(KỶ LỤC) Gần 3.000 người sập bẫy lừa, mất trắng 335 tỷ đồng

Với thủ đoạn lập trang web để kêu gọi Ok9 cool link đăng nhập góp vốn của khách hàng với khoản hoa hồng "khủng", trong thời gian ngắn đã có 2.929 khách hàng sập bẫy Công ty Cộng đồng Việt với số tiền lên tới 335 tỷ đồng.
  • Truy nã quốc tế 2 lãnh đạo của Công ty “siêu lừa” Cộng đồng Việt
  • Tìm bị hại trong vụ chiếm đoạt tài sản của Công ty Cộng Đồng Việt

Theo cáo trạng, tháng 4-2011, Nguyễn Minh Thành (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành), Đoàn Hồng Chương (thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc), Huỳnh Minh Tuấn (SN 1973; Phó TGĐ) cùng nhau góp vốn thành lập Công ty CP Cộng đồng Việt, trụ sở đặt tại quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh).

Đến giữa tháng 8-2011, công ty bổ sung thêm 2 thành viên HĐQT là Thái Vĩ Huê (SN 1971, Phó TGĐ) và Huỳnh Quốc Việt (SN 1980, Phó Chủ tịch HĐQT) và thành lập hơn 20 chi nhánh, văn phòng đại diện trên cả nước. Ngoài các thành viên trên, công ty còn có khoảng 30 cổ đông tham gia.

Quá trình hoạt động OK9 thể thao xanh chín, mặc dù Công ty Cộng đồng Việt chưa đăng ký dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, chưa nộp hồ sơ đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp nhưng để lôi kéo người tham gia Ok9 cool link đăng nhập, Nguyễn Minh Thành đã ký hợp đồng thuê Công ty CP Tư vấn Ok910 tỷ lệ kèo World Cup 2026 máy tính Liên lục địa (ICSC) để lập website Vicongdongviet.vn. Đồng thời, công ty sử dụng trang web này để quảng cáo, giới thiệu, bán hàng hóa, OK9 thể thao xanh chín thương mại điện tử kiểu như bán hàng đa cấp.

Ngoài hình thức giới thiệu trên website, các thành viên HĐQT và các nhân viên của công ty còn trực tiếp tổ chức tư vấn khách hàng về loại hình Ok9 cool link đăng nhập, kế hoạch trả thưởng; thành lập các trung tâm phân phối, chi nhánh, văn phòng đại diện khắp các tỉnh, thành trên cả nước từ Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Bắc Ninh cho đến Vĩnh Long, Đồng Tháp… để trực tiếp tư vấn tại chỗ, giao sản phẩm và nhận tiền Ok9 cool link đăng nhập của khách hàng.

Công ty hứa hẹn những khách hàng nào tham gia Ok9 cool link đăng nhập vào công ty sẽ được hưởng lãi suất rất cao, được khuyến mại sử dụng các sản phẩm như hồng sâm, linh chi, ngũ bảo linh đơn, tinh dầu thông đỏ.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Có nhiều hình thức Ok9 cool link đăng nhập vào công ty như làm theo năng lực thì mỗi khách hàng phải tham gia Ok9 cool link đăng nhập một mã với số tiền là 1,8 triệu đồng để trở thành đại lý VIP và được hưởng 1 trong 4 sản phẩm trên. Muốn nhận được tiền hoa hồng thì khách hàng phải lôi kéo được người khác tham gia để được lên “level”.

Công ty còn “vẽ ra” một hệ thống gồm 12 cấp bậc, từ level 1 đến level 12. Nếu số người mỗi khách hàng (lúc này là nhà Ok9 cool link đăng nhập) lôi kéo được đạt đến một con số nhất định theo yêu cầu thì họ được “thoát level” và được chia lợi nhuận với số tiền từ 2 triệu đồng (thoát level 1) đến 4 tỷ đồng (thoát level 12).

