Làm rõ vụ "mất" hơn 50 tỷ đồng tại Cty Dược phẩm Sapharco

Liên quan đến vụ Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn (gọi tắt Sapharco) trụ sở ở đường Nguyễn Trường Tộ, quận 4, TP Hồ Chí Minh bị "mất" hơn 50 tỷ đồng không có khả năng thu hồi, ngày 22/3, cơ quan CSĐT đã cung cấp thêm thông tin để làm rõ hơn những sai phạm xảy ra trong vụ án này.
>> Bắt 3 đối tượng “rút” 50 tỷ đồng của công ty dược Sài Gòn

Được biết, Sapharco hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con, gồm 31 đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty mẹ, 1 công ty TNHH một thành viên (công ty mẹ sở hữu 100% vốn), 1 công ty cổ phần có vốn công ty mẹ chi phối trên 51%, 15 công ty liên kết (công ty Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức đã cổ phần hóa, có phần vốn góp của công ty mẹ), 1 công ty liên kết khác. Công ty con và công ty liên kết với Sapharco gồm các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức dược trước đây trực thuộc Sở Ok986.vip bảo mật SSL và quận, huyện quản lý.

Ngày 12/9/2007, UBND TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định điều động ông Lê Minh Trí đang là Tổng Giám đốc cổ phần Dược phẩm Cần Giờ sang làm Tổng Giám đốc Công ty Dược Sài Gòn (sau này là Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn - Sapharco). Trong thời gian điều hành công ty, khoảng gần cuối năm 2008, ông Lê Minh Trí được Vũ Duy Quyền, Phó Giám đốc Công ty TNHH TMDP Tiến Phúc (gọi tắt Công ty Tiến Phúc) đặt vấn đề trao đổi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng hóa.

Điều kiện đưa ra là: Khách hàng nước ngoài là của Công ty Tiến Phúc. Công ty Sapharco chỉ là đơn vị nhập ủy thác để hưởng phí. Khi hàng về Việt Nam, Công ty Tiến Phúc tiêu thụ hàng và thanh toán tiền cho Công ty Sapharco để Sapharco thanh toán cho nhà cung cấp nước ngoài. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, hai bên đã không thực hiện theo hợp đồng ủy thác mà thống nhất hằng năm ký hợp đồng nguyên tắc.

Các đối tượng bị bắt trong vụ án.
Các đối tượng bị bắt trong vụ án.

Trong quá trình hợp tác, Công ty Sapharco đã ký 2 hợp đồng hỗ trợ vốn cho Công ty Tiến Phúc thanh toán cho nhà cung cấp nước ngoài gần 20 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty Sapharco còn ký 43 hợp đồng mua thuốc của Công ty UNIQUE - Ấn Độ để giao cho Công ty Tiến Phúc tiêu thụ, nhưng Công ty Tiến Phúc không thanh toán khoản này nên Công ty Sapharco đã phải thanh toán cho Công ty UNIQUE hơn 1,4 triệu USD. Cộng với thuế, phí lưu kho, tổng cộng Công ty Tiến Phúc nợ Công ty Sapharco hơn 50 tỷ đồng.

Còn với Công ty TNHH Khang Phúc, Nguyễn Hồng Thu thành lập và điều hành với mục đích chủ yếu là để vay tiền Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và xuất hóa đơn làm đầu ra cho Công ty Tiến Phúc. Ngày 7/5/2010, Nguyễn Hồng Thu mua thuốc giảm đau CARTILON của Công ty VISTA LABS - Mỹ và thủ tục Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 thông qua  Sapharco (phương thức Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng hóa tương tự như Công ty Tiến Phúc với Công ty Sapharco). Với lần giao dịch này, Công ty Khang Phúc không thanh toán cho Công ty Sapharco gần 3,6 tỷ đồng.

Đến ngày 26/7/2010, Công ty Tiến Phúc và Công ty Khang Phúc còn nợ Công ty Sapharco hơn 40 tỷ đồng. Do không có tiền nên Công ty Tiến Phúc chỉ thanh toán cầm chừng và thời điểm này không thanh toán bằng TTR (thanh toán không thông qua Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức) nữa mà Công ty UNIQUE yêu cầu phải thanh toán DA (bên bán cho bên mua trả chậm có thời hạn, phương pháp nhờ thu qua Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức) nên bộ phận tài chính Công ty Sapharco không đồng ý tiếp tục giao hàng cho Công ty Tiến Phúc.

Trước tình hình đó, Nguyễn Hồng Thu và Vũ Duy Quyền cùng nhau làm chứng thư giả của Công ty UNIQUE - Ấn Độ gửi cho Công ty Sapharco (ghi ngày 27/10/2010) với nội dung: "Công ty Sapharco chỉ có trách nhiệm thanh toán tiền cho UNIQUE khi Công ty Tiến Phúc thanh toán cho Sapharco". Vì vậy, Sapharco vẫn tiếp tục giao hàng cho Công ty Tiến Phúc và cho vay hỗ trợ vốn gần 64 tỷ đồng.

Với kiểu làm ăn như trên, từ năm 2008 đến ngày 31/5/2011, theo đơn đặt hàng của Công ty Tiến Phúc và Công ty Khang Phúc, Lê Minh Trí đã ký hợp đồng mua (nhập khẩu) từ Công ty UNIQUE - Ấn Độ và Công ty VITA LABS - Mỹ về Việt Nam bán cho hai đơn vị này. Đồng thời còn hỗ trợ vốn cho Công ty Tiến Phúc và Khang Phúc nhưng không có tài sản đảm bảo, dẫn đến hậu quả là hiện nay hai đơn vị này còn nợ Công ty Sapharco hơn 54 tỷ đồng không có khả năng thanh toán.

Ngày 21/3, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh (PC46) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng: Lê Minh Trí, nguyên Tổng Giám đốc Sapharco về tội "Cố ý làm trái quy định của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức về quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao gây hậu quả nghiêm trọng"; Vũ Duy Quyền và Nguyễn Hồng Thu về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"…

Thúy Hà

Các tin khác

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Từ vụ khách Tây mất iPhone, lộ kẻ trộm chuyên nghiệp

Lợi dụng sự sơ hở của du khách khi tắm biển, Quang đã trộm cắp 2 điện thoại trị giá khoảng 75 triệu đồng của một du khách Kazakhstan tại biển Mỹ Khê (Đà Nẵng). Từ vụ việc này, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường An Hải phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Đà Nẵng nhanh chóng bắt giữ đối tượng, đồng thời làm rõ thêm 7 vụ trộm cắp tài sản của du khách khác xảy ra trên địa bàn.

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Bắt Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt trên 3,5 tỷ đồng

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Hậu (SN 1993, cư trú xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Xóa ổ ma túy trong nhà nghỉ, bắt 13 đối tượng

Chiều 3/6, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Hưng Phú triệt xóa điểm tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại nhà nghỉ S.K2 (khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú), bắt 13 đối tượng liên quan.