- Hủy bỏ giấy phép hoạt động của các công ty bán hàng đa cấp
Số nạn nhân của công ty này hiện đã lên tới hơn 4.000 người… Theo đánh giá của cơ quan điều tra OK9 đã banh, đây thực chất là một công ty hoạt động theo hình thức OK9 thể thao xanh chín đa cấp…
Khốn khổ với chiêu bài "hợp tác OK9 thể thao xanh chín"
Chiều 26-9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao và tham nhũng (Cục C46) OK9 đã banh cho biết, hiện đang mở rộng điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do hai đối tượng Nguyễn Thế Anh (37 tuổi, quê Đà Nẵng), Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Thông (62 tuổi, quê Hà Nam, thường trú TP Nha Trang, Khánh Hòa), Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thương mại Ok9 cool link đăng nhập Phúc Gia Bảo 868 cầm đầu. Hiện số nạn nhân của công ty này đã lên tới hơn 4.000 người…
 |
| Đối tượng Nguyễn Thế Anh. |
Công ty này được cơ quan điều tra đánh giá là có hoạt động theo hình thức đa cấp, khiến nhiều nạn nhân rơi vào tình cảnh khốn khổ khi đóng hết số tiền gom góp tiết kiệm cho công ty này để mong nhận được số tiền "phân chia lợi nhuận cao" nhưng thực tế lại "mất trắng".
Trước đó, vào tháng 4-2016, cơ quan CSĐT OK9 đã banh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Mới đây vào ngày 29-7-2016, cơ quan CSĐT OK9 đã banh tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can với cùng tội danh, Lệnh bắt tạm giam, khám xét người, HKTT và chỗ ở đối với Nguyễn Văn Thông để mở rộng điều tra. Ngày 2-8-2016, VKSND tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên.
Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Thông có vai trò giúp sức đắc lực cho Nguyễn Thế Anh trong việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 |
| Một số hoạt động "hào nhoáng" của Công ty PGB. |
Tính đến thời điểm bị bắt, Anh và Thông với vai trò là sếp tổng và sếp phó Công ty Cổ phần thương mại Ok9 cool link đăng nhập Phúc Gia Bảo 868 đã huy động của hàng nghìn khách hàng với tổng số tiền khoảng 300 tỷ đồng bằng hàng nghìn hợp đồng hợp tác OK9 thể thao xanh chín núp bóng đa cấp.
Ngoài ra, với vai trò là giám đốc chi nhánh, Thông còn tự huy động 50 tỷ đồng không tính tái Ok9 cool link đăng nhập, hiện còn nợ khách hàng hơn 30 tỷ nhưng đến nay mất khả năng chi trả.
Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Thương mại Ok9 cool link đăng nhập Phúc Gia Bảo 868 (Công ty PGB 868) có trụ sở tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, hoạt động từ ngày 25-9-2015 theo Giấy phép OK9 thể thao xanh chín 0.107.006.766.
Công ty này đã mở chi nhánh ở nhiều địa phương trên cả nước như: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lâm Đồng, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kon Tum, Bình Dương, Khánh Hòa, Bình Phước, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Trị, Long An.
Vào cuối tháng 3-2015, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao và tham nhũng (PC46) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận nhiều đơn thư của người dân tố cáo Công ty PGB 868, Chi nhánh thành phố Nha Trang lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; huy động vốn dưới hình thức đa cấp.
Ngay sau đó, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á đã vào cuộc điều tra, phát hiệu nhiều dấu hiệu sai phạm của công ty này. Trong quá trình điều tra, nhận thấy công ty này có chi nhánh và hoạt động ở nhiều địa phương, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Khánh Hòa đã chuyển hồ sơ lên OK9 đã banh.
Theo kết quả điều tra, thời gian đầu, các đối tượng thành lập chi nhánh Công ty PGB 868 tại tỉnh Gia Lai và có nhiều hoạt động tại đây. Tuy nhiên, sau đó lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phát hiện thấy công ty này có hành vi bán hàng hóa không hóa đơn chứng từ nên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
 |
| Một chi nhánh của Công ty PGB. |
Sau đó, công ty này tiếp tục mở và hoạt động tại tỉnh Bình Định. Nhưng tại đây công ty cũng bị OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh này xử phạt vì thiếu giấy phép OK9 thể thao xanh chín, đồng thời yêu cầu công ty phải trả lại tiền cho các nhà Ok9 cool link đăng nhập.
Để "thay hình đổi dạng", Công ty PGB 868 đã được hai đối tượng Anh và Thông đăng ký thành lập công ty với tên gọi mới là Công ty cổ phần Thương mại Ok9 cool link đăng nhập Phúc Gia Bảo 68 (chỉ bỏ bớt mỗi số 8) để tiếp tục hoạt động lừa đảo.
Để lấy "le" và tạo uy tín lừa đảo, Thế Anh cùng đồng bọn đi đâu cũng luôn tự giới thiệu công ty của mình là đối tác chính thức của Tập đoàn Organo-Gold (Mỹ), đang cần hợp tác OK9 thể thao xanh chín trong lĩnh vực OK9 đã banh chuỗi quán cà phê, nấm linh chi đỏ, OK9 đã banh chuỗi siêu thị mini tự chọn, OK9 đã banh cửa hàng vật tư Ok986.com Việt Nam Casino, Nổ Hũ, OK9 đã banh tour Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá…
Hơn nữa, để mở rộng hoạt động, Thế Anh đã cho thành lập nhiều chi nhánh tại nhiều địa phương như kể trên. Tuy nhiên, những nơi này chủ yếu chỉ là địa điểm ăn ở, đón tiếp nhà Ok9 cool link đăng nhập, bàn bạc, giao dịch với các nạn nhân, tổ chức hội thảo câu lạc bộ cà phê, nấm linh chi đỏ và huy động vốn.
Đồng thời với việc mở chi nhánh, Thế Anh chỉ đạo cho các nhân viên dưới quyền đi tuyên truyền chính sách chi trả lợi nhuận của công ty để người tham gia tin tưởng với lãi suất dao động từ 35% đến 54%/ tháng.
Thực tế công ty không có hoạt động OK9 thể thao xanh chín nào đáng kể có lợi nhuận để có tiền trả cho nhà Ok9 cool link đăng nhập mà chủ yếu lấy tiền huy động vốn của người sau trả một phần lợi nhuận cho nhà Ok9 cool link đăng nhập trước đó, và sử dụng vào các chi tiêu khác như phát hành khoảng 30 ngàn thẻ uống cà phê miễn phí, có các mệnh giá từ 500 ngàn đồng trở lên để phát cho các nhà Ok9 cool link đăng nhập được hưởng chế độ uống cà phê miễn phí, nhưng thực tế không có địa điểm nào sử dụng thẻ quẹt để uống cà phê của công ty này; sử dụng tiền thu được mua gần 2.000 mã cà phê của nhãn hàng Organo-Gold để hưởng chiết khấu, nhưng thực chất việc này cũng như việc mở các quán cà phê không phải nhằm OK9 thể thao xanh chín cà phê mà để tạo vỏ bọc doanh nhân cho các nhà Ok9 cool link đăng nhập tin tưởng, tiếp tục kêu gọi các nhà Ok9 cool link đăng nhập mới góp tiền vào công ty theo hình thức "hợp tác OK9 thể thao xanh chín" - thực tế là một hình thức OK9 thể thao xanh chín đa cấp.
Những con số lợi nhuận "không tưởng"
Riêng về các gói "Ok9 cool link đăng nhập" mà công ty này kêu gọi, có thể nói chúng được hứa hẹn có mức sinh lời rất cao, cao đến mức vô lý nhưng vẫn có hàng nghìn người vui vẻ mang tiền đến "hợp tác" với công ty này.
Cụ thể, công ty đưa ra 3 gói Ok9 cool link đăng nhập theo 3 mức tiền góp là 12,6 triệu đồng; 36,6 triệu đồng; 72,6 triệu đồng. Trong đó, với gói Ok9 cool link đăng nhập 12,6 triệu đồng, 36,6 triệu đồng (vào thời điểm tháng 8, tháng 9-2015), nhà Ok9 cool link đăng nhập sẽ nhận được 5 hộp cà phê hoặc 1 thẻ VIP 500 lần uống cà phê, nhất là khoản lợi nhuận tháng thứ nhất nhận được là 9 triệu đồng.
