Lừa đảo bằng "mồi câu" quà tặng giá trị lớn

 Ngày 4-10, Cơ quan CSĐT - OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hồ Chí Minh, đề nghị truy tố Nguyễn Trần Quỳnh Nhi (25 tuổi, ngụ phường 13, quận 4) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

  • Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
  • Tìm bị hại trong vụ án Nguyễn Ngọc Hùng Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
  • Bắt giám đốc công ty Vũ Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
  • 52 năm tù cho cặp vợ chồng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản
  • Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 1.800 người

Tháng 7-2015, Nhi có quan hệ tình cảm với Diogu Cameus Chukwudum (quốc tịch Nigeria, đã bỏ trốn) và bị người này lôi kéo tham gia vào băng nhóm tội phạm do Micheal Ikechukwu Leonard (quốc tịch Nigeria) cầm đầu.

Băng nhóm này thông qua trang mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến Facebook kết bạn và đặt tình cảm yêu đương với những người phụ nữ Việt Nam. Sau đó, chúng đưa tin giả việc gửi quà có giá trị lớn và tiền từ nước ngoài về Việt Nam cho những phụ nữ này và yêu cầu họ chuyển tiền vào các tài khoản.

Nhiệm vụ của Nhi là sử dụng tên giả gọi điện thoại cho người bị hại tại Việt Nam, yêu cầu họ chuyển phí từ 500 - 1.200 USD/lần để đồng bọn chiếm đoạt. Nhi được trả công 3 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, Nhi còn được giao nhiệm vụ thu mua tài khoản để phục vụ cho việc lừa đảo.

Tang vật trong một vụ án lừa đảo phụ nữ Việt Nam qua facebook bị cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thu giữ
Tang vật trong một vụ án lừa đảo phụ nữ Việt Nam qua facebook bị cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thu giữ

Tháng 10-2015, Nhi gặp Vỹ và nhờ Vỹ mở giúp 6 tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Sau đó, Nhi chuyển hết 6 thẻ trên sang Campuchia để nhóm lừa đảo rút tiền, nhằm tránh bị OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Việt Nam phát hiện.

Ngày 22-12-2015 theo yêu cầu của Diogu Cameus Chuwudum, Nhi giả danh nhân viên hải quan gọi điện cho bà N.S.K (54 tuổi, ngụ phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) nói là có Richard Hamilton (bạn quen trên facebook của bà K) gửi thùng quà có giá trị lớn từ nước ngoài về cho bà K, bà phải nộp thuế hải quan 34 triệu đồng, chuyển vào tài khoản số 060110622891 mang tên Ngô Hoàng Vĩ để nhận thùng quà.

Ngày 23-12-2015 bà K nộp số tiền trên, Nhi kiểm tra và được biết số tiền này được đồng bọn rút hết tại cây ATM ở Campuchia nên chiều cùng ngày, Nhi gọi điện yêu cầu bà K đóng tiếp 3.500 USD với lý do là để Hải quan kiểm tra vì trong túi xách có số tiền lớn USD. Nghi ngờ, bà K đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để kiểm tra thì biết bị lừa nên đến OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận 3 trình báo.

Tiến hành kiểm tra tài khoản do Vỹ đứng tên, cơ quan điều tra phát hiện ngoài 34 triệu đồng của bà K, còn có thêm 19 người khác đã chuyển tiền vào tài khoản này, tổng cộng hơn 1,1 tỷ đồng.

Thúy Hà

Các tin khác

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Lợi dụng sự sơ hở của du khách khi tắm biển, Quang đã trộm cắp 2 điện thoại trị giá khoảng 75 triệu đồng của một du khách Kazakhstan tại biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Từ vụ việc này, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường An Hải phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng nhanh chóng bắt giữ đối tượng, đồng thời làm rõ thêm 7 vụ trộm cắp tài sản của du khách khác xảy ra trên địa bàn.

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Hậu (SN 1993, cư trú xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Chiều 3/6, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Hưng Phú triệt xóa điểm tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại nhà nghỉ S.K2 (khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú), bắt 13 đối tượng liên quan.

Khởi tố 3 nhà sản xuất dùng "nước kẹo" để "ủ" 1000 tấn giá đỗ

Khởi tố 3 nhà sản xuất dùng "nước kẹo" để "ủ" 1000 tấn giá đỗ

Sử dụng hóa chất nằm ngoài danh mục được phép để kích thích giá đỗ tăng trưởng nhằm trục lợi bất chính, 3 chủ cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP”.

Khởi tố nhân viên giao hàng tham ô tiền của công ty

Khởi tố nhân viên giao hàng tham ô tiền của công ty

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Bá Ty Phô để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”…

Nhóm bán "cỏ Mỹ" ở Cà Mau lĩnh án 27 năm tù

Nhóm bán "cỏ Mỹ" ở Cà Mau lĩnh án 27 năm tù

Từ những giao dịch ma túy trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến (MXH), 3 bị cáo ở tỉnh Bạc Liêu (cũ) đã đưa ma túy dạng "cỏ Mỹ" về bán cho nhiều người nghiện, nhằm thu lợi bất chính.