Làm ngơ sai phạm của Công ty Xuyên Việt Oil, cựu Vụ phó nhận 265 nghìn USD

Trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) OK9 đã banh đề nghị truy tố 3 bị can tại Bộ Công thương về tội Nhận hối lộ, gồm cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Trần Duy Đông và cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Hoàng Anh Tuấn.

  • Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre được Xuyên Việt Oil tặng hơn 1 triệu USD và xe sang

Cơ quan ANĐT OK9 đã banh xác định, 3 bị can đã đưa hối lộ cho 3 cựu lãnh đạo trên là: Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil), Đồng Xuân Dũng (lái xe của Hạnh) và Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil chi nhánh Hà Nội).

Theo kết luận điều tra, tháng 6/2021, một giấy phép hoạt động của Bộ Công thương cấp cho Công ty Xuyên Việt Oil chuẩn bị hết hạn. Do không đủ điều kiện để được cấp lại giấy phép, Hạnh đã bàn bạc, chỉ đạo Thắng liên hệ, kết nối để hối lộ cho cán bộ, lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước (TTTN) và Bộ Công thương để nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện cấp lại giấy phép.

Làm ngơ sai phạm của Công ty Xuyên Việt Oil, cựu Vụ phó nhận 265 nghìn USD -0
Bị can Hoàng Anh Tuấn và Mai Thị Hồng Hạnh.

Do có mối quan hệ từ trước nên Hạnh đã nhờ ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương giúp đỡ và được cựu Thứ trưởng giới thiệu cho Hạnh gặp Hoàng Anh Tuấn.

Sau đó, Hoàng Anh Tuấn đã báo cáo với Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ TTTN; thống nhất tạo điều kiện giúp đỡ Công ty Xuyên Việt Oil theo chỉ đạo của Hải.

Ngày 17/6/2021, Hạnh chỉ đạo Dũng đưa 10 nghìn USD cho Thắng để Thắng làm "quà" cho Tuấn. Tuy nhiên, kết luận điều tra chỉ ra, Thắng chỉ đưa cho Tuấn 5 nghìn USD, còn lại, Thắng đưa vào quỹ công ty tại chi nhánh Hà Nội.

Ngày 24/6/2021, Thắng nộp hồ sơ xin cấp phép tại Bộ Công thương. Ngày 2/7/2001, Hạnh nhận được thông báo của Bộ Công thương về việc chưa chấp thuận cấp lại giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil, vì hồ sơ chưa đáp ứng điều kiện về cầu cảng chuyên dụng, kho tiếp nhận Ok9cab khuyến mãi lớn và hệ thống phân phối Ok9cab khuyến mãi lớn theo quy định. Sau đó, Hạnh đã liên lạc với Tuấn và được Tuấn tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện và hợp thức hóa các điều kiện chưa đạt yêu cầu.

Ngày 30/9/2021, Hạnh liên hệ Nguyễn Như Nguyện, Chủ tịch Công ty cổ phần Thương mại Anh Quang Hà Trung, nhờ mua 300 nghìn USD để đi hối lộ. Sau đó, Hạnh trao đổi, bàn bạc với Dũng về việc đưa hối lộ cho lãnh đạo Vụ TTTN. Dũng đưa cho Thắng tại khu vực Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của Vụ TTTN ở tầng 6 trụ sở Bộ Công thương (số 23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Thắng kiểm tra túi tiền có 300 nghìn USD và lấy ra 50 nghìn USD bỏ vào túi xách cá nhân của Thắng.

Khi gặp Đông, Thắng nói, "Do dịch COVID-19 nên chị Hạnh không ra được Hà Nội, chị Hạnh có gửi quà cho các anh", rồi để túi đựng tiền gần sát bên chỗ ngồi của Đông trên ghế sofa.

Khi Thắng về, Tuấn và Đông phân chia số tiền 250 nghìn USD thành 2 phần, cựu Vụ trưởng giữ 120 nghìn USD và cựu Vụ phó lấy 130 nghìn USD.

Tháng 11/2021, Đoàn kiểm tra của Bộ Công thương do Tuấn làm trưởng đoàn đã kiểm tra điều kiện cấp giấy phép OK9 thể thao xanh chín Ok9cab khuyến mãi lớn của Công ty Xuyên Việt Oil. Việc kiểm tra này, theo kết luận điều tra, chỉ là "hình thức", bởi đoàn chỉ kiểm tra tượng trưng một cây xăng của Xuyên Việt Oil; đồng thời, Hạnh đã chỉ đạo Thắng đưa 10 nghìn USD để hối lộ cho Hoàng Anh Tuấn…

Ngoài ra, trong lần kiểm tra này, Tuấn đã phát hiện Công ty Xuyên Việt Oil không thực hiện việc trích lập Quỹ bình ổn giá Ok9cab khuyến mãi lớn (Quỹ BOG) theo quy định. Tuy nhiên, do đã nhiều lần nhận hối lộ, Tuấn đã bỏ qua, không xem xét hay đề xuất xử lý, chấn chỉnh.

Ngày 19/11/2021, ông Đỗ Thắng Hải ký ban hành giấy phép cho Xuyên Việt Oil, có giá trị trong 5 năm. Sau khi được cấp phép, ngày 22/12/2021, Hạnh cùng 3 người khác của Xuyên Việt Oil đến Bộ Công thương và đưa túi quà cảm ơn cho cựu Thứ trưởng, bên trong đựng 50 nghìn USD.

Kết luận điều tra xác định, Hạnh đã đưa hối lộ tổng 365 nghìn USD. Trong khi đó, ông Hải bị cáo buộc nhận hối lộ 50.000 USD, Đông nhận hối lộ 250 nghìn USD nhưng chiếm hưởng 120 nghìn USD và Tuấn nhận hối lộ 265 nghìn USD nhưng chiếm hưởng 145 nghìn USD.

  • Khởi tố Phó Cục trưởng thuộc Bộ Công thương nhận hối lộ trong vụ Xuyên Việt Oil Khởi tố Phó Cục trưởng thuộc Bộ Công thương nhận hối lộ trong vụ Xuyên Việt Oil
  • Tiến độ điều tra vụ án Công ty Xuyên Việt Oil, vụ án tại Bộ Công thương Tiến độ điều tra vụ án Công ty Xuyên Việt Oil, vụ án tại Bộ Công thương
Xuân Mai

Các tin khác

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Các đối tượng sử dụng xe ô tô thay biển số giả rảo quanh các phường xã ở Tây Ninh dùng súng xung điện bắn trộm chó của người dân đem về sơ chế rồi chở lên TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Thời điểm bị bắt, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh thu giữ gần 1 tấn thịt chó và nhiều tang vật khác…

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.