Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố Dung và Hương về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nội dung vụ án tóm tắt như sau:
Tháng 7-2010, sau khi Đặng Thị Kim Dung bán được 2 lô đất tại dự án khu đô thị mới Vân Canh cho vợ chồng anh Nguyễn Tuấn Anh, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, Dung đã đặt vấn đề nhờ anh Tuấn Anh tìm người mua để Dung bán tiếp 10 lô đất cũng nằm trong dự án này.
Theo Dung, đây là số đất của ông Lâm, mua của Công ty TASCO nhờ bán. Nếu bán được, anh Tuấn Anh sẽ được hưởng phần môi giới. Thông qua một số cá nhân, Dung đã bán được 10 lô đất cho chị Nguyễn Thị Thành, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội; nhưng do không đủ tiền nên chị Thành đã bán lại cho chị Hoàng Phương Thảo, trú tại huyện Từ Liêm, Hà Nội. Chị Thảo đã trả cho chị Thành 34 tỷ đồng. Nhưng sau đó chị Thảo đã phát hiện hợp đồng góp vốn giữa ông Lâm với Công ty TASCO và phiếu thu tiền của Công ty TASCO là giả, nên đã trình báo với cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á.
Tại cơ quan điều tra, Dung khai nhận đã đưa cho Đặng Thị Thiên Hương hợp đồng và phiếu thu của Công ty TASCO được photo đen trắng, nhờ Hương chuyển từ dấu mực đen sang dấu mực màu đỏ để ghép vào các giấy tờ nhà đất nhằm lừa đảo người mua. Đổi lại, Dung đã trả cho Hương 300 triệu đồng. Số tiền này sau đó đã được chồng bị can Hương nộp lại cơ quan điều tra.
Đối với Đặng Thị Kim Dung, sau khi có được bộ giấy tờ giả đã lừa bán cho chị Nguyễn Thị Thành và anh Nguyễn Tuấn Anh để chiếm đoạt hơn 42 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã thu giữ được 29 tỷ đồng, còn hơn 13 tỷ đồng Dung chiếm đoạt chưa thu hồi được