Lừa đảo dưới hình thức Ok9 cool link đăng nhập OK9 thể thao xanh chín đa cấp lĩnh vực vận tải tàu biển quốc tế

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hưng Yên đang thụ lý điều tra, xác minh đơn tố giác về tội phạm của chị Lê Thị Hồng Nhung, sinh năm 1990, nơi thường trú: thôn Đức Nhuận, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên tố giác Đặng Thị Dung, sinh năm 1983, nơi thường trú: An Sơn, xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Nhung tổng số tiền là 849.370.000 đồng thông qua việc mời gọi Ok9 cool link đăng nhập tiền vào Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực vận tải tàu biển quốc tế, xảy ra tháng 6 và tháng 7/2023 tại phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Quá trình điều tra, xác minh ban đầu xác định phương thức, thủ đoạn hoạt động cụ thể như sau: Đặng Thị Dung, sinh năm 1983, nơi thường trú: thôn An Sơn, xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương được Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam (địa chỉ: Tầng Mezz và Tầng 9, Toà nhà MB Sunny tower, số 259 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TP Hồ Chí Minh) ủy quyền cho mở một Văn phòng đại diện tại tỉnh Hưng Yên do Đặng Thị Dung là người đứng đầu, địa chỉ: Số 108, đường Nguyễn Công Hoan, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên làm trụ sở.

Thông qua mối quan hệ Ok9 cab trò chơi casino phổ biến, chị Lê Thị Hồng Nhung được chị Trịnh Thị Hiên, sinh năm 1985, ở phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên giới thiệu và mời chị Nhung đến dự hội thảo tham khảo OK9 thể thao xanh chín của Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam do Đặng Thị Dung tổ chức.

Ngày 19/6/2023, chị Nhung đã đến dự hội thảo do chị Hiên giới thiệu tại khách sạn Sen Hồ tại phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Quá trình dự hội thảo, chị Nhung thấy Đặng Thị Dung lên giới thiệu bản thân là đại diện của Tập đoàn Wan Hai có trụ sở chính tại Đài Bắc, Đài Loan, chuyên cung cấp các loại tàu đi biển, chuyên vận chuyển chở hàng đi khắp các vùng biển trên thế giới.

Khi khách hàng tham gia Ok9 cool link đăng nhập, tùy theo các gói Ok9 cool link đăng nhập với mức tiền khác nhau sẽ có lãi khác nhau, nếu mức Ok9 cool link đăng nhập thấp nhất là 3.000.000 đồng thì sau một tháng, tập đoàn sẽ hoàn trả cả số tiền gốc và lãi là 4.080.000 đồng, tương đương số tiền lãi một ngày của số tiền Ok9 cool link đăng nhập 3.000.000 đồng là 36.000 đồng/ngày; mức Ok9 cool link đăng nhập cao nhất của một lần Ok9 cool link đăng nhập là 1.000.000.000 đồng thì tiền lãi của khoản Ok9 cool link đăng nhập này là 16.000.000 đồng/ngày, đồng thời có thể Ok9 cool link đăng nhập nhiều mã khác nhau (việc Ok9 cool link đăng nhập theo từng chuyến tàu vận chuyển hàng hóa, mỗi chuyến tàu vận chuyển hàng xong sẽ thanh toán tiền cước vận chuyển và tiền lãi).

Quá trình tham gia Ok9 cool link đăng nhập có thể kêu gọi nhiều người khác cùng tham gia, khi người Ok9 cool link đăng nhập trước mời được nhiều người tham gia thì sẽ được nâng Vip và được Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam trả lương, người Ok9 cool link đăng nhập càng kêu gọi được nhiều người tham gia thì sẽ được hưởng nhiều tiền và quyền lợi hơn từ Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam. Việc Ok9 cool link đăng nhập thông qua mua các gói Ok9 cool link đăng nhập, có những gói nhận lãi theo ngày, có những gói nhận lãi sau khi đáo hạn khoản Ok9 cool link đăng nhập.

Số tiền gốc của các khoản Ok9 cool link đăng nhập này sẽ được trả lại tùy theo thời gian các gói Ok9 cool link đăng nhập (sau 30 ngày, 45 ngày, 210 ngày). Việc quản lý các khoản Ok9 cool link đăng nhập vào Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam được thực hiện thông qua app (ứng dụng) có tên WH Shipping. Khi nạp tiền từ tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức vào tài khoản WH Shipping thì sẽ hiện số tiền tương ứng trong app và người tham gia sẽ lựa chọn tham gia, mua các gói Ok9 cool link đăng nhập.

Sau khi nghe Đặng Thị Dung giới thiệu và tư vấn về các gói Ok9 cool link đăng nhập khi tham gia Ok9 cool link đăng nhập vào Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam sẽ được hưởng nhiều lợi ích (gồm tiền lãi của các khoản Ok9 cool link đăng nhập, tiền thưởng nếu giới thiệu thêm hội viên), không bao giờ gặp rủi ro, không sợ mất tiền, nếu mất tiền thì Dung sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền Ok9 cool link đăng nhập, chị Nhung đã đồng ý tham gia.

Chị Nhung đã 9 lần bỏ tiền để tham gia Ok9 cool link đăng nhập vào Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam với tổng số tiền là 849.370.000 đồng. Sau khi tham gia Ok9 cool link đăng nhập, chị Nhung cũng đã nhận được một số tiền lãi hàng ngày của một số gói Ok9 cool link đăng nhập.

Tuy nhiên đến khoảng 20 giờ ngày 13/7/2023, sau khi hết thời hạn gói "Tàu giờ" lần cuối cùng đã tham gia, chị Nhung vào app WH Shipping để kiểm tra thì thấy trong app có hiện số tiền gốc và lãi, khi thực hiện thao tác rút tiền thì thấy trên app đã trừ tiền nhưng tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức của mình không được cộng tiền như các lần trước đã nhận lãi, chị Nhung đợi đến khoảng 20 giờ ngày 14/7/2023 vẫn không thấy nhận được tiền nên đã đến văn phòng đại diện của Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam tại số 108, đường Nguyễn Công Hoan, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên hỏi thì được Dung giải thích hệ thống đang lỗi do giao dịch nhiều quá nên không rút được tiền ra, đồng thời Dung cam kết đến 17 giờ ngày 15/7/2023 sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền chị Nhung đã Ok9 cool link đăng nhập. Tuy nhiên đến thời hạn cam kết thì Dung đã không trả lại cho chị Nhung số tiền như đã hứa hẹn.

Đến nay, các nhóm Zalo, Facebook liên quan đến Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam và app WH Shipping đã bị xóa không còn dữ liệu, thông tin gì; chị Nhung không liên hệ được với Dung, không biết Dung đang làm gì, ở đâu, khi tìm đến văn phòng đại diện của Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam thì văn phòng đã đóng cửa chuyển đi đâu không biết nên đã làm đơn trình báo cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đề nghị giải quyết.

Nhận thấy việc kêu gọi, lôi kéo mọi người tham gia Ok9 cool link đăng nhập vào Công ty TNHH WAN HAI Việt Nam của Văn phòng đại diện tại tỉnh Hưng Yên do Đặng Thị Dung đứng đầu có dấu hiệu vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến dưới hình thức hoạt động OK9 thể thao xanh chín đa cấp.

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hưng Yên đề nghị những ai đã tham gia Ok9 cool link đăng nhập với hình thức nêu trên có liên quan đến Văn phòng đại diện tại tỉnh Hưng Yên do Đặng Thị Dung đứng đầu thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Hưng Yên, địa chỉ: số 79A, đường Trưng Trắc, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (hoặc Điều tra viên Vũ Công Lân, số điện thoại 0973.700.359) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến.