Đối tượng Hà Mạnh Giáp.
Theo thông tin ban đầu, Hà Mạnh Giáp thuê Lê Văn Tú (44 tuổi) - Phó Giám đốc Công ty TNHH XNK Thái Minh (viết tắt Công ty Thái Minh) làm giả bộ chứng từ ngoại thương để thực hiện đăng ký mở tờ khai Hải quan điện tử nhằm vận chuyển trái phép hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam theo hai bill tàu số 555584561 và số 951019003 do Giáp đưa.
Trong đó, bill tàu số 951019003 vận chuyển container PONU0192280, số seal là ML-MZ0728538 được Tú đăng ký mở tờ khai hải quan điện tử số 5564/NKD ngày 29/6/2012 để làm thủ tục nhập khẩu lô hàng da bò muối chưa thuộc, với trọng lượng 24 tấn, trị giá 57.375 USD.
Tuy nhiên, khi Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn Khu vực IV tổ chức khám hàng hóa trong container PONU0192280 thuộc sở hữu của Công ty Thái Minh tại bãi ICD Phước Long 3, quận Thủ Đức thì phát hiện chứa trong container là 158 chiếc ngà voi với trọng lượng 2.475kg (ước tính ban đầu khoảng 4.950.000 USD), chứ không phải là mặt hàng khai báo trên tờ khai là da bò muối chưa thuộc.
Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn Khu vực IV đã lập biên bản vi phạm đối với Công ty Thái Minh về hành vi nhập khẩu hàng hóa không khai báo hải quan và hành vi nhập khẩu hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu. Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Văn Tú và Trần Văn Thái (38 tuổi), Giám đốc Công ty Thái Minh về tội “Buôn lậu”.
Riêng đối tượng Hà Mạnh Giáp, cơ quan CSĐT đã nhiều lần triệu tập đến để làm rõ các vấn đề liên quan đến vụ án đang điều tra nhưng qua xác minh, Giáp không có mặt tại nơi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 cũng như ở địa phương.
Vì vậy, để phục vụ công tác điều tra, cơ quan CSĐT yêu cầu Giáp đến PC46 - Đội 9 (324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10), điện thoại 08.38623638 gặp điều tra viên Nguyễn Việt Thắng. Ai phát hiện Giáp ở đâu xin báo cho cơ quan CSĐT theo địa chỉ, số điện thoại trên
