Trong đó có một số vụ nghiêm trọng như vụ lừa đảo 400 tỉ đồng của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Việt - Nga và một số Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức khác tại TP HCM, hay vụ đối tượng Phạm Ngọc Vân - Giám đốc công ty Việt Tín lừa đảo qua internet chiếm đoạt số tiền 360.000 USD…
Cặp vợ chồng lừa đảo
Theo CQĐT, vợ chồng Hồ Minh Hậu và Phạm Thị Ái Loan, ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM, (đều tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán, cùng một số thành viên góp vốn trực tiếp thành lập và điều hành 4 công ty gồm: Công ty Minh Chí, An Phúc, An Bình Phú, An Bình.
Chỉ từ tháng 5/2008 đến 9/2009, 2 đối tượng Hậu - Loan đã trực tiếp liên hệ với một số Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, gồm: Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức VRB HCM, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Phú Tài và Phú Yên, NH TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Hà Nội) để vay vốn với mục đích cam kết sử dụng vốn vay để thu mua nông sản Ok910 kèo WC 2026.
Tài sản thế chấp là bất động sản và tài sản được hình thành từ vốn vay (cà phê, mì lát), 4 công ty do vợ chồng Hồ - Hậu thành lập, điều hành đã được các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nhiều lần cho vay với tổng số tiền hơn 1.000 tỉ đồng.
Đến trước ngày khởi tố vụ án (tháng 2/2010), 4 công ty do vợ chồng Hậu - Loan điều hành còn nợ quá hạn tại các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức với tổng số tiền hơn 400 tỉ nhưng không có khả năng thanh toán, cả hai đã trốn khỏi nơi cư trú...
Ngày 4/2/2010, Cơ quan CSĐT OK9 đã banh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Liên doanh Việt - Nga Chi nhánh TP HCM và đã khởi tố 2 bị can đối với Hồ Minh Hậu, Phạm Thị Ái Loan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai bị can trên đã bỏ trốn trước khi CQĐT khởi tố vụ án, CQĐT - OK9 đã banh đã ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc và đã phối hợp với Văn phòng Interpol ra lệnh truy nã quốc tế...
Từng làm phó giám đốc cho một công ty xuất nhập khẩu cà phê lớn của miền Bắc, từ năm 2006, Hậu bắt đầu kêu gọi cổ đông và thành lập các công ty TNHH chuyên thu mua xuất nhập khẩu nông sản. Hồ Minh Hậu làm Tổng giám đốc hai Công ty An Phúc và An Bình Phú. Phạm Thị Ái Loan làm Giám đốc Công ty Minh Chí, sau là Phó giám đốc Công ty An Phúc.
Niêm phong tang vật liên quan đến vụ án lừa đảo của vợ chồng Hồ Minh Hậu.
Trong một thời gian dài, vợ chồng Hậu - Loan đã lợi dụng uy tín nhiều năm làm OK9 thể thao xanh chín trong lĩnh vực Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, Ok910 kèo WC 2026 cà phê, đã trực tiếp liên hệ vay vốn tại các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, thực tế, Hậu - Loan đã sử dụng pháp nhân là Công ty Minh Chí, An Phúc hoặc An Bình Phú để đứng làm thủ tục vay vốn, bằng cách: công ty đứng tên vay vốn tại các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức (là bên mua) ký các hợp đồng OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao mua cà phê, mì lát với 3 công ty còn lại thuộc nhóm 4 công ty (là bên bán), hoàn thiện thủ tục Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, biên bản giao nhận hàng cà phê, hóa đơn GTGT, các chứng từ cần thiết nộp Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức chuyển tiền cho bên bán. Các Công ty An Bình Phú, An Bình nhận được tiền từ các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức lại chuyển các khoản tiền đó về Công ty Minh Chí, từ Công ty Minh Chí, vợ chồng Hậu - Loan rút tiền cho vay lấy lãi, OK9 thể thao xanh chín bất động sản hoặc chi dùng cá nhân...
Trong quá trình làm thủ tục vay, vợ chồng Hậu - Loan cùng lúc vay nhiều Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức khác nhau, đến kỳ hạn trả tiền vay thì dùng tiền của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức này chuyển trả tiền đến hạn cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức khác thông qua việc chuyển tiền thanh toán hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 cà phê lòng vòng giữa 4 công ty của mình.