Ngoài ra, để khuyến khích các khách hàng tích cực tham gia Ok9 cool link đăng nhập và đi tư vấn, các thành viên trong HĐQT còn đưa ra mô hình thưởng cho các khách hàng năng động nhiều phần quà từ điện thoại di động, xe tay ga đến "quà khủng" là xe ôtô Mercedes, căn hộ chung cư cao cấp, nhà biệt thự...

Tuy nhiên, khi khách hàng tham gia Ok9 cool link đăng nhập đạt từ level 3 trở lên thì bắt buộc phải tái Ok9 cool link đăng nhập, cụ thể level 3 Ok9 cool link đăng nhập 1 mã đến level 12 phải Ok9 cool link đăng nhập lên tới 1.778 (1 mã tương đương 1,8 triệu đồng). Các mã tái Ok9 cool link đăng nhập này mục đích để khách hàng tiếp tục nuôi nhánh, số tiền tái Ok9 cool link đăng nhập, công ty trừ khi khách hàng thoát level.

Với cách tư vấn, đưa ra mô hình Ok9 cool link đăng nhập siêu lợi nhuận như trên, từ tháng 4-2011 đến 8-2012, công ty đã lôi kéo được 2.929 khách hàng Ok9 cool link đăng nhập tổng số tiền lên tới hơn 335 tỉ đồng. Để lấy lòng tin, thời gian đầu các bị cáo đã thanh toán các khoản hoa hồng đầy đủ theo đúng nội dung cam kết. Về sau, công ty chỉ trả cho khách hàng một phần tiền, còn lại chiếm đoạt.

Sau khi chiếm đoạt một lượng tiền lớn của khách hàng, đến tháng 8-2012, công ty lần lượt ra thông báo chấm dứt hoạt động của một số văn phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố, gỡ trang web Vicongdongviet.vn khỏi mạng internet, ngừng hoạt động, bán trụ sở công ty, tẩu tán tài sản và bỏ trốn.

Qua điều tra, Huỳnh Minh Tuấn, Huỳnh Quốc Việt và Thái Vĩ Huê đã bị bắt giữ, riêng 2 đối tượng chủ mưu là Nguyễn Minh Thành và Đoàn Hồng Chương đã bỏ trốn nên đang bị truy nã.

Theo kết quả điều tra, trong tổng số tiền 335 tỷ đồng các nạn nhân đã chuyển cho công ty, sau khi trả một phần tiền và sản phẩm khuyến mại cho các khách hàng, Nguyễn Minh Thành và đồng bọn đã chiếm đoạt gần 108 tỷ đồng.

Với hành vi phạm tội nêu trên, từ ngày 11 đến 15-7, TAND TP Hồ Chí Minh đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt các bị cáo  Huỳnh Quốc Việt và Thái Vĩ Huê, mỗi bị cáo 12 năm tù và Huỳnh Minh Tuấn 10 năm tù cùng về tội “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

A.Huy - T.Hà

Các tin khác

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, lực lượng CSGT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, lập biên bản, trừ điểm Giấy phép lái xe và tước phù hiệu OK9 thể thao xanh chín vận tải từ 1 đến 3 tháng.

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng, truy xét xuyên đêm, bắt giữ đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn.

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra, xử lý về hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Rạng sáng ngày 26/7, các lực lượng chức năng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Gia Lai đã kịp thời truy xét, bắt giữ 16 đối tượng mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên một số tuyến đường thuộc xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông.

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động thông qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, có thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Bám sát chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý nghiêm các vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, vừa qua, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, đấu tranh và làm rõ sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Ngoài việc chiếm đoạt 37 triệu đồng tiền bán điện thoại, một phó trưởng cửa hàng ở Khánh Hòa còn "rút ruột" công quỹ 659 triệu đồng, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 700 triệu đồng, nên đối tượng này đã phải vào vòng tố tụng hình sự về tội danh "Tham ô tài sản".

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối tượng Chu Thị Khánh Linh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng người nước ngoài do Del Rosario Rafael Macapanas cầm đầu. Bằng thủ đoạn tiếp cận, dàn cảnh đánh bài và giả mạo tài chính, nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều khách Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá.