Lập 41 công ty "ma” để buôn bán hóa đơn, hai chị em ruột hầu tòa

Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang đóng vai trò cầm đầu, thành lập 41 công ty "ma”, trong đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, in ấn trái phép hóa đơn có quy mô lớn, doanh số hóa đơn xuất khống hàng ngàn tỷ đồng.

  • Hành trình triệt phá đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn khống 30 tỷ đồng

Ngày 3/7, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án in, phát hành, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn và trốn thuế do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cùng 38 đồng phạm thực hiện. Trong đó Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, Hoàng Ngọc Phượng Trân (em ruột Trang) và Ngô Thị Bích Thủy (kế toán) bị truy tố về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”; 36 bị cáo khác về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế”.

Lập 41 “công ty ma” để buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng, hai chị em ruột hầu tòa -0
Bị cáo Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang (hàng đầu, thứ 3 từ phải qua) và các đồng phạm.

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang tổ chức, điều hành đường dây Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống, cho khách hàng tại nhiều tỉnh thành.

Bị cáo Trang đã thuê Ngô Thị Bích Thủy mua lại nhiều pháp nhân, thành lập nhiều công ty "ma”, sau đó Trang chỉ đạo em gái là Hoàng Ngọc Phượng Trân sử dụng các pháp nhân, công ty này xuất bán hàng chục ngàn hóa đơn GTGT khống. Nhiều cá nhân, pháp nhân dùng hóa đơn GTGT khống đó để quyết toán, kê khai nhằm trốn thuế.

Sau khi lập các công ty, Trang tìm khách hàng theo thông tin trên mạng internet, liên hệ qua Zalo để chào bán hóa đơn GTGT khống với giá 1,5-2%/tổng trị giá ghi khống trên hóa đơn trước thuế GTGT.  Để hợp thức hóa việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, Mỹ Trang yêu cầu khách hàng lập hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng hóa, sử dụng dịch vụ.

Khách hàng có nhu cầu mua hóa đơn GTGT sẽ liên lạc với Trang thông qua điện thoại, cung cấp thông tin công ty, loại hàng hóa, số lượng, đơn giá ghi khống trên hóa đơn, thông tin hợp đồng, giá trị hợp đồng cần xuất khống.

Bị cáo Trang chỉ đạo em ruột là Hoàng Ngọc Phượng Trân soạn thảo hợp đồng, xuất mẫu hóa đơn để khách hàng xác nhận, sau đó thỏa thuận giá thì tiến hành thực hiện việc thanh toán.

Để tránh bị phát hiện, mỗi công ty được thành lập, sau khi hoạt động khoảng 3-4 tháng, Mỹ Trang sẽ đóng mã số thuế, ngưng giao dịch, lập, sử dụng công ty/pháp nhân mới nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan thuế.

Kết quả điều tra xác định Hoàng Đăng Ngọc Mỹ Trang đã sử dụng 41 công ty "ma", gồm: 21 công ty mua lại; lập mới 10 công ty tại TP Hồ Chí Minh và 10 công ty tại Đồng Nai.

Quá trình điều tra xác định, 31 công ty tại TP Hồ Chí Minh đã xuất khống 35.273 hóa đơn GTGT cho hơn 6.476 cá nhân/tổ chức. Tổng trị giá hàng hóa/dịch vụ ghi trên hóa đơn trước thuế GTGT là hơn 4.035 tỷ đồng, thuế GTGT hơn 389 tỉ đồng. Tổng giá trị trên hóa đơn sau thuế GTGT hơn 4.424 tỷ đồng; thu lợi bất chính theo tỷ lệ từ 1,5% - 2%/tổng giá trị ghi trên hóa đơn trước thuế GTGT. Riêng 10 công ty tại Đồng Nai được tách hành vi giải quyết.

Trang và đồng phạm thu lợi bất chính từ 1,5% đến 2%/giá trị trên hóa đơn trước thuế GTGT, tương đương từ 60 - 80 tỷ đồng.

Để thuận tiện thực hiện hành vi phạm tội, Mỹ Trang đã thuê em ruột cùng các bị cáo khác để phụ giúp nộp hồ sơ đăng ký OK9 thể thao xanh chín; giao nhận giấy tờ, chứng từ, quản lý con dấu của các công ty, kế toán…

Trong đó có 13 bị cáo là môi giới, đã mua lại các hóa đơn GTGT khống với mức phí từ 1,8% đến 4,5% rồi bán lại cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức với mức phí 3% đến 10% để hưởng chênh lệch.

Đối với các bị cáo là nhân viên kế toán, giám đốc, phó giám đốc các công ty, đã có hành vi mua hóa đơn GTGT khống có nguồn gốc từ hai chị em bị cáo Trang, Trân để đưa vào sử dụng, quyết toán, kê khai với các cơ quan thuế nhằm mục đích trốn thuế. 

Trong vụ án này bị cáo Trang từng có tiền án về tội “Tổ chức đánh bạc”, bị TAND TP Dĩ An, Bình Dương tuyên phạt 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, đang trong thời gian thử thách và chưa được xóa án tích.

Phiên tòa diễn ra từ ngày 3 - 8/7.

  • Đề nghị truy tố 22 bị can vụ Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn khống hơn 4.336 tỷ đồng Đề nghị truy tố 22 bị can vụ Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn khống hơn 4.336 tỷ đồng
  • Kế toán trưởng lập hóa đơn khống, chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng Kế toán trưởng lập hóa đơn khống, chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng
  • Mua lại 50 công ty “ma” để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn khống hơn 10.000 tỷ đồng Mua lại 50 công ty “ma” để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hóa đơn khống hơn 10.000 tỷ đồng
Bùi Thanh

Các tin khác

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, lực lượng CSGT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, lập biên bản, trừ điểm Giấy phép lái xe và tước phù hiệu OK9 thể thao xanh chín vận tải từ 1 đến 3 tháng.

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng, truy xét xuyên đêm, bắt giữ đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn.

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra, xử lý về hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Rạng sáng ngày 26/7, các lực lượng chức năng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Gia Lai đã kịp thời truy xét, bắt giữ 16 đối tượng mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên một số tuyến đường thuộc xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông.

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động thông qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, có thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Bám sát chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý nghiêm các vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, vừa qua, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, đấu tranh và làm rõ sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Ngoài việc chiếm đoạt 37 triệu đồng tiền bán điện thoại, một phó trưởng cửa hàng ở Khánh Hòa còn "rút ruột" công quỹ 659 triệu đồng, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 700 triệu đồng, nên đối tượng này đã phải vào vòng tố tụng hình sự về tội danh "Tham ô tài sản".

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối tượng Chu Thị Khánh Linh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng người nước ngoài do Del Rosario Rafael Macapanas cầm đầu. Bằng thủ đoạn tiếp cận, dàn cảnh đánh bài và giả mạo tài chính, nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều khách Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá.