Lừa đổi đô la giá thấp, gã thanh niên chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của nữ đại gia, gã trai đã dùng chiêu đổi tiền Việt sang USD với tỷ giá thấp để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
  • Chỉnh sửa sổ tiết kiệm, lừa đảo hàng trăm tỷ đồng
  • Làm rõ hành vi lừa đảo của vợ chồng nữ kiểm sát viên
  • Cựu chiến binh xã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Theo hồ sơ vụ án,  Trần Gia Bảo bán hàng online nên thường qua Trung Quốc, Thái Lan mua hàng. Từ các chuyến mua hàng kiêm Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá cộng với vẻ ngoài bảnh trai, Bảo có nhiều mối quan hệ với các chị đại gia. Trong đó bà Nguyễn Thảo Minh Ch. cũng là người hay đi Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá nên thường đổi tiền Việt sang bath (tiền Thái) và đôla. 

Từ các mối quan hệ Ok9 cab trò chơi casino phổ biến, Châu biết Bảo có thể đổi tiền thấp hơn giá thị trường. Ngoài ra, còn có Trương Thị Ánh Ngọc cũng quen Bảo trong các chuyến Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, nên cũng hay nhờ Bảo đổi ngoại tệ thấp hơn thị trường để kiếm tiền chênh lệch.

Tháng 10/2016, Bảo nói mình có nguồn đổi đôla lẻ thấp hơn thị trường, ai có nhu cầu thì Bảo đổi nhưng phải đưa tiền trước 1 tuần. Do đó, bà Ch. đã nhiều lần nhờ Bảo đổi dùm từ 1.000USD -5.000USD. 

Để tạo niềm tin, những lần đầu này (do ít tiền) nên Bảo đều thanh toán đúng hẹn. Khi cá đã cắn câu, tháng 12/2016, Bảo nói mình có dòng tiền đô la số lượng lớn với tỷ giá từ 18.000 đồng/1 đôla- 18.300 đồng/1 đôla, trong khi giá thị trường lúc ấy 22.000 đồng/1 đôla.

Thấy lãi to, bà Ch.  đưa Bảo hơn 1,8 tỷ đồng để đổi 100 ngàn đô la. Lần này, Bảo nói đang ở xa kêu bà Ch. đưa tiền cho Trương Thị Ánh Ngọc và nói với bà Ch. rằng Ngọc là sếp. Thực tế, Ngọc cũng là người quen hay đổi ngoại tệ của Bảo và Ngọc được Bảo nhờ lấy tiền dùm, rồi đưa lại cho Bảo mà thôi.

Sau lần này mặc dù chưa nhận được 100 ngàn đôla, nhưng khi Bảo kêu bỏ thêm hơn 1,3 tỷ đồng  cộng thêm 450 triệu đồng tiền hưởng chêch lệch lần đổi trước thì Bảo sẽ đưa lại cho bà Ch. 200 ngàn đôla. Thế là, nữ đại gia này tiếp tục giao hơn 1,3 tỷ đồng cho Bảo tại nhà mình.

Bằng thủ đoạn cộng dồn trên, Bảo đã chiếm đoạt của bà Châu hơn 17 tỷ đồng.

Khi bà Ch. tố giác Bảo, tháng 9/2017 Bảo bị bắt đã khai mình đã trả lãi nhiều lần cho bà Ch. hơn 4,9 tỷ đồng. Thực chất đây là tiền của bà Ch., Bảo trích ra trả lãi cho khổ chủ. Sau đó, mẹ Bảo có trả lại cho bà Ch. được 150 triệu đồng. Tổng cộng, Bảo còn chiếm đoạt của nạn nhân 11,9 tỷ đồng.

Riêng Ngọc có lần nhận tiền của bà Ch. và môi giới cho bà Ch. đổi ngoại tệ của người tên Nhi (thực chất Nhi chính Bảo) giúp cho tên Bảo chiếm đoạt tiền.  Ngọc khai là mình hay đổi ngoại tệ của Bảo kiếm tiền chênh lệch nhận hoa hồng nên Bảo nhờ nhận tiền hay môi giới  thì Ngọc nhận tiền giúp Bảo và đều đã đưa tiền cho Bảo hết. Ngoài ra, Ngọc còn khai mình đã đưa cho Bảo 12 tỷ để đổi ngoại tệ, nhưng đây là quan hệ dân sự.

Hôm nay (23/5), TAND TP HCM đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Trần Gia Bảo (SN 1988, ngụ tại Vũng Tàu) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và buộc phải trả lại cho bà Ch. 11,9 tỷ đồng.

Bùi Phan

Các tin khác

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Lợi dụng sự sơ hở của du khách khi tắm biển, Quang đã trộm cắp 2 điện thoại trị giá khoảng 75 triệu đồng của một du khách Kazakhstan tại biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Từ vụ việc này, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường An Hải phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng nhanh chóng bắt giữ đối tượng, đồng thời làm rõ thêm 7 vụ trộm cắp tài sản của du khách khác xảy ra trên địa bàn.

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Hậu (SN 1993, cư trú xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Chiều 3/6, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Hưng Phú triệt xóa điểm tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại nhà nghỉ S.K2 (khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú), bắt 13 đối tượng liên quan.

Khởi tố 3 nhà sản xuất dùng "nước kẹo" để "ủ" 1000 tấn giá đỗ

Khởi tố 3 nhà sản xuất dùng "nước kẹo" để "ủ" 1000 tấn giá đỗ

Sử dụng hóa chất nằm ngoài danh mục được phép để kích thích giá đỗ tăng trưởng nhằm trục lợi bất chính, 3 chủ cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP”.

Khởi tố nhân viên giao hàng tham ô tiền của công ty

Khởi tố nhân viên giao hàng tham ô tiền của công ty

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Bá Ty Phô để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”…

Nhóm bán "cỏ Mỹ" ở Cà Mau lĩnh án 27 năm tù

Nhóm bán "cỏ Mỹ" ở Cà Mau lĩnh án 27 năm tù

Từ những giao dịch ma túy trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến (MXH), 3 bị cáo ở tỉnh Bạc Liêu (cũ) đã đưa ma túy dạng "cỏ Mỹ" về bán cho nhiều người nghiện, nhằm thu lợi bất chính. 

TP Hồ Chí Minh phát hiện nhiều vụ trồng cần sa tại nhà

TP Hồ Chí Minh phát hiện nhiều vụ trồng cần sa tại nhà

Ngày 3/6, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Tây Nam, TP Hồ Chí Minh cho biết đang lập hồ sơ xử lý ông P.B.H. (SN 1985, thường trú tại khu phố Rạch Bắp, phường Tây Nam) về hành vi trồng, tàng trữ và sử dụng cần sa.