Lập khống chứng từ nông sản, chiếm đoạt trên 100 tỷ đồng

Ngày 15-1, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 6 bị can về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
  • Thu và lập khống chứng từ, một cán bộ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng
  • Lập khống chứng từ rút 85 tỷ đồng, khởi tố 12 bị can

Trong số 6 bị can có 3 đối tượng bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là: Đỗ Xuân Hai, Giám đốc Công ty TNHH Đức Hiếu; Nguyễn Trọng Năm, chủ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tư nhân Năm Hường và Đỗ Quang Bình, Giám đốc Công ty TNHH Nam Bình, cả 3 đều trú tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Còn 3 đối tượng bị truy tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” gồm: Nguyễn Thanh Hiếu, trú quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, nguyên giám đốc chi nhánh Nguyễn Huệ, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB); Mai Ngọc Vinh, trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, nguyên cán bộ trợ lý khách hàng thuộc VIB - Chi nhánh Nguyễn Huệ và Nguyễn Hồng Tuấn, trú tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, nguyên Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 135.

Cáo trạng nêu, về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, để có tiền trả nợ các khoản vay ngoài Ok9 cab trò chơi casino phổ biến, trả nợ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và chi tiêu cá nhân, trong thời gian từ tháng 1-2011 đến tháng 4-2012, Đỗ Xuân Hai, Nguyễn Trọng Năm, Đỗ Quang Bình đã lập khống các tài liệu, chứng từ thể hiện có đủ số lượng hàng hoá là ngô, sắn để hoàn thiện hồ sơ thế chấp tài sản đảm bảo vay tiền Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức VIB - Chi nhánh Nguyễn Huệ hơn 100 tỷ đồng với mục đích chiếm đoạt.

Về hành vi “vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng, ngày 5-5-2011, giữa Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức VIB chi nhánh Nguyễn Huệ với Công ty Đức Hiếu với hạn mức tín dụng là 115 tỉ đồng, Nguyễn Thanh Hiếu, Mai Ngọc Vinh đã không thực hiện đúng quy định của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức VIB trong việc thẩm định hàng hoá thế chấp, kiểm tra, định giá tài sản là hàng hoá tồn kho, luân chuyển, Vinh đã chuyển cho Tuấn các biên bản kiểm kê, kiểm định giá tài sản, biên bản giao nhận hàng hoá thế chấp chưa đưa thông tin về số lượng hàng hoá thế chấp để Tuấn ký trước sau đó hoàn thành số liệu hàng hoá theo chỉ đạo của Hiếu để hoàn thiện thủ tục giải ngân cho Công ty Đức Hiếu.

Hành vi của Hiếu, Vinh đã vi phạm quy định về cho vay của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức và các quy định của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức VIB. Do vậy cơ quan tố tụng buộc bị can Đỗ Xuân Hai phải trả cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức VIB - Chi nhánh Nguyễn Huệ hơn 72 tỉ đồng, buộc bị can Nguyễn Thanh Hiếu phải thanh toán cho Đỗ Xuân Hai 16 tỉ đồng, buộc bị can Nguyễn Trọng Năm phải trả cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức VIB - Chi nhánh Nguyễn Huệ hơn 9,1 tỉ đồng, buộc bị can Đỗ Quang Bình phải trả cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức VIB - Chi nhánh Nguyễn Huệ hơn 5,6 tỉ đồng.

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.