Lãnh án vì lấy tiền của công ty cho vợ trả nợ

Nguyên Phó Tổng giám đốc tài chính đã lợi dụng nhiệm vụ, trong vòng gần hai tháng chuyển hơn 1,9 tỷ đồng của cơ quan vào tài khoản của vợ để trả nợ, tiêu xài…

  • Chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng để trả nợ cho vợ

Ngày 28/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Soumyodiptha Saha (SN 1988, quốc tịch Ấn Độ, nguyên Phó Tổng giám đốc tài chính Công ty B9 Beverages Pvt.Ltd) 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH B9 Beverages (gọi tắt là Công ty B9 Việt Nam) được  Sở kế hoạch và Ok9 cool link đăng nhập TP Hồ Chí Minh cấp giấy phép OK9 thể thao xanh chín ngày 08/03/2019, hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu phân phối bia Ấn Độ, do ông Aditya Sud (quốc tịch Ấn Độ) làm Tổng giám đốc, đồng thời là người đại theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến. Công ty B9 Việt Nam là công ty con thuộc sở hữu Công ty TNHH B9 Beverages Pte.LTD, trụ sở tại Singapore (gọi tắt là Công ty B9 Singapore), Công ty B9 Singapore là đơn vị trực thuộc và công ty con của Công ty B9 Beverages Pvt.Ltd trụ sở tại Ấn Độ (gọi tắt là Công ty B9 Ấn Độ).

Một người nước ngoài lãnh án vì lấy tiền của cơ quan cho vợ trả nợ -0
Bị cáo Soumyodiptha Saha.

Ngày 24/4/2019, Soumyodiptha Saha (gọi tắt là Saha) được Công ty B9 Ấn Độ tuyển dụng và bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc tài chính. Công ty B9 Ấn Độ giao nhiệm vụ quản lý tài chính cho các công ty con của Công ty B9 An Độ, tại các nước như Ấn Độ, Singapore, Mỹ và Công ty B9 Việt Nam. Saha chịu trách nhiệm quản lý tài chính cho các công ty tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Ngày 27/5/2009, Công ty B9 Việt Nam đăng ký mở tài khoản, tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Standard Chartered Việt Nam, để thực hiện các giao dịch thu, chi trong quá trình hoạt động. Tài khoản của Công ty B9 Việt Nam do Aditya Sub đại diện chủ tài khoản, Saha người phụ trách bộ phận kế toán, đồng thời đăng ký và phân cấp 5 cá nhân là thành viên Ban giám đốc, gồm: Aditya Sud (Tổng giám đốc), Vinaya Jain (Giám đốc tài chính), Sujay Jain (Giám đốc tài chính cấp cao), Fancy Goyal (Giám đốc tài chính cấp cao) và Soumyodiptha Saha (Phó Tổng giám đốc tài chính), mỗi cá nhân được Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cấp cho 1 token (chữ ký số hay mật khẩu sử dụng 1 lần), để thực hiện các giao dịch thu, chi. Trong đó Saha được phép toàn quyền duyệt chi thanh toán số tiền dưới 10.000 USD (không khống chế số lần giao dịch), không phải thông qua sự đồng ý của bất kỳ cá nhân nào.

Một người nước ngoài lãnh án vì lấy tiền của cơ quan cho vợ trả nợ -0
Bị cáo Saha sau khi bị tuyên án.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ ngày 30/8/2019 đến ngày 28/10/2019, Saha đã thực hiện 27 giao dịch, chuyển hơn 1,9 tỷ đồng từ tài khoản mang tên Công ty B9 Beverages vào tài khoản đứng tên Nguyễn Song Ân, mở tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Techcombank. Sau đó, Ân đã thực hiện giao dịch rút toàn bộ số tiền hơn 1,9 tỷ  đồng. Qua xác minh, Nguyễn Song Ân xuất cảnh gần đây nhất vào ngày 13/3/2020 qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, hiện chưa có thông tin nhập cảnh.

Saha khai nhận Nguyễn Song Ân là vợ của mình, 2 người kết hôn tại Ấn Độ vào tháng 10/2019. Việc Saha tự ý chuyển tiền từ tài khoản của Công ty B9 Việt Nam vào tài khoản Nguyễn Song Ân theo đề nghị của Ân để giúp trả nợ.

Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền cho Nguyễn Song Ân, vợ chồng Saha xảy ra mâu thuẫn, hiện hai người đang sống ly thân và Saha không biết vợ mình đang ở đâu.

  • Nguyên 4 cán bộ thi hành án nhận 18 năm tù do tham ô tài sản Nguyên 4 cán bộ thi hành án nhận 18 năm tù do tham ô tài sản
  • Truy tố 19 bị can vụ tham ô tài sản ở Sagri Truy tố 19 bị can vụ tham ô tài sản ở Sagri
  • Cựu thủ quỹ tham ô tài sản, lĩnh 5 năm tù Cựu thủ quỹ tham ô tài sản, lĩnh 5 năm tù
Bùi Thanh

Các tin khác

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Lợi dụng sự sơ hở của du khách khi tắm biển, Quang đã trộm cắp 2 điện thoại trị giá khoảng 75 triệu đồng của một du khách Kazakhstan tại biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Từ vụ việc này, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường An Hải phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng nhanh chóng bắt giữ đối tượng, đồng thời làm rõ thêm 7 vụ trộm cắp tài sản của du khách khác xảy ra trên địa bàn.

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Hậu (SN 1993, cư trú xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Chiều 3/6, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Hưng Phú triệt xóa điểm tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại nhà nghỉ S.K2 (khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú), bắt 13 đối tượng liên quan.

Khởi tố 3 nhà sản xuất dùng "nước kẹo" để "ủ" 1000 tấn giá đỗ

Khởi tố 3 nhà sản xuất dùng "nước kẹo" để "ủ" 1000 tấn giá đỗ

Sử dụng hóa chất nằm ngoài danh mục được phép để kích thích giá đỗ tăng trưởng nhằm trục lợi bất chính, 3 chủ cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP”.

Khởi tố nhân viên giao hàng tham ô tiền của công ty

Khởi tố nhân viên giao hàng tham ô tiền của công ty

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Bá Ty Phô để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”…

Nhóm bán "cỏ Mỹ" ở Cà Mau lĩnh án 27 năm tù

Nhóm bán "cỏ Mỹ" ở Cà Mau lĩnh án 27 năm tù

Từ những giao dịch ma túy trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến (MXH), 3 bị cáo ở tỉnh Bạc Liêu (cũ) đã đưa ma túy dạng "cỏ Mỹ" về bán cho nhiều người nghiện, nhằm thu lợi bất chính.