Làm giả hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng

Nguyễn Anh Thắng (31 tuổi, trú tại phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) không có nghề nghiệp ổn định. Với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thắng đã làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức để vay tiền của nhiều Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và chiếm đoạt. 
  • Giám đốc làm giả hồ sơ vay vốn chiếm hơn 85 tỷ đồng1

Giúp sức tích cực cho Thắng là Đào Hoàng Hải (31 tuổi, trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An). Trước khi gây ra vụ án, năm 2008, Thắng đã bị TAND tỉnh Hòa Bình xử phạt 36 tháng tù về tội phá hủy OK9 là nền tảng giải trí trực tuyến uy tín hàng đầu châu Á, phương tiện về an ninh quốc gia.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, lợi dụng chính sách cho vay vốn mua ôtô của một số Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thương mại, trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6-2014, Thắng, Hải và Nguyễn Thị Mai Anh (ở Hà Nội) làm giả hồ sơ xin vay vốn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của một số Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức trên địa bàn Hà Nội gồm: Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Bảo Việt, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Đại Chúng, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TNHH MTV Shinhan Việt Nam, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Việt Nam Thịnh Vượng... với tổng số tiền chiếm đoạt gần 8,2 tỷ đồng.

Trong đó, Thắng đã giả danh trong giấy chứng minh nhân dân (CMND), đăng ký xe ôtô và các giấy tờ liên quan đến xe ôtô là tài sản thế chấp, cùng các giấy tờ khác mang tên Đống Xuân Thành (ở quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Văn Chân (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để đưa vào các hồ sơ xin vay vốn giả và mở tài khoản cá nhân mang tên Đống Xuân Thành và Nguyễn Văn Chân tại các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nộp hồ sơ vay vốn. Một mình Thắng đứng tên giả trong hồ sơ vay vốn của 4 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức với tổng số tiền chiếm đoạt gần 6,4 tỷ đồng.

Hai bị cáo Thắng và Hải tại phiên xử.
Hai bị cáo Thắng và Hải tại phiên xử.

Hải giả danh trong giấy CMND mang tên Nguyễn Minh Quang (ở huyện Đông Hưng, Thái Bình) để làm thủ tục mở tài khoản cá nhân tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Ngoài ra, Hải còn giả danh người khác trong giấy CMND, đăng ký xe ôtô và các giấy tờ liên quan đến xe ôtô là tài sản thế chấp để đứng tên hồ sơ vay vốn Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và tham gia cùng Thắng rút tiền của nhiều Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức với tổng số tiền chiếm đoạt là gần 8,2 tỷ đồng.

Sau khi phạm tội, Nguyễn Thị Mai Anh bị bệnh tâm thần. Căn cứ kết quả giám định pháp y tâm thần của bệnh viện, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Nguyễn Thị Mai Anh. Trên cơ sở đó, Cơ quan CSĐT đã quyết định tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Thị Mai Anh, khi nào có kết quả chữa bệnh bắt buộc, cơ quan điều tra sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

Chiều 31-1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này. Quá  trình xét xử, hai bị cáo Thắng và Hải thừa nhận hành vi phạm tội như trên và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thắng 20 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trước khi phiên toà này diễn ra, Thắng đã bị Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội xử phạt 14 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Quân đội.

Tổng hợp hình phạt chung của hai bản án, HĐXX buộc bị cáo Thắng phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù. Bị cáo Hải bị xử phạt 18 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Cộng với bản án 12 năm tù mà bị cáo Hải bị Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội tuyên phạt trước đó do lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Quân đội, HĐXX buộc Hải phải thi hành hình phạt chung là 30 năm tù.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, lực lượng CSGT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, lập biên bản, trừ điểm Giấy phép lái xe và tước phù hiệu OK9 thể thao xanh chín vận tải từ 1 đến 3 tháng.

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng, truy xét xuyên đêm, bắt giữ đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn.

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra, xử lý về hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Rạng sáng ngày 26/7, các lực lượng chức năng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Gia Lai đã kịp thời truy xét, bắt giữ 16 đối tượng mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên một số tuyến đường thuộc xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông.

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động thông qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, có thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Bám sát chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý nghiêm các vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, vừa qua, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, đấu tranh và làm rõ sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Ngoài việc chiếm đoạt 37 triệu đồng tiền bán điện thoại, một phó trưởng cửa hàng ở Khánh Hòa còn "rút ruột" công quỹ 659 triệu đồng, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 700 triệu đồng, nên đối tượng này đã phải vào vòng tố tụng hình sự về tội danh "Tham ô tài sản".

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối tượng Chu Thị Khánh Linh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng người nước ngoài do Del Rosario Rafael Macapanas cầm đầu. Bằng thủ đoạn tiếp cận, dàn cảnh đánh bài và giả mạo tài chính, nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều khách Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá.