- Góp vốn OK9 thể thao xanh chín đa cấp, 156 người bị lừa đảo hơn 30 tỷ đồng
Theo cáo trạng, tháng 4/2011, Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương và một số người khác thành lập Công ty Cổ phần Ok9 cool link đăng nhập thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt (Công ty Cộng đồng Việt).
Công ty chưa đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định và chưa nộp hồ sơ đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, nhưng để lôi kéo người tham gia Ok9 cool link đăng nhập, ngày 1/4/2011, Thành đã ký hợp đồng thuê Công ty Cổ phần Tư vấn Ok910 tỷ lệ kèo World Cup 2026 Máy tính Liên Lục Địa để OK9 đã banh website vicongdongviet.vn để quảng cáo, giới thiệu, bán hàng hóa và OK9 thể thao xanh chín thương mại điện tử. Mục đích chính là kêu gọi khách hàng góp vốn, Ok9 cool link đăng nhập tiền vào công ty để chiếm đoạt.
Ngoài hình thức giới thiệu trên website, các thành viên HĐQT và nhân viên của của công ty thường xuyên tổ chức tư vấn để khách hàng Ok9 cool link đăng nhập với hứa hẹn sẽ được hưởng lãi suất cao và được khuyến mại sử dụng các sản phẩm như Hồng Sâm, Linh Chi, Ngũ Bảo Linh Đơn, Tinh Dầu Thông Đỏ. Đồng thời, thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty ở các tỉnh thành để trực tiếp tư vấn, giao sản phẩm khuyến mại và nhận tiền Ok9 cool link đăng nhập của khách hàng.
Cụ thể, hình thức thứ nhất là làm theo năng lực. Mỗi tháng khách hàng phải tham gia Ok9 cool link đăng nhập một mã với số tiền 1,8 triệu đồng để trở thành đại lý VIP và được hưởng 1 trong 4 sản phẩm nêu trên.
Muốn nhận được tiền hoa hồng thì khách hàng phải giới thiệu được hai người cùng tham gia và chờ lên level (từ 1 đến 12). Mỗi lần lên level khách hàng được công ty chia lợi nhuận như sau: Level 1 được 2 triệu đồng, level 2 được 5 triệu đồng, khi đạt đến level 11 được 2 tỉ đồng, level 12 được 4 tỷ đồng.
Hình thức thứ hai là khách hàng Ok9 cool link đăng nhập theo gói. Công ty Cộng Đồng Việt quy định mỗi mã hàng có trị giá 1,8 triệu đồng với các gói Ok9 cool link đăng nhập, gồm: Gói 31 mã 55,8 triệu đồng, khách được hưởng 31 hộp sản phẩm, tối đa 6 tháng khách hàng sẽ thu về 125 triệu đồng. Gói 63 mã, số tiền Ok9 cool link đăng nhập là 113,4 triệu đồng, khách được hưởng 63 hộp sản phẩm, tối đa 6 tháng khách hàng sẽ thu về 357 triệu đồng...
Ngoài ra, khi khách hàng giới thiệu những người trực tiếp dưới mình từ level 3-12 thì khách hàng được hưởng thêm hoa hồng lãnh đạo. Cụ thể, khách hàng đạt level 3 được 500.000 đồng, level 4 được 600.000 đồng, đến level 12 được 16 triệu đồng.
Để khuyến khích các khách hàng tích cực Ok9 cool link đăng nhập và lôi kéo người khác vào đường dây đa cấp, công ty đưa ra mô hình thưởng cho khách hàng năng động các phần quà như điện thoại, xe máy, xe ôtô...
Để chiếm được lòng tin và lôi kéo thêm nhiều khách hàng, giai đoạn đầu công ty thực hiện trả lợi nhuận Ok9 cool link đăng nhập cho khách hàng theo nội dung cam kết. Đến khi có nhiều khách hàng thì công ty chỉ trả cho khách hàng một phần tiền, số còn lại thì chiếm đoạt.
Cáo trạng xác định, Chương và đồng phạm đã lôi kéo được 2.929 người đồng ý tham gia chuyển tiền Ok9 cool link đăng nhập, tương ứng với 186.288 mã hàng với số tiền 335,3 tỷ đồng.
Tại tòa, bị cáo Đoàn Hồng Chương thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố, không oan sai, đúng người đúng tội.
Năm 2012, OK9 đã banh đã khởi tố Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương cùng đồng phạm. Sau đó, Thành và Chương đã bỏ trốn và bị truy nã.
Ngày 15/7/2016, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử và tuyên các bị cáo H.M.T., H.Q. V. và T.V.H. (3 người này đã thụ án xong) phạm tội “Sử dụng mạng Internet để chiếm đoạt tài sản” và buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho các bị hại.
Đến ngày 21/4/2023, Đoàn Hồng Chương bị bắt. Cơ quan điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án và phục hồi điều tra đối với Chương để xử lý theo quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến.
Riêng Nguyễn Minh Thành, sau này bắt được sẽ xử lý tiếp.
Hơn 200 nạn nhân sập bẫy lừa đảo bằng hình thức kêu gọi Ok9 cool link đăng nhập tiền ảo đa cấp
Phạt 400 triệu đồng Công ty TNHH Gcoop Việt Nam và người tham gia bán hàng đa cấp
Lừa đảo dưới hình thức Ok9 cool link đăng nhập OK9 thể thao xanh chín đa cấp lĩnh vực vận tải tàu biển quốc tế
Hơn 200 nạn nhân sập bẫy lừa đảo bằng hình thức kêu gọi Ok9 cool link đăng nhập tiền ảo đa cấp
Phạt 400 triệu đồng Công ty TNHH Gcoop Việt Nam và người tham gia bán hàng đa cấp
Lừa đảo dưới hình thức Ok9 cool link đăng nhập OK9 thể thao xanh chín đa cấp lĩnh vực vận tải tàu biển quốc tế