- Lập công ty "ma" để nhập khẩu, buôn lậu ngà voi, sừng tê giác xuyên quốc gia
Ngày 7/4 , TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Ngô Tấn Phi (SN 1982, ngụ Tiền Giang) và Tsằn Quân (SN 1984, ngụ tại Đồng Nai) cùng 5 năm tù về tội “Buôn lậu”.
Theo cáo trạng, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trang Bách (Công ty Trang Bách, địa chỉ tại phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) chuyên sửa chữa, lắp ráp, bảo trì các loại máy phát điện, máy chế biến gỗ, cho thuê xe nâng… do Lưu Vĩnh Cơ đứng tên đại diện Oki9 Sòng bạc trực tuyến. Tuy nhiên người thành lập và điều hành mọi hoạt động của Công ty Trang Bách là Lin Yung Hsiang, tên Việt Nam là Lâm Vĩnh Tường (SN 1959, quốc tịch Đài Loan).
Để thuận lợi cho việc OK9 thể thao xanh chín, năm 2005, Lâm Vĩnh Tường thuê Lưu Vĩnh Cơ, làm đại diện Oki9 Sòng bạc trực tuyến kiêm Giám đốc công ty, phụ trách việc ký trên hồ sơ, chứng từ với các cơ quan chức năng khác. Trên thực tế, Lưu Vĩnh Cơ chỉ là nhân viên kỹ thuật, phụ trách việc sửa chữa, bảo trì và tìm kiếm khách hàng cho Công ty Trang Bách.
Ngày 1/4/2016, Công ty Trang Bách mở tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1. Hàng hóa nhập khẩu khai báo có 4 mục hàng gồm: Xe lu; Động cơ máy xúc lật; Lọc dầu máy phát điện (đã qua sử dụng); Tủ điều khiển máy phát điện (mới 100%).
Thực tế kiểm tra, Cơ quan hải quan xác định hàng hóa nhập khẩu không đúng khai báo (1 mục hàng) và hàng hóa không khai báo gồm 41 mục hàng. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm gần 620 triệu đồng .
Hành vi của Lin Yung Hsiang (Lâm Vĩnh Tường) đã cấu thành tội “Buôn lậu”. Tuy nhiên, Lâm Vĩnh Tường đã xuất cảnh khỏi Việt Nam. Ngày 27/6/2022, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lin Yung Hsiang và ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án và điều tra bị can đối với đối với Lin Yung Hsiang. Khi nào bắt được đối tượng sẽ xử lý sau.
Đề nghị truy tố 2 bị can buôn lậu yến sào từ Indonesia về Việt Nam
Điểm mặt các thủ đoạn buôn lậu
Đề nghị truy tố 2 bị can buôn lậu yến sào từ Indonesia về Việt Nam
Điểm mặt các thủ đoạn buôn lậu