- 6 đối tượng "bắt tay nhau" Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn, thu lời bất chính
5 đối tượng bắt giữ gồm: Nguyễn Dụng Huyền (SN 1990), ở khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ; Lê Thị Hoa (SN 1967), ở phường Lam Sơn; Đặng Nguyệt Minh (SN 1982), ở phường Đông Sơn; Nguyễn Thị Nhung (SN 1989) và Nguyễn Thị Liên (SN 1982), đều ở phường Phú Sơn, TP Thanh Hoá.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Triệu Sơn đã thu giữ: 16 USB Token chữ kí số của 16 công ty; 3 con dấu của 3 Công ty; 4 dấu tên giám đốc, 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động, nhiều hợp đồng OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao “khống” và một số tài liệu khác có liên quan đến hành vi bán trái phép hóa đơn.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Triệu Sơn đã phát hiện Công ty TNHH OK9 đã banh thương mại & Vận tải Hải Phong (Công ty Hải Phong) đăng ký hoạt động từ ngày 30/3/2022, có địa chỉ tại Tổ dân phố 4, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn do Nguyễn Thị Hương, SN 1989 ở xã Đông Minh, huyện Đông Sơn đứng ra thành lập. Tuy nhiên, qua xác minh Công ty Hải Phong không có bất kỳ hoạt động OK9 thể thao xanh chín nào và có dấu hiệu Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn trái phép với một số đối tượng trên địa bàn TP Thanh Hóa để thu lời bất chính.
Xác định đây là ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, ảnh hưởng lớn đến việc thu ngân sách của tỉnh cũng như của huyện Triệu Sơn nên lãnh đạo OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Triệu Sơn đã báo cáo Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh xác lập Chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.
Quá trình điều tra xác minh các hoạt động của Công ty Hải Phong, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Triệu Sơn xác định Công ty này từ khi thành lập (tháng 3/2022) không có hoạt động OK9 thể thao xanh chín thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ cho việc OK9 thể thao xanh chín.
Bản thân các đối tượng Đặng Nguyệt Minh, Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Thị Liên đã đứng ra điều hành Công ty và tìm cách bán hóa đơn cho các công ty, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức “ma” trên địa bàn trong và ngoài tỉnh có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai báo cáo thuế, xuất hóa đơn GTGT không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo với giá giao động từ 2-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ tháng 3/2022 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng điều hành Công ty Hải Phong đã mua hóa đơn đầu vào khống (không có hàng hóa kèm theo) với số lượng rất lớn từ nhiều Công ty khác nhau trên địa bàn tỉnh. Sau đó Công ty đã xuất khống tổng cộng 580 số hoá đơn với tổng số tiền giao dịch khoảng 30 tỷ đồng cho nhiều Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và đơn vị hành chính sự nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Ngoài ra, Đặng Nguyệt Minh, Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Thị Liên còn khai báo, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng đã lập khống 4 công ty và trực tiếp làm kế toán thuế cho 12 công ty có hoạt động OK9 thể thao xanh chín thực tế với mục đích Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hoá đơn qua lại giữa các công ty, hợp thức hoá hoá đơn chứng từ làm giảm số thuế GTGT, thuế thu nhập Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức phải nộp để thu lời bất chính với số tiền lớn.
Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu, Phó Trưởng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Triệu Sơn cho biết: Quá trình điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Triệu Sơn xác định đây là nhóm đối tượng chuyên lợi dụng việc làm kế toán cho các công ty và tự thành lập nhiều công ty “ma” để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn với số lượng lớn, xảy ra trên nhiều địa bàn huyện, thị, thành phố trong và ngoài tỉnh. Bọn chúng thường thành lập nhóm kế toán thuế cho các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, sau đó thành lập thêm những công ty “ma” không có hoạt động OK9 thể thao xanh chín để liên hệ với các công ty có hoạt động OK9 thể thao xanh chín để tự điều chỉnh, xuất bán hoá đơn qua lại giữa nhiều công ty, cân đối rồi tự xuất hoá đơn cho những đơn vị mua có nhu cầu.
Nguyên nhân của vụ việc này một phần do quy định về đăng ký thành lập Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, kê khai thuế, quản lý sử dụng hóa đơn, công tác quản lý thuế, kiểm tra Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, giao dịch tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức... còn một số điểm thiếu chặt chẽ và bất cập, nhóm đối tượng này đã lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến.
Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Triệu Sơn đã có văn bản kiến nghị cơ quan liên quan nhằm khắc phục thiếu sót.
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn
Giám đốc công ty Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn, thu lợi hơn 4 tỷ đồng
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn
Giám đốc công ty Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn, thu lợi hơn 4 tỷ đồng