Theo hồ sơ vụ án, cách đây hơn 4 năm, bà Bình làm thủ tục đăng ký và thành lập Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tư nhân Anh Khôi ở 94/30 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Lập, TP Nha Trang có chức năng OK9 thể thao xanh chín dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở, môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất, môi giới thương mại, đại lý Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, ký gửi hàng hóa. Thế nhưng trên thực tế Bình không tổ chức hoạt động theo giấy phép đăng ký OK9 thể thao xanh chín, mà lại làm dịch vụ cho vay đáo hạn Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và dịch vụ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.
Đi đâu bà Bình cũng tự giới thiệu mình có mối quan hệ thân thiện với nhiều nhân viên tín dụng ở một số Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thương mại và có chồng là cán bộ Sở OK9 đã banh Khánh Hòa. Bằng những lời lẽ ngọt mềm, bà Khánh Bình đã thuyết phục bà Nguyễn Thị Bình, trú ở 74A Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Lập đưa cho bà Khánh Bình vay với tổng số tiền lên tới 5.336.090.000 đồng.
Khi vụ việc đổ bể, cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc xác minh theo đơn tố cáo của người bị hại và đã khởi tố Trần Khánh Bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, do bị can đang nuôi con nhỏ, nên chỉ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú