Trước đó, vào hồi 19h ngày 16/1/2014, trong khi làm nhiệm vụ kiểm tra giám sát hành khách Xuất nhập cảnh tại cổng nhập cảnh cửa khẩu Bắc Luân, các cán bộ thuộc đội hàng hoá XNK II, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) phát hiện đối tượng Nguyễn Thị A xách 1 thùng giấy chứa 24.900 thẻ cào mệnh giá 100.000 đồng của MobiFone từ Trung Quốc về Việt Nam. Chi cục Hải quan Móng cái đã lập biên bản tạm giữ số hàng nói trên và bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật cho cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á để điều tra theo thẩm quyền.
Theo kết quả điều tra của cơ quan an ninh điều tra-OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Tỉnh Quảng Ninh công bố vào ngày 24/6/2014, các đối tượng trong vụ việc đã có hành vi mua hơn 1.000 thẻ cào thật của Công ty Mobifone có trị giá khoảng 400 triệu đồng. Sau đó, chúng cào thẻ để lấy mã số nạp tiền rồi mang sang Trung Quốc đặt một Công ty in số lượng là 300.000 thẻ cào giả.
Toàn bộ số thẻ cào giả các đối tượng đã in trị giá trên 50 tỉ đồng đã được các đối tượng mang đi thế chấp tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Thương mại để vay số tiền 35 tỉ đồng.
Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cho rằng, đây là 1 phương thức thủ đoạn mới của loại tội phạm liên quan đến Viễn thông, Công nghệ thông tin. Cơ quan an ninh điều tra đã phối hợp chặt chẽ với Công ty Mobifone, Bộ thông tin và truyền thông, và các cơ quan có liên quan trong quá trình đấu tranh phá án. Kết quả đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 đối tượng, truy nã 1 đối tượng hiện đang bỏ trốn
