Lập 41 công ty "ma” để buôn bán hóa đơn, hai chị em ruột hầu tòa

Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang đóng vai trò cầm đầu, thành lập 41 công ty "ma”, trong đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, in ấn trái phép hóa đơn có quy mô lớn, doanh số hóa đơn xuất khống hàng ngàn tỷ đồng.

  • Hành trình triệt phá đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn khống 30 tỷ đồng

Ngày 3/7, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án in, phát hành, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn và trốn thuế do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cùng 38 đồng phạm thực hiện. Trong đó Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, Hoàng Ngọc Phượng Trân (em ruột Trang) và Ngô Thị Bích Thủy (kế toán) bị truy tố về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”; 36 bị cáo khác về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế”.

Lập 41 “công ty ma” để buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng, hai chị em ruột hầu tòa -0
Bị cáo Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (hàng đầu, thứ 3 từ phải qua) và các đồng phạm.

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang tổ chức, điều hành đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống, cho khách hàng tại nhiều tỉnh thành.

Bị cáo Trang đã thuê Ngô Thị Bích Thủy mua lại nhiều pháp nhân, thành lập nhiều công ty "ma”, sau đó Trang chỉ đạo em gái là Hoàng Ngọc Phượng Trân sử dụng các pháp nhân, công ty này xuất bán hàng chục ngàn hóa đơn GTGT khống. Nhiều cá nhân, pháp nhân dùng hóa đơn GTGT khống đó để quyết toán, kê khai nhằm trốn thuế.

Sau khi lập các công ty, Trang tìm khách hàng theo thông tin trên mạng internet, liên hệ qua Zalo để chào bán hóa đơn GTGT khống với giá 1,5-2%/tổng trị giá ghi khống trên hóa đơn trước thuế GTGT.  Để hợp thức hóa việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, Mỹ Trang yêu cầu khách hàng lập hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng hóa, sử dụng dịch vụ.

Khách hàng có nhu cầu mua hóa đơn GTGT sẽ liên lạc với Trang thông qua điện thoại, cung cấp thông tin công ty, loại hàng hóa, số lượng, đơn giá ghi khống trên hóa đơn, thông tin hợp đồng, giá trị hợp đồng cần xuất khống.

Bị cáo Trang chỉ đạo em ruột là Hoàng Ngọc Phượng Trân soạn thảo hợp đồng, xuất mẫu hóa đơn để khách hàng xác nhận, sau đó thỏa thuận giá thì tiến hành thực hiện việc thanh toán.

Để tránh bị phát hiện, mỗi công ty được thành lập, sau khi hoạt động khoảng 3-4 tháng, Mỹ Trang sẽ đóng mã số thuế, ngưng giao dịch, lập, sử dụng công ty/pháp nhân mới nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan thuế.

Kết quả điều tra xác định Hoàng Đăng Ngọc Mỹ Trang đã sử dụng 41 công ty "ma", gồm: 21 công ty mua lại; lập mới 10 công ty tại TP Hồ Chí Minh và 10 công ty tại Đồng Nai.

Quá trình điều tra xác định, 31 công ty tại TP Hồ Chí Minh đã xuất khống 35.273 hóa đơn GTGT cho hơn 6.476 cá nhân/tổ chức. Tổng trị giá hàng hóa/dịch vụ ghi trên hóa đơn trước thuế GTGT là hơn 4.035 tỷ đồng, thuế GTGT hơn 389 tỉ đồng. Tổng giá trị trên hóa đơn sau thuế GTGT hơn 4.424 tỷ đồng; thu lợi bất chính theo tỷ lệ từ 1,5% - 2%/tổng giá trị ghi trên hóa đơn trước thuế GTGT. Riêng 10 công ty tại Đồng Nai được tách hành vi giải quyết.

Trang và đồng phạm thu lợi bất chính từ 1,5% đến 2%/giá trị trên hóa đơn trước thuế GTGT, tương đương từ 60 - 80 tỷ đồng.

Để thuận tiện thực hiện hành vi phạm tội, Mỹ Trang đã thuê em ruột cùng các bị cáo khác để phụ giúp nộp hồ sơ đăng ký OK9 thể thao xanh chín; giao nhận giấy tờ, chứng từ, quản lý con dấu của các công ty, kế toán…

Trong đó có 13 bị cáo là môi giới, đã mua lại các hóa đơn GTGT khống với mức phí từ 1,8% đến 4,5% rồi bán lại cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức với mức phí 3% đến 10% để hưởng chênh lệch.

Đối với các bị cáo là nhân viên kế toán, giám đốc, phó giám đốc các công ty, đã có hành vi mua hóa đơn GTGT khống có nguồn gốc từ hai chị em bị cáo Trang, Trân để đưa vào sử dụng, quyết toán, kê khai với các cơ quan thuế nhằm mục đích trốn thuế. 

Trong vụ án này bị cáo Trang từng có tiền án về tội “Tổ chức đánh bạc”, bị TAND TP Dĩ An, Bình Dương tuyên phạt 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, đang trong thời gian thử thách và chưa được xóa án tích.

Phiên tòa diễn ra từ ngày 3 - 8/7.

  • Đề nghị truy tố 22 bị can vụ Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn khống hơn 4.336 tỷ đồng Đề nghị truy tố 22 bị can vụ Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn khống hơn 4.336 tỷ đồng
  • Kế toán trưởng lập hóa đơn khống, chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng Kế toán trưởng lập hóa đơn khống, chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng
  • Mua lại 50 công ty “ma” để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn khống hơn 10.000 tỷ đồng Mua lại 50 công ty “ma” để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn khống hơn 10.000 tỷ đồng
Bùi Thanh

Các tin khác

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.