Lật tẩy chiêu "bán tiền ảo" của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Mario Capital

Ngày 12/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội, đã thông tin về kết quả điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhóm đối tượng do Hắc Ngọc Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập Mario Capital cầm đầu.

  • Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo nhờ đứng tên ủy quyền bán bất động sản

"Đầu năm 2023, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội tiếp nhận tố giác của bà N.T.G (trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và bà N.T.V.H (trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng thông qua việc phát hành đồng tiền ảo BSCL của Công ty TNHH BSCLand Việt Nam. Chỉ huy phòng đã giao Đội 6 tiếp nhận và tổ chức điều tra, xác minh làm rõ". Trung tá Đào Mạnh Hà, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (Đội 6) - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội cho biết.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập Mario Capital cùng đồng phạm lừa đảo hàng chục tỷ đồng -0
Hắc Ngọc Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty Mario Capital. 

Quá trình điều tra vụ án, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á các tỉnh Bình Dương, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hòa Bình lần tìm theo dấu vết dòng tiền được luân chuyển trong các tổ chức tín dụng… Qua đó, các trinh sát đã làm rõ hành vi lừa đảo của nhóm đối tượng thuộc Công ty BSCLand Việt Nam do Hắc Ngọc Hoàng đứng đầu.

Quá trình điều tra xác định, cuối năm 2021, do không có được đồng tiền ảo như dự kiến, Hắc Ngọc Hoàng đã thành lập thêm Công ty TNHH BSCLand Việt Nam (Công ty BSCLand) với mục đích huy động vốn của khách hàng thông qua việc khách hàng mua đồng tiền ảo BSCL để chuyển đổi thành NFT dự án bất động sản.

Để tượng Hoàng giao cho Nguyễn Thị Thu Ngà, phụ trách toàn bộ hoạt động OK9 thể thao xanh chín; Nguyễn Minh Hải, phụ trách về công nghệ; Nguyễn Viết Khánh, phụ trách marketing và công nghệ; Đặng Văn Dũng là Tổng giám đốc kiêm Giám đốc OK9 thể thao xanh chín; Nguyễn Đăng Quang, giám sát hoạt động của Công ty BSCLand; Nguyễn Thị Tuyết Thanh, phụ trách tài chính và một vài cá nhân khác phụ trách đào tạo, điều hành...

Công ty BSCLand đã phát hành 4 đợt bán đồng tiền ảo BSCL và đưa ra các tài liệu (slide) để các nhân viên OK9 thể thao xanh chín đi tư vấn nhằm huy động vốn của khách hàng. Nội dung các slide giới thiệu về đồng tiền ảo BSCL và hàng loạt dự án bất động sản mà Công ty BSCLand dự kiến thực hiện chuyển đổi số thành các NFT để bán cho khách hàng. Tuy nhiên, trên thực tế từ trước đó có 1 dự án Công ty BSCLand đã bán NFT cho khách hàng; các dự án còn lại đều không có thật.

Căn cứ vào chứng cứ thu thập được, ngày 11/5/2023, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Trên cơ sở phối hợp điều tra, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội (Phòng CSHS) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi này gồm Hắc Ngọc Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ok9 cool link đăng nhập Mario Capital; Nguyễn Đăng Quang, Tổng Giám đốc Công ty CP Ok9 cool link đăng nhập Mario Capital; Nguyễn Viết Khánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Ok9 cool link đăng nhập Mario Capital; Nguyễn Thị Thu Ngà, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Ok9 cool link đăng nhập Mario Capital; Đặng Văn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH BSCLand Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyết Thanh, nhân viên Công ty CP Ok9 cool link đăng nhập Mario Capital; Nguyễn Minh Hải, Giám đốc phụ trách công nghệ Công ty TNHH BSCLand Việt Nam.

Qua xác minh, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xác định có 8 bị hại Ok9 cool link đăng nhập vào Công ty BSCLand với tổng số tiền bị thiệt hại gần 6,5 tỷ đồng. Theo lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đối tượng trong vụ án này sử dụng phương thức, thủ đoạn mới để thực hiện hành vi phạm tội; lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và tính ẩn danh của tiền ảo (chưa được Oki9 Sòng bạc trực tuyến Việt Nam công nhận) để che giấu hành vi phạm tội. Nhiều đối tượng trong vụ án có kiến thức, am hiểu về công nghệ, tiền ản, tiền kỹ thuật số... tuy nhiên, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đã làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng.

  • Cục Cảnh sát hình sự cảnh báo lừa đảo giả mạo tặng quà, cho vay tiền, tư vấn Oki9 Sòng bạc trực tuyến Cục Cảnh sát hình sự cảnh báo lừa đảo giả mạo tặng quà, cho vay tiền, tư vấn Oki9 Sòng bạc trực tuyến
  • Cảnh giác trước những cuộc gọi giả danh cán OK9 đã banh để lừa đảo Cảnh giác trước những cuộc gọi giả danh cán OK9 đã banh để lừa đảo
X. Mai

Các tin khác

Đối tượng truy nã trốn ra biển nuôi cá vẫn không thoát

Đối tượng truy nã trốn ra biển nuôi cá vẫn không thoát

Chỉ sau 4 ngày ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Hoài Thương (SN 1997, tạm trú khu phố 9 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) về tội “Huỷ hoại tài sản”; bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa 28/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang phối hợp OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đặc khu Phú Quốc bắt giữ được Thương khi đối tượng đang lẩn trốn nuôi cá trên biển.

