Lần tìm dấu vết đối tượng lừa bán xe nhập khẩu trên mạng Internet

Đánh vào tâm lý thích mua xe nhập khẩu giá rẻ, hàng loạt nạn nhân tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã bị Trần Thanh Vĩ (SN 1995, ngụ huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) lừa đảo chiếm đoạt tiền. Chỉ trong thời gian ngắn, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh đã phá án thành công, bắt giữ được đối tượng.

28/12/2023 04:40

Cảnh báo lừa đảo từ dịch vụ “chuyển tiền nhanh, rút tiền mặt”

Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh phát hiện nhiều tài khoản mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến Facebook đăng tải thông tin buôn bán xe máy nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, thuộc huyện Bến Cầu (Tây Ninh) với giá rẻ. Giá rao bán mỗi chiếc xe máy nhập khẩu chỉ từ 20% đến 40% so với giá trị thực của xe và kèm theo thông tin số điện thoại để người có nhu cầu mua xe liên lạc.

dau vet 1.jpg -0 — Đối tượng Trần Thanh Vĩ cùng tang vật.

Để mua được xe, khách hàng phải chuyển khoản tiền đặt cọc trước 20% giá trị xe cho đối tượng, phần còn lại sẽ trả khi nhận xe. Để chiêu dụ "con mồi", đến ngày nhận xe, đối tượng cho người mua biết là xe đã về đến địa phương, kèm theo là hình ảnh, video, hóa đơn xe và địa điểm nhận xe để yêu cầu nạn nhân thanh toán hết khoản tiền còn lại. Sau khi nhận tiền, đối tượng sẽ ngắt mọi liên lạc, chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Trinh sát xác định, các tài khoản Facebook trên là lừa đảo. Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh bước đầu đã xác định có 3 nạn nhân bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các nạn nhân rất bức xúc bởi đối tượng dùng tên giả trên tài khoản mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến, sau khi chiếm đoạt tài sản thì chặn tài khoản mạng của nạn nhân. Điện thoại cũng sử dụng sim rác, nạn nhân không có thông tin, không biết nơi cư trú của đối tượng, không thể tìm để đòi lại tiền bị chiếm đoạt.

Sau nhiều ngày kiên trì đấu tranh, lần tìm dấu vết trên mạng Facebook, các trinh sát mới xác định được đối tượng tên là Trần Thanh Vĩ, OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Vĩ sử dụng nhiều tên gọi khác nhau dùng các hình ảnh giả, vị trí giả để lừa nạn nhân tin rằng đối tượng đang OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á gần Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, từ đó tin việc Vĩ bán xe nhập khẩu giá rẻ là có thực.

Ngày 18/12, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á huyện Gò Dầu (Tây Ninh), các đơn vị nghiệp vụ thuộc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng bắt giữ được Vĩ tại phường Mỹ An. OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á thu giữ tang vật, gồm: 3 điện thoại di động, 9 thẻ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức các loại, 2 máy tính bảng, 1 máy tính xách tay, hơn 9 triệu đồng...

Vĩ khai nhận, từ đầu năm 2020 đến thời điểm bị bắt, Vĩ vào Facebook và YouTube tìm hiểu hình thức Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 xe máy nhập khẩu giá rẻ; tìm mua 5 thẻ ATM, nhiều sim điện thoại đã được kích hoạt với tên của nhiều người khác. Vĩ vào mạng Internet tìm, tải hình ảnh các loại xe môtô đang đóng thùng hoặc xếp trong kho. Sau đó, Vĩ tạo nhiều tài khoản Facebook với nhiều tên khác nhau, đăng tải hình ảnh các loại xe máy đắt tiền, như: SH150i; Raider, Wave Thái; Vario 150...

Vĩ rao bán với nội dung: "Bán xe môtô giá rẻ, bao giấy tờ với giá từ 5.000.000đ đến 25.000.000đ" và cung cấp số điện thoại để người mua liên lạc. Khi có người điện thoại hoặc nhắn tin qua ứng dụng Messenger hỏi mua xe, Vĩ yêu cầu người mua đặt cọc 10% (thấp nhất 2 triệu đồng, cao nhất 30 triệu đồng) giá trị xe môtô. Để người mua tin tưởng, Vĩ yêu cầu nạn nhân chụp ảnh căn cước công dân gửi qua Zalo hoặc Messenger để làm giấy tờ và biển số xe.

Thực tế, Vĩ làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe môtô trên mạng, rồi gửi cho nạn nhân tạo sự tin tưởng, nhằm chiếm đoạt hết số tiền còn lại. Sau khi nhận được hết số tiền thỏa thuận của người mua, Vĩ chặn liên lạc. Với cách thức như trên, Vĩ đã lừa đảo, chiếm đoạt của hàng loạt nạn nhân trên cả nước, với tổng số tiền khoảng 700.000.000đ.