Hoàng Thị Hòa An, 27 tuổi, trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội không có nghề nghiệp ổn định, nhưng ham mê lô đề, cờ bạc. Sau khi về ở nhà chồng, An phát hiện ra chồng có một ngôi nhà riêng đang cho thuê. Do bị chủ nợ cờ bạc thúc ép đòi tiền, An đã đánh cắp sổ đỏ mang tên chồng, thuê người làm giả các giấy tờ mang tên chồng, làm giả hợp đồng ủy quyền của chồng để ký hợp đồng bán nhà của chồng cho người khác chiếm đoạt số tiền hơn 5,6 tỷ đồng. Ngày 25/8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án này.
Kết quả điều tra thể hiện, trước kết hôn với Hoàng Thị Hòa An, anh Trương Anh Tiến, 44 tuổi, trú tại tổ 44, phường Mai Dịch, quận cầu Giấy, Hà Nội có ngôi nhà 5 tầng ở phường Mai Dịch nhưng cho thuê không sử dụng. Trong quá trình chung sống, biết chồng có ngôi nhà trên và do bị Trần Đức Trung và Đồng Nhã Phương (chưa rõ địa chỉ) thúc ép đòi nợ tiền thua lô đề nên An đã nảy sinh ý định bán ngôi nhà mà chồng đang cho thuê để có tiền trả nợ.
Để thực hiện ý định trên, An nhờ bạn quen biết ngoài Ok9 cab trò chơi casino phổ biến là Hà Huy Lâm, 37 tuổi, trú tại phường Cửa Bắc, TP Nam Định, Nam Định (làm nghề tự do) đứng ra nhận làm chồng An, giúp An làm các giấy tờ mang tên chồng An và thủ tục xác nhận, ký ủy quyền công chứng để An được toàn quyền bán ngôi nhà riêng của chồng. Khi đưa Lâm đến điểm hẹn với Phương và Trung tại khu đô thị Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, An đã mang theo sổ đỏ, CMND mang tên chồng, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của hai vợ chồng An phục vụ cho việc công chứng. Tại nhà trọ, Phương đã bóc ảnh trong CMND của anh Tiến và lấy ảnh của Lâm dán đè lên sau đó mang đi ép plastic và phô tô coppy ra nhiều bản.
Khi giấy tờ đã hoàn tất, An gọi điện cho Nguyễn Đức Thịnh, Công chứng viên Văn phòng Công chứng A1, Hà Nội bảo đến nhà trọ của Phương để làm thủ tục công chứng. Sau khi làm xong giấy ủy quyền với nội dung: “Anh Tiến ủy quyền cho An được toàn quyền sử dụng, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 ngôi nhà số 7, ngõ 44, phố Phạm Thận Duật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội”, Thịnh đưa cho An, Lâm xem lại và yêu cầu ký tên, lăn tay điểm chỉ vào hợp đồng rồi Thịnh mang hợp đồng công chứng về Văn phòng Công chứng A1 đóng dấu và đưa lại cho An.
Ngày 15/12/2011, An đem bán thửa đất và ngôi nhà của anh Tiến cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Dũng và chị Nguyễn Thị Hương Duyên (ở Hà Nội) với số tiền hơn 5,6 tỷ đồng. Năm ngày sau, vợ chồng anh Dũng đã chuyển nhượng thửa đất và ngôi nhà sau khi mua 5 ngày, cho chị Bùi Thị Hồng Loan (ở Hưng Yên với số tiền 5,8 tỷ đồng). Phát hiện ra sự việc trên, anh Tiến đã làm đơn tố cáo.
Cơ quan điều tra xác định, quá trình làm thủ tục công chứng, Thịnh không tuân thủ các điều khoản quy định trong Luật Công chứng và quy trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của Văn phòng Công chứng A1 như: không kiểm tra đối chiếu dấu vân tay; ghi địa điểm công chứng trong hợp đồng không đúng địa điểm thực tế công chứng, không làm thủ tục xác định tình trạng hôn nhân của người ủy quyền nên không phát hiện được CMND của anh Tiến đã bị làm giả… Trong quá trình điều tra, do Phương và Trung không có mặt ở địa phương nên cơ quan điều tra quyết định tách rút hồ sơ vụ án liên quan đến Trung và Phương, khi nào lấy được lời khai của Trung và Phương sẽ điều tra làm rõ và xử lý sau.
Cũng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của An, quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra đã làm rõ: Với mục đích có tiền chơi lô đề, An đã thuê ôtô Toyota Innova, biển kiểm soát 30L- 5151 của anh Hoàng Văn Hà, ở Hà Nội. Trong thời gian thuê xe, An đã thuê một đối tượng làm giả đăng ký xe ôtô trên mang tên An. Sau đó, An đem xe ôtô bán cho người khác để chiếm đoạt số tiền 450 triệu đồng. HĐXX tuyên phạt bị cáo An 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 30 tháng tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Hình phạt chung cho cả hai tội danh là 22 năm 6 tháng tù giam.
Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo An có trách nhiệm bồi thường số tiền hơn 5,6 tỷ đồng đã chiếm đoạt từ việc bán nhà trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến cho bị hại. HĐXX tuyên phạt bị cáo Hà Huy Lâm 15 tháng tù (án treo) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Bị cáo Nguyễn Đức Thịnh bị tuyên phạt 15 tháng tù (án treo) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
