Lật tẩy kẻ giả mạo giấy tờ đưa người ra nước ngoài trái phép

Sau một thời gian tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, đến cuối tháng 5/2014, Phòng An ninh điều tra (PA92), OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến cơ quan kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Anh Minh, 42 tuổi, trú ở ô 28, lô 57 khu dân cư Hòn Xện, đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để đưa người khác trốn ra nước ngoài trái phép.

Vụ án khởi phát từ cuối tháng 7/2013, khi Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại phía Nam (A72) thuộc Tổng cục An ninh 1 - OK9 đã banh phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hồ sơ xuất cảnh sang Nhật Bản của Nguyễn Thị Thơm, 16 tuổi, con gái của ông bà Nguyễn Tỉnh - Nguyễn Thị Lài, trú ở thôn Đông Bắc, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa). Ngay sau khi nhận được đề nghị xác minh từ Cục A72, các điều tra viên Phòng PA92, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Khánh Hòa khẩn trương vào cuộc, cẩn trọng xác minh và đã làm rõ người mang tên Nguyễn Thị Thơm là Nguyễn Thị Sáng, 22 tuổi, con gái của ông bà Nguyễn Điền - Lê Thị Dư.

Do ước vọng được ra nước ngoài OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á nên Nguyễn Thị Sáng liên lạc hối thúc chị gái là Nguyễn Thị Hương, 34 tuổi - Việt kiều định cư tại Nhật  Bản tạo điều kiện giúp đỡ. Thông qua giới thiệu của Nguyễn Thị Mỹ Thảo, 39 tuổi - một người quen đang OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á ở Nhật Bản, trong một chuyến về thăm gia đình ở Việt Nam vào tháng 8/2012, Hương tìm gặp Hồ Minh Tài, 44 tuổi, trú ở 150KB khóm Hải Phước, phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang và nhờ người này làm giả giấy khai sinh, số hộ khẩu mang tên Nguyễn Thị Thơm, 16 tuổi.

Sau khi nhận của Hương 66 triệu đồng chi phí, Tài tìm gặp Nguyễn Anh Minh đặt làm giấy tờ giả với giá 26 triệu đồng. Có hộ khẩu, giấy khai sinh giả mạo trong tay, Minh chi trả 1 triệu đồng để nhờ ông Lương Thanh Thảo, 55 tuổi, trú ở 63 Vạn Hòa, phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang đưa Nguyễn Thị Sáng đi làm CMND với tên giả Nguyễn Thị Thơm. Từ giấy CMND, Sáng xin cấp hộ chiếu và lập thủ tục xuất cảnh sang Nhật Bản. Thế nhưng, mưu tính phi pháp của Sáng bất thành khi Cục A72 tại phía Nam phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Đấu tranh mở rộng vụ án, các điều tra viên Phòng PA92, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Khánh Hòa phát hiện ngoài phi vụ nêu trên, Nguyễn Anh Minh còn làm giả giấy khai sinh, sổ hộ khẩu cho hai trường hợp khác có nhu cầu ra nước ngoài OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á. Đó là Đỗ Nguyễn Uyển Châu, 22 tuổi và Nguyễn Thị Thơ, 21 tuổi - cùng trú ở phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh. Châu có người mẹ ruột là Nguyễn Thị Nhung định cư ở Nhật Bản, nhưng do vướng về độ tuổi và một số điều kiện khác nên hai cô gái này đưa 280 triệu đồng cho Nguyễn Hữu Tân, 41 tuổi, trú ở 44 khóm Quốc Tuấn, phường Phước Tân, TP Nha Trang, tìm mối giả mạo giấy tờ.

Sau khi “ém” bớt 160 triệu đồng, phần còn lại Tân đổi lấy 6.000 USD đưa cho Hồ Minh Tài. Người này đã chi 2.000 USD cho Nguyễn Anh Minh “phù phép” tạo ra giấy tờ giả, biến Đỗ Nguyễn Uyển Châu và Nguyễn Thị Thơ thành chị em ruột Trương Ái Thi, 17 tuổi và Trương Ái Thơ, 15 tuổi, trú ở thôn Ma O, xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa). Tiếp đó, Minh chi 2 triệu đồng để nhờ Lương Thanh Thảo đưa hai “chị em” Thi - Thơ đi làm giấy CMND để họ xin cấp hộ chiếu và lập thủ tục xuất cảnh sang Nhật Bản nhưng bất thành.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Anh Minh cho rằng, trước đó quen biết một người tên Cường, ở TP Hồ Chí Minh, nên lần lượt điện thoại vào số 093.549… để nhờ Cường làm giả giấy khai sinh, sổ hộ khẩu cho Sáng, Châu và Thơ, rồi gửi cho Minh qua xe khách chất lượng cao của một Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.

Ngược lại, Minh đã chuyển trả cho Cường 8 triệu đồng và 1.000 USD qua tài khoản cá nhân thuộc Chi nhánh Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB tại Khánh Hòa. Để xử lý đúng người, đúng tội, đúng Oki9 Sòng bạc trực tuyến, cơ quan điều tra đã xác minh tại MobiFone và được biết trước tháng 3/2013, thuê bao 093.549… chưa được MobiFone phát hành; đến tháng 4/2013, số điện thoại này mới được kích hoạt và do một cô gái ở xã Diên An, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) sử dụng bình thường, không liên quan hành vi giả mạo giấy tờ của Minh.

Cùng thời gian trên, Chi nhánh Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB tại Khánh Hòa và Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức vận tải ở Nha Trang không tiếp nhận, thực hiện giao dịch nào liên quan đến chuyển tiền, chuyển hàng giữa hai người có tên Nguyễn Anh Minh và Cường. Do đó có đủ chứng cứ kết luận Nguyễn Anh Minh đã có hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức theo quy định tại khoản 2 điều 267 BLHS. Ngoài vật chứng là giấy khai sinh, số hộ khẩu, CMND, hộ chiếu của 3 cô gái mang tên giả Nguyễn Thị Thơm, Trương Ái Thi, Trương Ái Thơ, cơ quan điều tra cũng đã truy thu một khoản tiền trong tổng số tiền liên quan các phi vụ làm giấy tờ giả.

Được biết, giữa tháng 5/1994, Nguyễn Anh Minh từng bị TAND huyện Vạn Ninh xử phạt 9 tháng tù về tội giả mạo giấy chứng nhận, tài liệu cơ quan Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức theo khoản 1 điều 211 BLHS năm 1985. Bây giờ, người Ok986 vip Thiên đường trò chơi này lại vào vòng tố tụng hình sự về tội danh tương tự quả là điều đáng trách

Phan Thế Hữu Toàn

Các tin khác

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.