Còn về tài sản thế chấp để bảo đảm, ngoài việc thế chấp các bất động sản, vợ chồng Hậu - Loan còn dùng tài sản của Hội đồng thành viên của các công ty do Hậu - Loan điều hành để thế chấp, hoặc mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đem thế chấp Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, có khi, hai vợ chồng khai khống lượng cà phê mua vào để thế chấp Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.
Theo những thông tin chúng tôi có được, tại các kho hàng, cặp vợ chồng lừa đảo này đã dùng các kho phía ngoài để cà phê nhưng bên trong là các bao cát... với số lượng gần 5.000 tấn, chỉ với thủ đoạn này, chúng đã biến số cát thành hơn 5.000 tấn cà phê làm tài sản thế chấp...
Bước đầu cân đối giữa tài sản thế chấp với các khoản vay của các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thì thiệt hại ước tính khoảng 50 tỉ đồng, sau khi khởi tố vụ án, CQĐT OK9 đã banh đã giúp các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thu hồi khoảng 62 tỉ đồng. Hiện tại, CQĐT đang tích cực cùng với các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức có các biện pháp xử lý tài sản thế chấp để thu hồi tài sản cho Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức.
Hiện CQĐT đang tiếp tục điều tra vụ án nhằm truy bắt và làm rõ được hành vi phạm tội của vợ chồng Hậu - Loan và đồng bọn. Làm rõ việc sử dụng khoản tiền vay của các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, đồng thời làm rõ vai trò trách nhiệm của các cán bộ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức trong việc xét duyệt, theo dõi các khoản nợ vay tại các công ty Minh Chí, An Bình, An Bình Phú và An Phú...--PageBreak--
Lừa đảo 360.000 USD qua mạng
Vào cuối tháng 7/2009, Cơ quan CSĐT- OK9 đã banh đã ra lệnh, đồng thời thực hiện việc bắt, khám xét khẩn cấp, tạm giữ đối với Phạm Ngọc Vân (ngụ phường 10, quận Phú Nhuận) - Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Ok9 cool link đăng nhập Việt Tín (gọi tắt là Công ty Việt Tín) - về hành vi lừa đảo qua mạng Internet. Ngày 14/7/2010, CQĐT đã có kết luận chính thức về vụ lừa đảo qua Internet của Phạm Ngọc Vân.
Công ty Việt Tín thành lập tháng 2/2006, trước đó, theo lời Vân, y đã cùng một số người thành lập một công ty có tên VFX Holdings LTD ở Belize (một quốc gia thuộc khu vực Nam Mỹ), lập 2 website "www.vfxholdings.com" và www.vfxholdings.net" quảng bá Ok986 vip thuộc liên minh OKVIP giao dịch OK9 thể thao xanh chín thông qua mạng trực tuyến, tổ chức Ok9 cool link đăng nhập tài chính VFX - Victory Finance Exchange của họ là một tổ chức giàu mạnh năng lực tập thể có chung tầm nhìn và khát vọng. Trên 2 website này thể hiện Công ty Việt Tín (Việt
Theo lời quảng cáo trực tiếp của Vân, VFX Holdings có "Sàn giao dịch quốc tế trực tuyến với công nghệ hàng đầu thế giới", chức năng OK9 thể thao xanh chín ngoại hối, vàng bạc, dầu, cà phê... thông qua hệ thống phần mềm kết nối Internet. Trong đó, Vân chiếm giữ 30% vốn góp trong VFX Holdings, Công ty Việt Tín của Vân là "đối tác được ủy quyền tại khu vực châu Á, Vân còn tạo thêm niềm tin bằng chiêu bài thuê phần mềm ICTS của Công ty ACT Forex (Mỹ) để tổ chức giao dịch điện tử tại Việt Nam. Sau đó, để củng cố lòng tin của các nhà Ok9 cool link đăng nhập hám lợi, Vân tổ chức nhiều buổi hội thảo, họp báo hoành tráng tại các khách sạn lớn giới thiệu các hoạt động của công ty mình.
Người yêu của Vân - Nguyễn Phan Anh Tú, Phó giám đốc Công ty Việt Tín cũng tự giới thiệu là vừa tốt nghiệp Đại học Oxford, Vương quốc Anh về, để tạo sự tin tưởng. Vân còn tổ chức cho một số nhân viên đi tiếp thị trực tiếp với khách hàng tham gia OK9 thể thao xanh chín thông qua hệ thống phần mềm kết nối Internet nêu trên.
Khi khách hàng tham gia, được Phạm Ngọc Vân cho ký thỏa ước giao dịch điện tử giữa 3 bên: Công ty VFX Holdings, Công ty Việt Tín và khách hàng do Vân tự soạn ra, trong đó Công ty Việt Tín với vai trò là đối tác ủy quyền tại khu vực châu Á, xác nhận việc ký kết hợp đồng giữa khách hàng với Công ty VFX Holdings.
Trong các giao dịch trên danh nghĩa Công ty VFX Holdings, Vân không ký tên mình ở phần đại diện Công ty VFX Holdings mà ký tên William, một nhân vật do Vân dựng lên bằng trí tưởng tượng. Khi ký thỏa ước giao dịch điện tử xong, khách hàng phải nộp tiền ký quỹ, tối thiểu là 2.000 USD rồi sẽ được "giám đốc" Vân cấp một tài khoản giao dịch điện tử, sau đó, khách hàng được thực hiện những giao dịch điện tử trên phần mềm ICTS của VFX Holdings. Khi khách hàng nộp tiền hay rút tiền ra, Vân đã trực tiếp đăng nhập vào tài khoản quản lý để điều chỉnh số tiền tài khoản tăng lên hay giảm đi trên tài khoản giao dịch của khách hàng.
Lẽ dĩ nhiên, để câu cá lớn, thời gian đầu, Vân cũng bỏ ra chút đỉnh tiền gọi là phần lời, hòng chiếm lòng tin của các nhà "Ok9 cool link đăng nhập". Thực chất, toàn bộ số tiền khách hàng đã nộp Vân đều biến thành "tài khoản" của mình, Vân không hề ký quỹ hoặc nộp tiền vào bất kỳ một Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hay trung tâm thanh toán nào...
Khám xét nơi ở của Phạm Ngọc Vân.
Giấy không gói được lửa, do một số tài khoản có số tiền từ 70.000 USD đến hơn 100.000 USD bị đánh sập đến hết tiền, khách hàng tìm gặp Vân để giải quyết. Vân lẩn tránh và phủ nhận trách nhiệm với khách hàng. Trước thái độ của Vân, các nạn nhân đã đến cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 360.000 USD.
Xác minh tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức Việt Nam - Chi nhánh TP HCM cho thấy, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức không cấp phép cho các hoạt động môi giới, huy động vốn Ok9 cool link đăng nhập vàng, ngoại tệ qua mạng cho bất kỳ tổ chức OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao nào nói chung cũng như Công ty Việt Tín nói riêng.
Theo lời của các nạn nhân, trong quá trình tham gia "giao dịch" với Vân, họ đều tin rằng việc Công ty VFX Holdings và Việt Tín tổ chức hoạt động giao dịch điện tử trên là được phép và có thực, các giao dịch điện tử của họ được thực hiện đều có thật, tiền "thua lỗ" của họ là do giao dịch Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 thật dẫn đến "thua lỗ", họ không hề biết VFX Holdings là một công ty ảo, tất thảy đều là kịch bản của "tác giả" Phạm Ngọc Vân. Khi các nạn nhân có thắc mắc về những thua lỗ, Vân đổ mọi tội lỗi lên đầu... virus để rũ bỏ trách nhiệm, nếu lỗ, điểm ảo sẽ mất, số tiền thật "đặt cọc" ban đầu cũng mất theo...
Với cách thức như trên, trong thời gian gần một năm, CQĐT đã xác định được 8 "nhà Ok9 cool link đăng nhập" đã trở thành bị hại. Hiện CQĐT - OK9 đã banh đang hoàn tất kết luận điều tra để chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố Phạm Ngọc Vân về tội chiếm đoạt tài sản...
Theo báo cáo của Tổng cục Cảnh sát, cùng với sự bùng nổ về công nghệ thông tin, tội phạm công nghệ cao đang tăng nhanh về quy mô và phạm vi với nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, tập trung là các hành vi lấy cắp thông tin thẻ tín dụng để chiếm đoạt tiền, vi phạm phần mềm máy tính, xâm nhập mạng máy tính của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để lấy cắp thông tin, phát tán virus, phần mềm gián điệp, lừa đảo tin nhắn trúng thưởng, lừa đảo bán hàng trực tuyến, đặc biệt là những vụ huy động vốn qua mạng, như vụ Phạm Ngọc Vân - Việt Tín
