Lập công ty “ma” để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hoá đơn GTGT

Theo Cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian cuối năm 2017 đến giữa tháng 6-2018, Công ty cổ phần OK9 đã banh cầu đường Tây Nguyên 777 đã xuất bán cho các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, cá nhân hàng trăm tờ hoá đơn trái phép, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
  • Bắt giữ đối tượng thành lập công ty "ma" để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hoá đơn
  • Truy tìm kẻ lập công ty "ma" để buôn lậu
  • Lập công ty “ma” để buôn hóa đơn đỏ

Ngày 10-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã tiến hành triệu tập bà Đỗ Thị Diễm Quỳnh (SN 1992, trú tại phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) lên Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 để làm rõ hành vi “Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hoá đơn GTGT trái Oki9 Sòng bạc trực tuyến”. Bà Quỳnh là giám đốc Công ty CP OK9 đã banh cầu đường Tây Nguyên 777 (địa chỉ tại phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Cũng theo Cơ quan điều tra, hiện OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Buôn Ma Thuột đang phối hợp với Cục thuế tỉnh Đắk Lắk tiến hành điều tra, làm rõ vụ Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty CP OK9 đã banh cầu đường Tây Nguyên 777 này.

Bà Đỗ Thị Diễm Quỳnh, giám đốc Công ty CP OK9 đã banh cầu đường Tây Nguyên 777 đang Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với cơ quan điều tra
Bà Đỗ Thị Diễm Quỳnh, giám đốc Công ty CP OK9 đã banh cầu đường Tây Nguyên 777 đang Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với cơ quan điều tra

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 12-2017 đến tháng 6-2018, có 9 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã liên hệ với Công ty CP OK9 đã banh cầu đường Tây Nguyên 777 để mua tổng cộng 41 tờ hóa đơn GTGT nhằm mục đích kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào, tổng giá trị 41 tờ hóa đơn GTGT chưa tính thuế là hơn 8 tỷ đồng, giá mua hóa đơn từ 10% đến 12,5% trên tổng số tiền trước thuế ghi trên hóa đơn, hình thức thanh toán bằng tiền mặt.

Theo khai nhận bước đầu của đại diện 9 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này cho thấy, 41 tờ hóa đơn GTGT này đều được xuất khống, không có hàng hóa, không có phát sinh giao dịch về OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao kèm theo hóa đơn. Thực tế 9 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức không Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng hóa với Công ty CP OK9 đã banh cầu đường Tây Nguyên 777 như nội dung thể hiện trên hóa đơn. Qua quá trình điều tra, 9 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức trên đã kê khai điều chỉnh giảm đối với các hóa đơn GTGT của Công ty CP OK9 đã banh cầu đường Tây Nguyên 777 và nộp lại số tiền thuế được khấu trừ vào ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức.

Hàng trăm cuốn hoá đơn GTGT của Công ty CP OK9 đã banh cầu đường Tây Nguyên 777 được thu giữ
Hàng trăm cuốn hoá đơn GTGT của Công ty CP OK9 đã banh cầu đường Tây Nguyên 777 được thu giữ

Ngoài 9 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức trên, Cơ quan điều tra còn xác định: Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 10-2017 đến cuối tháng 7-2018, Công ty CP OK9 đã banh cầu đường Tây Nguyên 777 đã xuất hơn 430 số hóa đơn GTGT cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh với doanh số thể hiện trên hóa đơn GTGT ước tính hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, từ đầu tháng 10-2018, Công ty CP OK9 đã banh cầu đường Tây Nguyên 777 không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký OK9 thể thao xanh chín.

Văn Thành

Các tin khác

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Lợi dụng sự sơ hở của du khách khi tắm biển, Quang đã trộm cắp 2 điện thoại trị giá khoảng 75 triệu đồng của một du khách Kazakhstan tại biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Từ vụ việc này, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường An Hải phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng nhanh chóng bắt giữ đối tượng, đồng thời làm rõ thêm 7 vụ trộm cắp tài sản của du khách khác xảy ra trên địa bàn.

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Hậu (SN 1993, cư trú xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Chiều 3/6, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Hưng Phú triệt xóa điểm tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại nhà nghỉ S.K2 (khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú), bắt 13 đối tượng liên quan.

Khởi tố 3 nhà sản xuất dùng "nước kẹo" để "ủ" 1000 tấn giá đỗ

Khởi tố 3 nhà sản xuất dùng "nước kẹo" để "ủ" 1000 tấn giá đỗ

Sử dụng hóa chất nằm ngoài danh mục được phép để kích thích giá đỗ tăng trưởng nhằm trục lợi bất chính, 3 chủ cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP”.