- Lập công ty “ma" Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn cho 200 công ty, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, 4 đối tượng bị bắt giữ
- Hành trình triệt phá đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn khống 30 tỷ đồng
Ngày 18/1, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận 10, TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn trị giá trên 1.200 tỷ đồng, với 5 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn”.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình và phối hợp với các cơ quan chức năng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận 10, TP Hồ Chí Minh, phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng lợi dụng cơ chế thông thoáng trong thành lập, đăng ký Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để thành lập hàng hoạt công ty “ma” thực hiện hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn GTGT, thu lợi bất chính nên đã chỉ đạo xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, biện pháp đấu tranh.
Sau thời gian thu thập thông tin, tài liệu, củng cố chứng cứ, ngày 11/1, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận 10 đã tổ chức phá án, triệt phá đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn do đối tượng Nguyễn Xuân Vinh (SN 1978, cư trú tại phường 13, quận 10) cầm đầu.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Xuân Vinh và đồng phạm đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty “ma” trên địa bàn quận 10 và các địa bàn lân cận thành lập nhằm Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn GTGT, thu lời bất chính.
Từ năm 2020 đến nay, thông qua 12/26 công ty “ma”, Vinh và đồng phạm đã xuất trên 3.700 hóa đơn GTGT cho hàng trăm Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành, với tổng trị giá ghi khống hơn 1.200 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Thủ đoạn của các đối tượng là mua lại pháp nhân công ty do các đối tượng khác thành lập hoặc thu gom chứng minh nhân dân của nhiều cá nhân. Sau đó, lợi dụng chính sách thông thoáng trong đăng ký thành lập Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để mạo danh lập ra các công ty “ma” Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn GTGT, che giấu tung tích, lai lịch bản thân.
Quá trình khai báo thuế, Vinh và đồng phạm khai khống giá trị hàng hóa mua vào gần bằng giá trị hàng hóa bán ra nhằm mục đích không để cơ quan chức năng nghi ngờ, phát hiện. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á quận 10 tiếp tục điều tra mở rộng.
Lập công ty “ma" Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn cho 200 công ty, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, 4 đối tượng bị bắt giữ
Hành trình triệt phá đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn khống 30 tỷ đồng
Bóc gỡ đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn trị giá hơn 25.000 tỷ đồng
Lập công ty “ma" Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn cho 200 công ty, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, 4 đối tượng bị bắt giữ
Hành trình triệt phá đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn khống 30 tỷ đồng
Bóc gỡ đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn trị giá hơn 25.000 tỷ đồng