Theo hồ sơ vụ án thì khoảng đầu năm 2014, qua mạng facebook chị N.T.K.V. (28 tuổi; ngụ quận Thủ Đức) có quen một người nước ngoài tự xưng tên là Alex Hopeson, người gốc Ireland nhưng đang cự ngụ tại Braxin.
Sau khi “quen nhau thân thiết”, đầu tháng 3/2014, Alex nói chuẩn bị sang Việt Nam để làm ăn nhưng không thể mang theo tiền mặt với số lượng lớn nên nhờ chị V. nhận tiền gửi trước giùm mình, chị V đồng ý.
Ngày 12/3, Alex thông báo đã gửi một két sắt có chứa 320.000 USD từ Ireland cho chị V thông qua một công ty giao nhận. Trước khi két sắt đến Việt Nam, có một người nước ngoài tự xưng tên D.J. là nhân viên của công ty giao nhận nói trên yêu cầu chị V. đóng tiền lệ phí (gồm thuế sân bay, phí bảo hiểm tiền mặt, phí chống rửa tiền…) tổng cộng 11.000 USD và cho chị V. hai tài khoản để chuyển tiền.
Tin lời D.J., trong hai ngày 14 và 15/3, chị V. đã chuyển 6.000USD vào tài khoản của bà N.T.T.N. ở Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Sacombank và ngày 19/3 chuyển 5.000USD vào tài khoản bà L.T.P ở Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB.
Sau khi nhận đủ tiền, khoảng 20h ngày 20/3, D.J. mang két sắt đến giao tận nhà cho chị V., đồng thời đưa cho chị V một bảng hướng dẫn viết bằng tiếng Anh với nội dung chỉ cách dùng hóa chất để rửa giấy thành USD. Sau đó chị V. mở ra xem thì thấy trong két sắt chẳng có tờ USD nào mà toàn là giấy màu xanh (kích cỡ bằng tờ USD thật) được cột thành nhiều xấp. Chị V. điện thoại hỏi thì D.J nói phải chi 60.000USD để mua hóa chất rửa những tờ giấy này thành tờ USD. Chị V. lên mạng “chát” với Alex thì người này cũng cho biết như vậy.
Tuy nhiên, do nghi ngờ mình bị lừa nên chị V trình báo với cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á. Khi D.J bị bắt giữ, hắn cũng thừa nhận mình đã dựng lên màn kịch để lừa chị V.
Vụ việc đang được cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tiếp tục điều tra mở rộng