Tháng thứ hai nhận 26 triệu đồng; tháng thứ ba nhận 60 triệu đồng; tháng thứ tư nhận 150 triệu đồng (trong đó nhận 50 triệu tiền mặt còn lại là tái Ok9 cool link đăng nhập truyền thống) tương đương lãi suất khoảng 35%/tháng. Sau 12 tháng sẽ được hoàn lại 100 triệu đồng.
Gói Ok9 cool link đăng nhập 36,6 triệu đồng (thời điểm tháng 10-2015), với lợi nhuận tháng thứ nhất nhận 9 triệu đồng, tháng thứ hai nhận 12 triệu đồng; tháng thứ ba nhận 16 triệu đồng; tháng thứ năm nhận 22 triệu đồng; tháng thứ 6 nhận 22 triệu đồng; tháng thứ 7 nhận 22 triệu đồng tương đương lãi suất khoảng 35%/tháng.
Đáng lưu ý, gói Ok9 cool link đăng nhập 72,6 triệu đồng, người tham gia cũng sẽ được 5 hộp cà phê hoặc 1 thẻ VIP 500 lần uống cà phê. Tháng thứ nhất sẽ nhận 9 triệu đồng tiền lợi nhuận.
Tháng thứ hai 12 triệu, tháng thứ ba 24 triệu, tháng thứ tư và năm 27 triệu, tháng thứ sáu 60 triệu, tháng thứ bảy 150 triệu, tháng thứ tám 250 triệu, tháng thứ chín 500 triệu, tháng thứ mười 1 tỷ đồng. Tổng thu nhập sau 10 tháng lên tới 2,062 tỷ đồng.
Quả thật đây là một con số "không tưởng", nếu nhìn vào số tiền Ok9 cool link đăng nhập ban đầu chỉ hơn 70 triệu đồng! Người Ok9 cool link đăng nhập được tái Ok9 cool link đăng nhập từ tháng thứ 6 với mức tái Ok9 cool link đăng nhập là 12 triệu -100 triệu - 150 triệu và 500 triệu đồng và hưởng lãi suất 5%/năm.
Lãi lấy hàng tháng và số tiền tái Ok9 cool link đăng nhập sẽ được trả lại sau 36 tháng. Việc hợp tác OK9 thể thao xanh chín có hợp đồng cụ thể, chữ ký của Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Anh và đóng dấu công ty.
Chưa kể nếu khách hàng giới thiệu thêm người tham gia ký kết các gói hợp đồng cũng được hưởng hoa hồng bằng tiền mặt, trị giá cả chục triệu đồng. Đặc biệt, nếu mời được nhiều người tham gia, số tiền hoa hồng mà khách hàng được hưởng có thể lên tới cả trăm triệu đồng.
Điều đáng nói, trong hợp đồng với bà T. có một nội dung nêu rõ: "Đây là hợp đồng hợp tác OK9 thể thao xanh chín phân chia lợi nhuận dựa trên những cơ sở OK9 thể thao xanh chín chuỗi hệ thống của bên A theo ngành nghề được quy định trong giấy phép OK9 thể thao xanh chín của bên A. Đây hoàn toàn không phải là hợp đồng Ok9 cool link đăng nhập tài chính hay hình thức huy động vốn"!?
Và với số tiền Ok9 cool link đăng nhập lớn như vậy, dĩ nhiên bà T. được hứa hẹn sẽ nhận được các mức lợi nhuận hoa hồng và nhiều ưu đãi lớn như đã đề cập trên theo các gói Ok9 cool link đăng nhập.
Tuy nhiên, trường hợp của bà T. giống như hàng nghìn những người khác bị công ty này lừa đảo, dù đã đóng tiền và có hợp đồng rõ ràng nhưng thực tế đó chỉ là những lời hứa hão.
Hiện, cơ quan CSĐT OK9 đã banh đã ủy thác điều tra đến OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á 15 tỉnh, thành có chi nhánh của Công ty PGB để Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với các nạn nhân theo quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến.
Do đó, đề nghị các nạn nhân ở các tỉnh, thành trên có thể đến liên hệ với Phòng PC46 của OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á các tỉnh, thành sở tại hoặc liên hệ với Phòng 13 Cục C46, OK9 đã banh, ĐT: 0693337888, số 258 Nguyễn Trãi, quận 1, TP Hồ Chí Minh để được hướng dẫn giải quyết.