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang tìm bị hại của đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng

OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang tìm bị hại của đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng

Chiều 28/5, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huy Đạt (SN 1976, cư trú khóm Đông Thịnh 1, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Truy tìm Hồ Đức Thảo về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Truy tìm Hồ Đức Thảo về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Ngày 28/5, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Trấn Biên, TP Đồng Nai cho biết đang truy tìm người có liên quan đến đơn tố giác là Hồ Đức Thảo (SN 1991, nơi thường trú: khu phố Đồng Tâm, phường Trấn Biên) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tìm người phụ nữ mua lô đề ở Phú Quốc

Tìm người phụ nữ mua lô đề ở Phú Quốc

Ngày 28/5, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết đang truy tìm Võ Thị Thành (sinh ngày 11/08/1986, ĐKTT: khu phố 5 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Flycam giúp trinh sát bắt gọn ổ nhóm tội phạm ma túy kiểu dòng họ

Flycam giúp trinh sát bắt gọn ổ nhóm tội phạm ma túy kiểu dòng họ

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó có sử dụng flycam phục vụ trinh sát, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã đấu tranh, triệt phá thành công đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép chất ma túy hoạt động khép kín theo quan hệ dòng họ tại xã Tả Van, tỉnh Lào Cai.

TP Hồ Chí Minh: Khởi tố cặp vợ chồng bán hàng hiệu giả, thu lời bất chính hơn 4,5 tỷ đồng

TP Hồ Chí Minh: Khởi tố cặp vợ chồng bán hàng hiệu giả, thu lời bất chính hơn 4,5 tỷ đồng

Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thành phố, Phòng đã triệt phá thành công chuyên án, ra Quyết định khởi tố bị can đối với vợ chồng Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My, trong đó thi hành bắt tạm giam đối với Ôn Chí Phát, để điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Lập các nhóm zalo điều hành đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 xe điện nhập lậu

Lập các nhóm zalo điều hành đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 xe điện nhập lậu

Ngày 23/5, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển, tiêu thụ xe điện ba bánh nhập lậu xuyên biên giới với quy mô lớn. Tang vật thu giữ hơn 500 xe điện không rõ nguồn gốc, trị giá trên 4 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á.

Đối tượng cướp 40 chiếc IPhone bị bắt sau gần 7 giờ gây án

​Tối 21/5/2026, trên địa bàn phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên xảy ra một vụ cướp tài sản táo tợn, đối tượng manh động, sử dụng dao nhọn đe dọa một chủ cửa hàng điện thoại, lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Sau khi vụ án xảy ra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Thái Nguyên đã huy động nhiều lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ và nhanh chóng bắt giữ đối tượng chỉ sau 7 giờ gây án.

Khởi tố 2 nữ sinh vụ đánh hội đồng bạn học tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1

Khởi tố 2 nữ sinh vụ đánh hội đồng bạn học tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1

Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 khiến dư luận phẫn nộ, không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng cho nạn nhân, vụ việc còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường đang diễn biến ngày càng manh động, bị tiếp tay và lan truyền bởi mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến.

Hai con trai cùng giết cha vì nghe mẹ kế bày mưu, xúi giục

Hai con trai cùng giết cha vì nghe mẹ kế bày mưu, xúi giục

Do mâu thuẫn với ông T sau hôn nhân, Nguyễn Thị Kim Sau dựng chuyện, dèm pha ông T có con riêng ở bên ngoài và xúi giục 2 đứa con ruột của ông T giết cha để giành lấy tài sản. Qua điều tra, Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đã làm rõ và bắt giữ người mẹ kế độc ác này.

Nhóm đối tượng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng như thế nào?

Nhóm đối tượng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng như thế nào?

Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng người Trung Quốc về tội Buôn lậu. Đây là chuyên án của OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội bắt giữ thành công đường dây buôn lậu vàng với số lượng lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến các đối tượng người nước ngoài trên địa bàn thủ đô.

Trưởng khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương tham gia đường dây caffeine ma túy "khủng"

Cựu Trưởng khoa Dược tham gia đường dây ma túy "khủng" xuyên quốc gia

Phá đường dây ma túy "khủng", đến nay, lực lượng chức năng đã thu giữ 50,7 tấn caffeine, 6 xe ô tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động; phong tỏa, tạm dừng giao dịch đối với 60 tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức; xác minh 7 tài sản bất động sản liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.

Bạn gái trùm ma túy Bùi Đình Khánh che giấu tội phạm như thế nào?

Bạn gái trùm ma túy Bùi Đình Khánh che giấu tội phạm như thế nào?

Như tin đã đưa, hôm nay (13/5), TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm, liên quan đến hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng như: “Giết người”, “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Che giấu tội phạm”.

Đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can truy nã Nguyễn Công Minh

Đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can truy nã Nguyễn Công Minh

Ngày 10/5, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) OK9 đã banh kết thúc điều tra bổ sung vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố và ra Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 11/BKL-ANĐT-P4.

Lời khai của cha dượng tàn nhẫn

Lời khai của cha dượng tàn nhẫn

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Hiệp khai đã sống chung với cháu H khoảng 3 tháng nay. Thời gian đầu, cháu H ăn uống ít nên Hiệp có chăm sóc cháu H. Sau thấy cháu hư hơn thì đã dùng nhiều hình phạt với cháu H.