Trước đó, cáo trạng lần 1 truy tố 7 bị can chưa truy tố 2 người này. Cáo trạng xác định vụ án gây thiệt hại tài sản rất lớn xảy ra tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB và một số đơn vị khác tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Tổng số tiền thiệt hại do 9 bị can gây ra trong vụ án này là gần 1.700 tỷ đồng.
Ngoài 7 cựu lãnh đạo Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB bị truy tố về tội “Cố ý làm trái qui định của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức về quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm các ông: Trần Xuân Giá; Lê Vũ Kỳ; Trịnh Kim Quang; Phạm Trung Cang; Lý Xuân Hải; Huỳnh Quang Tuấn và Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên). Còn những hành vi liên quan đến vụ án này có 3 người bị đề nghị xử lý hành chính. Nội dung này thể hiện trong quá trình điều tra được cụ thể do cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) OK9 đã banh đã có công văn đề nghị Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức chỉ đạo HĐQT Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB có hình thức xử lý hành chính đối với 3 ông gồm: Nguyễn Văn Hòa, kế toán trưởng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB; Đỗ Minh Toàn, nguyên Phó Tổng Giám đốc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB, thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH chứng khoán ACB (Công ty ACBS) và Nguyễn Ngọc Chung, quyền Tổng Giám đốc Công ty ACBS.
Đối với ông Nguyễn Văn Hòa, được thường trực HĐQT Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB và Tổng Giám đốc uỷ quyền cho ký hợp đồng uỷ thác cho các nhân viên gửi tiền vào 29 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Ông Hòa còn là Trưởng ban kiểm soát Công ty ACBS nhưng lại trực tiếp liên hệ với Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức KienLongbank, Viet bank để cấp tín dụng cho Công ty ACBS Ok9 cool link đăng nhập cổ phiếu Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB trái quy định đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu về tội “Cố ý làm trái quy định của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức về quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao gây hậu quả nghiêm trọng”.
Tuy nhiên, cơ quan tố tụng cho rằng ông Hòa chỉ là người thực hiện các chủ trương này theo chỉ đạo của thường trực của HĐQT Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB và cá nhân Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên). Quá trình điều tra ông Hòa khai báo thành khẩn, tích cực cộng tác với cơ quan CSĐT OK9 đã banh làm rõ bản chất vụ án.
Đối với ông Đỗ Minh Toàn đã ký Oki9 đăng ký cá cược World Cup 2026 chấp thuận cho Công ty ACBS hợp tác Ok9 cool link đăng nhập với Công ty ACI và Công ty ACI-HN để Ok9 cool link đăng nhập cổ phiếu Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB theo Oki9 đăng ký cá cược World Cup 2026 của Hội đồng Ok9 cool link đăng nhập Công ty ACBS và ông Toàn là người trực tiếp chỉ đạo đặt lệnh mua cổ phiếu Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB sai quy định gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi của ông Toàn có dấu hiệu của tội “Cố ý làm trái quy định của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức về quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao gây hậu quả nghiêm trọng”.
Đối với ông Nguyễn Ngọc Chung, theo chỉ đạo của bầu Kiên và Oki9 đăng ký cá cược World Cup 2026 hội đồng Ok9 cool link đăng nhập, ông Chung đã ký Oki9 đăng ký cá cược World Cup 2026 chấp thuận cho Công ty ACBS hợp tác Ok9 cool link đăng nhập với công ty CP Ok9 cool link đăng nhập Á Châu, Công ty TNHH Ok9 cool link đăng nhập tài chính Á Châu Hà Nội. Ông Chung còn là đại diện cho công ty ACBS ký hợp đồng hợp tác Ok9 cool link đăng nhập với 2 công ty nêu trên và trực tiếp thực hiện chủ trương của Hội đồng Ok9 cool link đăng nhập ACBS về Ok9 cool link đăng nhập cổ phiếu của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB. Tuy nhiên, 3 ông Hòa, ông Toàn và ông Chung chỉ là người thực hiện làm theo chỉ đạo của bầu Kiên và Oki9 đăng ký cá cược World Cup 2026 của HĐQT. Vì thế, cơ quan CSĐT OK9 đã banh nhận thấy không cần thiết phải xử lý hình sự và đề nghị xử lý hành chính nêu trên.
Theo cáo trạng, ngoài ra từ ngày 26/1/2011 đến ngày 22/9/2011, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB còn uỷ thác cho nhân viên gửi tiền vào 22 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức với tổng số tiền hơn 28.379 tỷ đồng và thu lãi hơn 1.162 tỷ đồng. Trong số này, lãi vượt trần là 243 tỷ đồng. Theo VKSND Tối cao, việc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB gửi tiền này là trái quy định tại Điều 126 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010. Nhưng hành vi chưa gây hậu quả vật chất, số tiền lãi vượt trần đã được Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB hoạch toán và trích nộp thuế theo quy định nên chưa đủ yếu tố xác định là hành vi phạm tội. Còn phía các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đã nhận tiền gửi với lãi suất vượt trần từ số nhân viên của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB do Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB ủy thác nêu trên, là trái quy định tại Thông tư 02/2011/TT-NHNN quy định về trần lãi suất. Hành vi này do thời hạn điều tra vụ án đã hết, trong khi số lượng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức liên quan khá nhiều. Do vậy, cơ quan CSĐT OK9 đã banh quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi nhận gửi tiền vượt trần đối với số Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức nêu trên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến.
Về tài sản và vật chứng trong vụ án: Cơ quan CSĐT OK9 đã banh đã kê biên 3 bất động sản do vợ chồng bầu Kiên đứng tên sở hữu là nhà và đất tại TP. Hồ Chí Minh, đồng thời có văn bản đề nghị Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB phong tỏa, quản lý toàn bộ số cổ phiếu, cổ phần do bầu Kiên và người thân sở hữu tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ACB; số tiền 264 tỷ đồng thu giữ của bầu Kiên đã trả lại cho Công ty TNHH một thành viên Thép Hòa Phát là bị hại...
