Lĩnh án vì tiếp tay cho đối tượng người Trung Quốc lừa đảo

Ngày 17/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hoàng Thị Thảo (SN 1985, trú xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

  • Giả danh Cảnh sát hình sự đi làm nhiệm vụ để mượn tiền

Thảo khai nhận, khoảng giữa năm 2018 có quen biết người Ok986 vip Thiên đường trò chơi tên Hóa (người Trung Quốc, không rõ lai lịch). Hóa nhờ Thảo tìm và giới thiệu người mở tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để nhận các nguồn tiền do người khác chuyển cho Hóa với thù lao là 500 ngàn đồng/tài khoản và cứ mỗi 100 triệu đồng chuyển vào tài khoản thì người đứng tên chủ tài khoản sẽ được trả thêm 1 triệu đồng.

Riêng Thảo, mỗi khi nhờ chủ tài khoản rút tiền mặt về thì được trả công 400.000 đồng. Thảo sẽ nhận số tiền được giao để đổi sang tiền Nhân dân tệ giao cho Hóa, cứ mỗi 100 triệu đồng đổi sang tiền Nhân dân tệ Hóa trả công cho Thảo 600 ngàn đồng.

Hóa quản lý các tài khoản này qua các số điện thoại đã cung cấp cho các chủ tài khoản khi đăng ký với Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Khi có người chuyển tiền vào tài khoản, đối tượng nhắn tin thông báo số tiền để Thảo nhờ chủ tài khoản đi rút tiền về giao cho Thảo, sau đó Thảo đổi sang nhân dân tệ để đưa trực tiếp hoặc chuyển khoản cho Hóa. Thảo biết việc Hóa nhờ mở tài khoản nhằm mục đích nhận tiền lừa đảo của người khác nhưng vẫn nhận làm.

Lĩnh án vì tiếp tay cho đối tượng người Trung Quốc lừa đảo -0
Bị cáo Hoàng Thị Thảo tại phiên xét xử ngày 17/3.

Theo cáo trạng, thủ đoạn lừa đảo của Hóa và các đối tượng trong đường dây lừa đảo này là mạo danh Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á hoặc Viện Kiểm sát các cấp, gọi điện cho nhiều người, thông báo họ nợ tiền mua hàng bằng thẻ tín dụng, nợ cước viễn thông và có liên quan đến các đường dây ma túy, rửa tiền đang bị điều tra. Sau đó, đối tượng yêu cầu bị hại nộp tiền vào tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức được chỉ định để “phục vụ điều tra”, nếu không chấp hành thì sẽ bị khởi tố, bắt giữ.

Quá trình điều tra xác định, từ 13/7/2018 đến 21/10/2018, Thảo sử dụng tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đứng tên Nông Thanh Bắc, Nông Thị Kim Oanh, Mai Thị Hương để nhận và giúp sức cho đường dây lừa đảo này chiếm đoạt tiền của 11 bị hại.

Điển hình như ngày 13/7/2018, chị N.T.K.L (trú Bà Rịa - Vũng Tàu) nhận được điện thoại của người tự xưng là cán OK9 đã banh đang điều tra đường dây rửa tiền có liên quan đến chị L. Đối tượng yêu cầu chị L phải chuyển số tiền có trong tài khoản đến cho cán bộ này xem xét. Chị L tưởng thật nên đã chuyển 250 triệu đồng vào tài khoản tên Nông Thanh Bắc.

Ngày 16/7/2018, chị L.N.G (trú Cần Thơ) nhận được điện thoại của 1 người tự xưng tên là Thụy - cán bộ Viện Kiểm sát - thông báo chị liên quan đến án mua hàng qua thẻ tín dụng đăng ký bằng CMND của chị G. với số tiền lớn. Đối tượng yêu cầu chị G chuyển hơn 20 triệu đồng vào tài khoản Nông Thanh Bắc.

Tương tự, chị Đ.T.L (trú Đồng Nai), chị Đ.T.C (trú Bình Thuận), anh N.T.P, anh N.T.T (trú Đà Nẵng)… đã bị các đối tượng mạo danh là cán bộ Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát để lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Riêng đối tượng Hóa hiện chưa rõ nhân thân, lai lịch và một số đối tượng đã mở tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức giao cho Thảo để tiếp tay cho hành vi lừa đảo nhưng đã đi khỏi nơi cư trú, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng đã tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

  • Lĩnh án vì tiếp tay cho đối tượng người Trung Quốc lừa đảo ảnh 2 Con dâu giả danh cán bộ Trung ương chiếm đoạt tiền tỷ của bố mẹ chồng
  • Lĩnh án vì tiếp tay cho đối tượng người Trung Quốc lừa đảo ảnh 3 Hai phụ nữ bị khởi tố vì Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức
Thân Lai

Các tin khác

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Lợi dụng sự sơ hở của du khách khi tắm biển, Quang đã trộm cắp 2 điện thoại trị giá khoảng 75 triệu đồng của một du khách Kazakhstan tại biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Từ vụ việc này, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường An Hải phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng nhanh chóng bắt giữ đối tượng, đồng thời làm rõ thêm 7 vụ trộm cắp tài sản của du khách khác xảy ra trên địa bàn.

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Hậu (SN 1993, cư trú xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Chiều 3/6, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Hưng Phú triệt xóa điểm tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại nhà nghỉ S.K2 (khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú), bắt 13 đối tượng liên quan.

Khởi tố 3 nhà sản xuất dùng "nước kẹo" để "ủ" 1000 tấn giá đỗ

Khởi tố 3 nhà sản xuất dùng "nước kẹo" để "ủ" 1000 tấn giá đỗ

Sử dụng hóa chất nằm ngoài danh mục được phép để kích thích giá đỗ tăng trưởng nhằm trục lợi bất chính, 3 chủ cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP”.