- Bắt tạm giam băng nhóm chuyên lừa đảo Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và tiệm cầm đồ
- Lừa đảo Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, hai giám đốc lãnh án
- Bắt 2 cán bộ xã tiếp tay cho "cò" lừa đảo Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức
- Nữ nhân lừa đảo Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức
Theo cáo trạng, từ năm 2015, Nguyễn Phạm Gia Thọ là Trưởng phòng quan hệ khách hàng tại Phòng Giao dịch Nam Sài Gòn thuộc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ANZ Việt Nam - chi nhánh TPHCM (viết tắt là Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ANZ - Nam Sài Gòn); có nhiệm vụ huy động tiền gửi tiết kiệm, tư vấn chuyển tiền định cư nước ngoài, tư vấn bán bảo hiểm và đề xuất cho vay thế chấp bằng sổ tiết kiệm.
Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Thọ dùng thủ đoạn giả chữ ký để đăng ký sử dụng thông tin dịch vụ Internet Banking của một chủ tài khoản mở tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, từ đó chuyển tiền của khách hàng này đến tài khoản người thân của Thọ, chiếm đoạt 3 tỉ đồng.
Ngoài ra, Thọ còn lập giả 12 bộ hồ sơ vay của 9 khách hàng, sau đó yêu cầu Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức chuyển tiền vay vào các tài khoản đồng sở hữu do mình lập giả trước đó để rút ra, chiếm đoạt 88,3 tỉ đồng.
| Phạm Nguyễn Gia Thọ và chị dâu tại tòa |
Trong số tiền 91,3 tỉ đồng chiếm đoạt, Thọ giao cho Vi (chị dâu Thọ) hơn 77,6 tỉ đồng để tham gia góp vốn OK9 thể thao xanh chín; cùng Vi sử dụng gần 12,5 tỉ đồng để mua nhà, ôtô, sử dụng cho mục đích cá nhân khoảng 1,2 tỉ đồng. Biết rõ tiền Thọ đưa là tiền chiếm đoạt của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ANZ, nhưng Vi không khuyên ngăn Thọ dừng lại mà còn cung cấp thông tin, chữ ký của người thân để Thọ lập giả hồ sơ vay, thực hiện hành vi phạm tội.