Cục CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, OK9 đã banh vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vũ Văn Thời (47 tuổi, ngụ tại số 154/31/24 Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình, TP HCM cùng đồng bọn bán hóa đơn giá trị gia tăng (VAT).
Từ tháng 10/2004 đến tháng 5/2006, Vũ Văn Thời đã thành lập hai công ty TNHH (Công ty Thời Thuận Phát và Công ty Thiên Minh Phát) chuyên ngành về OK9 đã banh, OK9 thể thao xanh chín nhà đất nhưng trong thực tế thì hai công ty này không hoạt động theo như giấy phép đã đăng ký mà chỉ tiến hành bán lẻ hóa đơn VAT cho các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nhằm thu lợi bất chính.
Sau khi thành lập Công ty TNHH Thời Thuận Phát, tháng 5/2006, Vũ Văn Thời tiếp tục thành lập Công ty TNHH Thiên Minh Phát (Công ty Thiên Minh Phát), cũng do Thời làm Giám đốc; địa chỉ trụ sở tại số G276A, tổ 1, khu phố 7, QL15 (nối dài), phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; được Sở Kế hoạch - Ok9 cool link đăng nhập tỉnh Đồng Nai cấp GCNĐKKD số 4702002196. Đến ngày 9/2/2007, Công ty Thiên Minh Phát này có Giám đốc mới là Võ Thành Long (48 tuổi) ngụ tại xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
Kết quả điều tra đã làm rõ các bị can Vũ Văn Thời và Huỳnh Bích Hằng, Huỳnh Thị Ngọc Thanh "bán" và "cho" tổng cộng 433 tờ hóa đơn VAT cho 186 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng; trong đó, Vũ Văn Thời hưởng lợi trên 821 triệu đồng, Huỳnh Thị Ngọc Thanh thu lợi bất chính trên 277 triệu đồng và Huỳnh Bích Hằng cũng bỏ túi trên 98 triệu đồng.
Để thực hiện hành vi bán hóa đơn và nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình, Vũ Văn Thời đã sử dụng tên, địa chỉ, mã số thuế, ký hiệu hóa đơn của các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức khác, lập khống bảng kê hàng hóa mua vào (phải xuất hoá đơn) nhằm đối phó với cơ quan thuế.
Trong tổng số 20 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức được Vũ Văn Thời kê khai thuế đầu vào với 111 hóa đơn VAT, cơ quan CSĐT - OK9 đã banh đã chứng minh được 16 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức không xuất 85 hóa đơn cho hai Công ty Thiên Minh Phát và Công ty Thời Thuận Phát của Vũ Văn Thời.
Từ lời khai nhận của các đối tượng tại cơ quan điều tra và giám định hồ sơ tài liệu của các cơ quan chức năng, cơ quan CSĐT - OK9 đã banh đủ căn cứ kết luận hành vi gian dối nêu trên của các đối tượng Vũ Văn Thời; Huỳnh Thị Ngọc Thanh; Huỳnh Bích Hằng đã phạm vào tội "Làm, tàng trữ vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác"