Lập nhiều công ty ‘ma’ chiếm đoạt hơn 22 tỷ tiền thuế

Ngày 22/11, cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng trong đường dây trốn thuế, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hoá đơn, chứng từ. Bước đầu, chuyên án đã làm rõ, các đối tượng trốn thuế, chiếm đoạt của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức hơn 22 tỷ đồng.
  • Lập công ty ma, thuê con nghiện, thợ sửa xe làm giám đốc
  • Làm giả hồ sơ, đội lốt “công ty ma” để vận chuyển gỗ lậu

Qua công tác điều tra cơ bản và nắm tình hình địa bàn, Phòng PC46 Bắc Ninh đã phát hiện đối tượng Đỗ Quang Hưng, 36 tuổi, trú ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội đã đứng ra thuê người thành lập 3 công ty “ma” gồm Công ty TNHH Vân Hà Bắc Ninh; Công ty cổ phần Kim khí và vận tải Bá Hùng và Công ty cổ phần Kim khí Đông Bắc Ninh đều có trụ sở ở khu Xuân Ổ A, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh. Các công ty trên thực chất không có hoạt động OK9 thể thao xanh chín gì, được thành lập với mục đích để hợp thức hoá hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào cho các công ty khác ở trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh để trốn thuế, gây thiệt hại cho Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức hàng chục tỷ đồng.

Để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, xử lí nghiêm trước Oki9 Sòng bạc trực tuyến, Đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng PC 46 lập chuyên án do Đại tá Lê Sỹ Phác, Trưởng phòng làm Trưởng ban, quyết tâm nhanh chóng thu thập tài liệu, đấu tranh với các đối tượng.

Qua thu thập tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án đã làm rõ, tháng 10/2012, Hưng đã thành lập Công ty cổ phần Kim khí và vận tải Bá Hùng, thuê Tăng Bá Trình, 34 tuổi, trú ở xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội làm giám đốc, còn mình đứng sau điều khiển, chỉ đạo mọi hoạt động.

Theo đó,  Trình có nhiệm vụ thực hiện các thủ tục kê khai, báo cáo thuế và ký các giấy tờ, hoá đơn GTGT theo yêu cầu của Hưng. Hưng sẽ trả Trình 5 triệu đồng/ tháng. Hưng đã chỉ đạo Trình kê khai khống 29 số hoá đơn GTGT mua hàng của Công ty  cổ phần Hưng Lộc, có trụ sở ở phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc với tổng doanh số ghi là gần 95 tỷ đồng, thuế GTGT là gần 9,5 tỷ đồng và 36 hoá đơn mua hàng GTGT của Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập OK9 đã banh Nam Hà Nội, trụ sở ở đường Trần Phú, TP Phủ Lý với tổng doanh số ghi là hơn 129 tỷ đồng, thuế GTGT là gần 13 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền thuế ghi trên 65 số hoá đơn GTGT khai khống của 2 công ty trên là gần 22,4 tỷ đồng. Sau khi kê khống hoá đơn đầu vào, Hưng đã đem đến cơ quan thuế và được khấu trừ tương ứng với số tiền thuế GTGT bán ra của Công ty Bá Hùng. Hưng và Trình đã chiếm đoạt và hưởng lợi toàn bộ số tiền trên.

Với kết quả xác minh, điều tra, Ban chuyên án đã có đủ cơ sở để xác định hành vi phạm tội của Đỗ Quang Hưng và Tăng Bá Trình. Ban chuyên án đã lựa chọn khâu đột phá bằng việc khởi tố, bắt tạm giam Tăng Bá Trình (người trực tiếp ký khống các hoá đơn) về hành vi trốn thuế. Tuy nhiên, ngay khi chiếm đoạt được gần 22,4 tỷ của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức, Trình và Hưng lập tức bỏ trốn. Ban chuyên án đã dày công rà soát các mối quan hệ, nơi ẩn náu của Trình, bắt giữ đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn vào Nam.

Cùng với việc đấu tranh, khai thác Trình, Ban chuyên án đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Quang Hưng nhưng Hưng cũng đã đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Bắc Ninh đã ra quyết định truy nã toàn quốc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Bắc Ninh phối hợp với OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lâm Đồng bắt giữ được Hưng.

Thuỷ – Mai

Các tin khác

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Lợi dụng sự sơ hở của du khách khi tắm biển, Quang đã trộm cắp 2 điện thoại trị giá khoảng 75 triệu đồng của một du khách Kazakhstan tại biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Từ vụ việc này, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường An Hải phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng nhanh chóng bắt giữ đối tượng, đồng thời làm rõ thêm 7 vụ trộm cắp tài sản của du khách khác xảy ra trên địa bàn.

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Hậu (SN 1993, cư trú xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Chiều 3/6, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Hưng Phú triệt xóa điểm tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại nhà nghỉ S.K2 (khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú), bắt 13 đối tượng liên quan.

Khởi tố 3 nhà sản xuất dùng "nước kẹo" để "ủ" 1000 tấn giá đỗ

Khởi tố 3 nhà sản xuất dùng "nước kẹo" để "ủ" 1000 tấn giá đỗ

Sử dụng hóa chất nằm ngoài danh mục được phép để kích thích giá đỗ tăng trưởng nhằm trục lợi bất chính, 3 chủ cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP”.

Khởi tố nhân viên giao hàng tham ô tiền của công ty

Khởi tố nhân viên giao hàng tham ô tiền của công ty

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Bá Ty Phô để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”…

Nhóm bán "cỏ Mỹ" ở Cà Mau lĩnh án 27 năm tù

Nhóm bán "cỏ Mỹ" ở Cà Mau lĩnh án 27 năm tù

Từ những giao dịch ma túy trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến (MXH), 3 bị cáo ở tỉnh Bạc Liêu (cũ) đã đưa ma túy dạng "cỏ Mỹ" về bán cho nhiều người nghiện, nhằm thu lợi bất chính.