Lãnh đạo Công ty Tường Việt giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 4.750 tỷ đồng

Ngày 11/3, trong phần thẩm vấn các bị cáo và mối liên quan đến pháp nhân trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát và pháp nhân liên quan có Công ty Tường Việt.

  • Xung quanh việc Trương Mỹ Lan đòi 1.000 tỷ đồng của Nguyễn Cao Trí
lan.jpg -0
Bị cáo Lan tại phiên tòa sáng 11/3.

Tại phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan nói rất xót xa cho Tổng giám đốc điều hành Công ty Tường Việt là Dương Tấn Trước, vì phải trả nợ thay cho mình về những tài sản đứng tên hộ.

Theo cáo trạng, Công ty Tường Việt được thành lập năm 2002, tổng thầu chuyên OK9 đã banh các OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á dân dụng, công nghiệp. Người đại diện Oki9 Sòng bạc trực tuyến là Cao Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên; Tổng giám đốc điều hành Dương Tấn Trước. Cao Việt Dũng và Dương Tấn Trước thành lập thêm 14 Công ty khác. Cao Việt Dũng giao cho Dương Tấn Trước điều hành toàn bộ hoạt động của nhóm Công ty Tường Việt.

Tháng 4/2021, Lan cùng đồng phạm trao đổi, thỏa thuận với Trước về việc Lan chuyển nhượng dự án Thanh Yến cho Trước và Công ty Tường Việt với giá 2.500 tỷ đồng. Trước không phải thanh toán tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB, số tiền nhận nợ sẽ là 3.500 tỷ đồng, trong đó 2.500 tỷ đồng tiền nhận chuyển nhượng Dự án Thanh Yến; 1.000 tỷ đồng để Lan sử dụng và có trách nhiệm trả Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB. Tiếp đó, Trước chỉ đạo nhân viên liên hệ với Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB thực hiện phương án vay vốn bằng cách thành lập Công ty Thuận Tiến và Công ty Khánh Minh đứng tên hồ sơ vay vốn.

Ngày 19/5/2021, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB ký thỏa thuận cho vay với Công ty Cổ phần Thuận Tiến và Công ty Khánh Minh, giải ngân lần lượt 1.700 và 1.800 tỷ đồng; mục đích vay đều là bổ sung vốn nhận chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty TNHH Ok9 cool link đăng nhập OK9 đã banh và Thương mại Sông Hàn (Công ty nắm 100% cổ phần Công ty Cổ phần Ok9 cool link đăng nhập Hermes Power, chủ sở hữu dự án Bất động sản Thanh Yến).

Sau khi giải ngân tiền được chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân, Công ty thuộc nhóm Lan, Vạn Thịnh Phát để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau của Lan. Tài sản bảo đảm cho 2 khoản vay trên là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 7.092,2 m2 đất thuộc thửa đất số 307, tờ bản đồ số 27 tại phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh (dự án Thanh Yến). Đến ngày 17/10/2022, hai khoản vay của Công ty Thuận Tiến, Công ty Khánh Minh còn dư nợ gốc 3.500 tỷ đồng, nợ lãi là 589,032 tỷ đồng.

Dương Tấn Trước còn chỉ đạo nhân viên phối hợp với nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB đưa Công ty Việt Đức đứng tên khoản vay, lập các hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 khống giữa công ty Việt Đức và các công ty trong nhóm Tường Việt để hợp thức phương án vay. Thông qua hai khoản vay của Công ty Tường Việt và Công ty Việt Đức, các bị can đã rút của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB số tiền 1.746,5 tỷ đồng. Trong đó, Lan sử dụng 240 tỷ đồng, Trước sử dụng 1.368,5 tỷ đồng, Công ty Tường Việt dùng cho hoạt động OK9 thể thao xanh chín 138 tỷ đồng. Đến ngày 17/10/2022, 15 khoản vay đứng tên các công ty Thuận Tiến, Khánh Minh, Tường Việt, Việt Đức có tổng dư nợ là 5.695.508.319.728 đồng. Tổng giá trị tài sản đảm bảo hiện tại của các khoản vay, theo kết quả định giá của Công ty Hoàng Quân và đánh giá đủ điều kiện pháp lý của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB được xác định là 337.564.953.338 đồng. Đối với 18 khoản vay trong hạn mức 1.500 tỷ đồng của Công ty Tường Việt, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB đã giải ngân 1.498 tỷ đồng, tại thời điểm 17/10/2022 còn dư nợ gốc là 1.342 tỷ đồng, dư nợ lãi là 8.538.319.727. Trong đó, tổng giá trị tài sản bảo đảm hiện tại của các khoản vay theo kết quả định giá của Công ty Hoàng Quân và đánh giá đủ pháp lý của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB chỉ là 184.741.000.000 đồng.

Như vậy, Trước đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với Lan chiếm đoạt 4.752.935.046.662 đồng (dư nợ gốc của 4 khoản vay 5.090,5 tỷ đồng; giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay 337.564.953.338 đồng), gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh 605.008.319.728 đồng. Ngoài ra, Trước còn nhận của Lan số tiền 2.697,065 tỷ đồng. Trong số này, Trước đã đưa lại Lan 492,5 tỷ đồng (thông qua Trương Huệ Vân); đến nay còn 2.204,565 tỷ đồng, Trước xin tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền này cho Lan để khắc phục hậu quả của vụ án.

Sau khi vụ án được khởi tố vào ngày 17/10/2022, Trước và Công ty Tường Việt đã khắc phục hậu quả, trả Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức SCB tổng số 813.236.731.744 đồng (gồm dư nợ gốc 801,8 tỷ đồng và dư nợ lãi 11.436.731.744 đồng) đối với 2 khoản vay của Công ty Tường Việt và Công ty Việt Đức, đến nay, Trước xin được nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận của Lan để khắc phục hậu quả.

  • Xung quanh việc Trương Mỹ Lan đòi 1.000 tỷ đồng của Nguyễn Cao Trí Xung quanh việc Trương Mỹ Lan đòi 1.000 tỷ đồng của Nguyễn Cao Trí
  • Tuần thứ 2 xét xử "đại án" Vạn Thịnh Phát: Tiếp tục xét hỏi Trương Mỹ Lan và các bị cáo còn lại Tuần thứ 2 xét xử "đại án" Vạn Thịnh Phát: Tiếp tục xét hỏi Trương Mỹ Lan và các bị cáo còn lại
  • Cựu Phó chánh thanh tra nhận tiền để “làm mờ” hồ sơ, giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt ngàn tỷ Cựu Phó chánh thanh tra nhận tiền để “làm mờ” hồ sơ, giúp Trương Mỹ Lan chiếm đoạt ngàn tỷ
Đức Mừng – Văn Hào – Ngọc Thiện

Các tin khác

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.