mau lĩnh án 27 năm tù

Nhóm bán "cỏ Mỹ" ở Cà Mau lĩnh án 27 năm tù

Từ những giao dịch ma túy trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến (MXH), 3 bị cáo ở tỉnh Bạc Liêu (cũ) đã đưa ma túy dạng "cỏ Mỹ" về bán cho nhiều người nghiện, nhằm thu lợi bất chính.