- Truy tố kẻ cầm đầu Công ty BankLand vì lừa đảo chiếm đoạt 480 tỷ đồng
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Hạnh là giám đốc, người đại diện Oki9 Sòng bạc trực tuyến Công ty TNHH sự kiện và Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá Xuyên Việt Sài Gòn. Trong giai đoạn từ tháng 2/2025 đến ngày 19/4/2025, mặc dù Hạnh đã mất khả năng tài chính và không còn tổ chức, thực hiện các tour Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá nhưng để có tiền trả nợ, bù tiền cho tour Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá trước (hoàn lại tiền đối với các tour không đi được hoặc sử dụng tiền của tour sau bù tiền cho tour trước) và sử dụng cho mục đích cá nhân, Hạnh vẫn tạo ra 80 tour Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá giá rẻ, nhiều ưu đãi…để quảng cáo, lôi kéo khách hàng nhằm mục đích thu tiền về nhanh nhất.
Cụ thể, sau khi khách hàng ký hợp đồng Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá và chuyển tiền, Hạnh không thực hiện việc tổ chức tour như không mua vé máy bay, không đặt xe vận chuyển, không liên hệ, chuyển tiền cho đối tác để đả khách sạn, dịch vụ ăn uống, vận chuyển, thăm quan, vui chơi... Do đó, toàn bộ các tour Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá trong giai đoạn này đều không thực hiện được.
Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Hà Nội đã tiến hành Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với tổng cộng 220 nhóm khách hàng đã đi 80 tour Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá do Nguyễn Thị Hạnh tổ chức xác định: Tổng số tiền các khách hàng đã bị Nguyễn Thị Hạnh chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng.
Do không thực hiện theo thỏa thuận với khách hàng, không trả lại tiền đã nhận, Hạnh bị nhiều khách hàng đến yêu cầu hủy hợp đồng và hoàn lại tiền. Hạnh xác định không có khả năng khắc phục trả lại cho khách hàng nên ngày 19/4/2025, Hạnh đã đến trụ sở Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội đầu thú về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc tổ chức cho khách hàng đi Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá.
Quá trình điều tra xác định, Hạnh đã sử dụng hết số tiền này vào mục đích cá nhân, hiện không có khả năng khắc phục hậu quả, trả lại tiền cho các khách hàng.
Hiện, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, hồ sợ điều tra bổ sung và Bản kết luận điều tra bổ sung đến Viện KSNDHà Nội đề nghị truy tố Hạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Thu hồi đất liên quan vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại dự án nhà ở Anh Dũng IV
Khởi tố 5 bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu đồng tiền mã hoá FTXF
Thu hồi đất liên quan vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại dự án nhà ở Anh Dũng IV
Khởi tố 5 bị can lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu đồng tiền mã hoá FTXF