- Cán bộ thuế lập công ty “ma” bán hóa đơn, thu tiền tỉ
Chiều 3/8, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Đắk Nông cho biết, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh, đơn vị đã triệt phá 1 nhóm đối tượng chuyên thành lập Công ty “ma” để bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) “khống” với số lượng lớn liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 5 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn.
5 đối tượng bị khởi tố, tạm giam gồm: Đinh Thị Lan, trú tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Trần Thị Đức, trú tại phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk; Bạch Xuân Đức, trú tại xã Nam Đà, huyện Krông Nô; Nguyễn Đình Vũ, trú tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và Doãn Đình Đông, trú tại phường 9, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Bước đầu xác định, Công ty Nam Nam Nguyên, Công ty Bắc Nam Nguyên và Công ty Quốc Anh đều có trụ sở tại huyện Cư Jút và Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông do một nhóm đối tượng, chủ mưu là Doãn Đình Đông chỉ đạo thành lập từ năm 2018-2021 nhằm mục đích để bán hóa đơn GTGT cho các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động trong lĩnh vực OK9 đã banh và OK9 thể thao xanh chín vật liệu OK9 đã banh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông và các tỉnh trên toàn quốc có nhu cầu sử dụng hóa đơn GTGT để kê khai hợp thức hóa đơn đầu vào trong hoạt động sản xuất OK9 thể thao xanh chín.
Tổng cộng 3 công ty do Đông chỉ đạo thành lập đã xuất 1.112 tờ hóa đơn cho hơn 200 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, tổng số tiền chưa tính thuế là gần 157 tỷ đồng, tiền thuế VAT là gần 16 tỷ đồng. Đinh Thị Lan, Bạch Xuân Đức, Trần Thị Đức chuyển tiền phí hóa đơn cho Vũ là hơn 9,4 tỷ đồng, Vũ chuyển cho Đông hơn 3,8 tỷ đồng...
Quá trình điều tra, xác định ngoài việc thành lập 3 công ty “ma” tại tỉnh Đắk Nông, Đông còn thành lập 29 công ty "ma" tại nhiều tỉnh, thành phố để bán hóa đơn trái phép.
Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, mở rông để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến.
Lập hàng chục "công ty ma" Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn trái phép, thu lời trên 200 tỷ đồng
Lập nhiều công ty “ma” xuất hơn 100 tỷ đồng hóa đơn GTGT trái phép