Lĩnh án vì tiếp tay cho đối tượng người Trung Quốc lừa đảo

Ngày 17/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hoàng Thị Thảo (SN 1985, trú xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

  • Giả danh Cảnh sát hình sự đi làm nhiệm vụ để mượn tiền

Thảo khai nhận, khoảng giữa năm 2018 có quen biết người Ok986 vip Thiên đường trò chơi tên Hóa (người Trung Quốc, không rõ lai lịch). Hóa nhờ Thảo tìm và giới thiệu người mở tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để nhận các nguồn tiền do người khác chuyển cho Hóa với thù lao là 500 ngàn đồng/tài khoản và cứ mỗi 100 triệu đồng chuyển vào tài khoản thì người đứng tên chủ tài khoản sẽ được trả thêm 1 triệu đồng.

Riêng Thảo, mỗi khi nhờ chủ tài khoản rút tiền mặt về thì được trả công 400.000 đồng. Thảo sẽ nhận số tiền được giao để đổi sang tiền Nhân dân tệ giao cho Hóa, cứ mỗi 100 triệu đồng đổi sang tiền Nhân dân tệ Hóa trả công cho Thảo 600 ngàn đồng.

Hóa quản lý các tài khoản này qua các số điện thoại đã cung cấp cho các chủ tài khoản khi đăng ký với Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Khi có người chuyển tiền vào tài khoản, đối tượng nhắn tin thông báo số tiền để Thảo nhờ chủ tài khoản đi rút tiền về giao cho Thảo, sau đó Thảo đổi sang nhân dân tệ để đưa trực tiếp hoặc chuyển khoản cho Hóa. Thảo biết việc Hóa nhờ mở tài khoản nhằm mục đích nhận tiền lừa đảo của người khác nhưng vẫn nhận làm.

Lĩnh án vì tiếp tay cho đối tượng người Trung Quốc lừa đảo -0
Bị cáo Hoàng Thị Thảo tại phiên xét xử ngày 17/3.

Theo cáo trạng, thủ đoạn lừa đảo của Hóa và các đối tượng trong đường dây lừa đảo này là mạo danh Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á hoặc Viện Kiểm sát các cấp, gọi điện cho nhiều người, thông báo họ nợ tiền mua hàng bằng thẻ tín dụng, nợ cước viễn thông và có liên quan đến các đường dây ma túy, rửa tiền đang bị điều tra. Sau đó, đối tượng yêu cầu bị hại nộp tiền vào tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức được chỉ định để “phục vụ điều tra”, nếu không chấp hành thì sẽ bị khởi tố, bắt giữ.

Quá trình điều tra xác định, từ 13/7/2018 đến 21/10/2018, Thảo sử dụng tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đứng tên Nông Thanh Bắc, Nông Thị Kim Oanh, Mai Thị Hương để nhận và giúp sức cho đường dây lừa đảo này chiếm đoạt tiền của 11 bị hại.

Điển hình như ngày 13/7/2018, chị N.T.K.L (trú Bà Rịa - Vũng Tàu) nhận được điện thoại của người tự xưng là cán OK9 đã banh đang điều tra đường dây rửa tiền có liên quan đến chị L. Đối tượng yêu cầu chị L phải chuyển số tiền có trong tài khoản đến cho cán bộ này xem xét. Chị L tưởng thật nên đã chuyển 250 triệu đồng vào tài khoản tên Nông Thanh Bắc.

Ngày 16/7/2018, chị L.N.G (trú Cần Thơ) nhận được điện thoại của 1 người tự xưng tên là Thụy - cán bộ Viện Kiểm sát - thông báo chị liên quan đến án mua hàng qua thẻ tín dụng đăng ký bằng CMND của chị G. với số tiền lớn. Đối tượng yêu cầu chị G chuyển hơn 20 triệu đồng vào tài khoản Nông Thanh Bắc.

Tương tự, chị Đ.T.L (trú Đồng Nai), chị Đ.T.C (trú Bình Thuận), anh N.T.P, anh N.T.T (trú Đà Nẵng)… đã bị các đối tượng mạo danh là cán bộ Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát để lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Riêng đối tượng Hóa hiện chưa rõ nhân thân, lai lịch và một số đối tượng đã mở tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức giao cho Thảo để tiếp tay cho hành vi lừa đảo nhưng đã đi khỏi nơi cư trú, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng đã tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

  • Lĩnh án vì tiếp tay cho đối tượng người Trung Quốc lừa đảo ảnh 2 Con dâu giả danh cán bộ Trung ương chiếm đoạt tiền tỷ của bố mẹ chồng
  • Lĩnh án vì tiếp tay cho đối tượng người Trung Quốc lừa đảo ảnh 3 Hai phụ nữ bị khởi tố vì Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức
Thân Lai

Các tin khác

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, lực lượng CSGT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, lập biên bản, trừ điểm Giấy phép lái xe và tước phù hiệu OK9 thể thao xanh chín vận tải từ 1 đến 3 tháng.

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng, truy xét xuyên đêm, bắt giữ đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn.

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra, xử lý về hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Rạng sáng ngày 26/7, các lực lượng chức năng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Gia Lai đã kịp thời truy xét, bắt giữ 16 đối tượng mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên một số tuyến đường thuộc xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông.

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động thông qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, có thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Bám sát chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý nghiêm các vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, vừa qua, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, đấu tranh và làm rõ sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Ngoài việc chiếm đoạt 37 triệu đồng tiền bán điện thoại, một phó trưởng cửa hàng ở Khánh Hòa còn "rút ruột" công quỹ 659 triệu đồng, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 700 triệu đồng, nên đối tượng này đã phải vào vòng tố tụng hình sự về tội danh "Tham ô tài sản".

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối tượng Chu Thị Khánh Linh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng người nước ngoài do Del Rosario Rafael Macapanas cầm đầu. Bằng thủ đoạn tiếp cận, dàn cảnh đánh bài và giả mạo tài chính, nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều khách Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá.