Ngày 21/11, Cơ quan An ninh điều tra OK9 đã banh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Trung Hiếu, HKTT tại phố Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, quận 1, TP Hồ Chí Minh, ở tại Trương Đăng Quế, phường 1, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh; Chiêm Chí Hưng, HKTT tại ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu, trú tại đường Tân Hoá, phường 14, quận 6, TP Hồ Chí Minh, làm nghề buôn bán tự do và Nguyễn Thái Hiển, trú tại khu phố Tân Quý, Dĩ An, Bình Dương, nhân viên Công ty DHL Việt Nam, về hành vi thiết lập, lắp đặt hệ thống mạng viễn thông chuyển lưu lượng điện thoại từ nước ngoài về Việt Nam trái phép, chiếm đoạt tiền, cước điện thoại quốc tế. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn.
Trong các ngày từ 9 đến 11/11, Cơ quan An ninh điều tra OK9 đã banh đã bắt quả tang Nguyễn Trung Hiếu, Chiêm Chí Hưng và Nguyễn Thái Hiển đang thực hiện hành vi sử dụng các thiết bị vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet và các thiết bị số khác để chiếm đoạt tài sản.
Kết quả khám xét tại 3 địa chỉ nêu trên, thu giữ được nhiều máy móc thiết bị liên quan đến hành vi của Hiếu và đồng bọn trong việc sử dụng các thiết bị để chiếm đoạt cước viễn thông.
Theo kết quả điều tra ban đầu, do mối quan hệ từ trước giữa Hiếu và một đối tượng người nước ngoài đang sống tại Mỹ, đối tượng này đã liên hệ với Hiếu và thoả thuận chuyển tiền, vật tư để lắp đặt thiết bị viễn thông trái phép tại 3 địa điểm nhà ở của đối tượng này với mục đích chuyển lưu lượng các cuộc gọi quốc tế về Việt Nam nhưng tính cước nội địa. Sau khi thỏa thuận với nhau, các đối tượng đã lắp đặt thiết bị đao vi chuyển hệ thống máy móc thiết bị và tiền cho Hiếu để lắp đặt.
Các đối tượng đã thực hiện từ tháng 4/2011 đến khi bị phát hiện. Các hệ thống thiết bị này đã khai thác, vận hành với dung lượng rất lớn (mỗi hệ thống máy có 4 cổng, mỗi cổng có 8 sim để liên lạc từ nước ngoài về Việt Nam).
Tuy chưa xác định được thời lượng các cuộc gọi từ nước ngoài về Việt Nam nhưng ước tính thiệt hại tài sản qua việc trộm cước viễn thông do các đối tượng gây ra lên đến hàng tỉ đồng
