Kiếm tiền tỷ bằng làm giả giấy tờ để lừa Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức

• Làm giả hàng chục sổ đỏ, lừa Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tiền tỷ

Với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng cầm đầu ổ nhóm đã câu kết với nhân viên tại một số Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thương mại ở TP Hồ Chí Minh để phạm tội. Qua vụ án, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đồng thời phát hiện một số thủ đoạn phạm tội phổ biến; những sơ hở trong hoạt động Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức mà các đối tượng thường lợi dụng..., kiến nghị Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức có biện pháp xử lý.

Mua thông tin khách hàng rồi làm giả giấy tờ để lừa đảo

Cầm đầu nhóm tội phạm này là Lê Thanh Tú. Với mục đích chiếm đoạt tiền của các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, Tú đã bàn bạc, thống nhất với Hùng; Khoa; Tuấn và Huy cùng thực hiện hành vi lừa đảo. Theo đó, Tú có nhiệm vụ sử dụng điện thoại cá nhân truy cập vào mạng Internet, lấy thông tin của các công ty trên toàn quốc. Các thông tin thu thập gồm tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, ngành nghề OK9 thể thao xanh chín, người đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến.

Cán bộ Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao dẫn giải một trong số 8 bị can về trụ sở.

Sau đó, trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 11 -2019, Tú đã mua của Viễn, nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Ok9 cool link đăng nhập và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trường Sơn, thông tin 54 tài khoản của 50 công ty mở tại 6 Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức gồm các thông tin về mẫu hình dấu; mẫu hình chữ ký của chủ tài khoản; mẫu hình chữ ký của kế toán trưởng; số tài khoản. Mỗi lần như vậy, Tú trả cho Viễn từ 10-15 triệu đồng/ thông tin của một tài khoản tùy thuộc vào chất lượng thông tin.

Tổng cộng, Tú đã trả cho Viễn 742 triệu đồng. Để có được thông tin tài khoản bán cho Tú, Viễn đã dùng User cá nhân do Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Ok9 cool link đăng nhập và Phát triển Việt Nam cấp để truy cập vào mạng nội bộ của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, tra cứu thông tin tài khoản của các công ty mở tại các chi nhánh Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, theo danh sách Tú cung cấp. Trong tổng cộng thông tin 54 tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức bán cho Tú, Viễn trực tiếp lấy thông tin 12 tài khoản mở tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Ok9 cool link đăng nhập và Phát triển Việt Nam; còn lại thông tin 42 tài khoản, Đoàn Lê Trí Viễn mua của ba nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức là bạn của Viễn với số tiền từ 3 đến 5 triệu đồng)/ tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức.

Viễn mua của Nguyễn Thái Thịnh (nhân viên Phòng giao dịch Thông Tây - Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Sài Gòn Thương Tín- Chi nhánh Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) thông tin của 30 tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức với tổng số tiền là 106 triệu đồng. Mua của Lê Thái Nhân, nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Ok9 cool link đăng nhập và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trường Sơn) thông tin của 11 tài khoản mở tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Công Thương Việt Nam và Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Hàng Hải Việt Nam với số tiền 38 triệu đồng.

 Để có thông tin tài khoản bán cho Viễn, Nhân lại đi mua của Huỳnh Công Danh (nhân viên Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 11 - TP. Hồ Chí Minh), thông tin 7 tài khoản mở tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Công Thương Việt Nam với số tiền 5, 8 triệu đồng. Mua của Nguyễn Văn Đức (nhân viên Phòng giao dịch Thị Nghè - Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh  Hồ Chí Minh) thông tin 4 tài khoản mở tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Hàng Hải Việt Nam với số tiền 2, 8 triệu đồng); mua của Mai Quốc Hiếu (SN 1995, nhân viên của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Ok9 cool link đăng nhập và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trường Sơn, thông tin 1 tài khoản mở tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Á Châu) với số tiền 3 triệu đồng...

Các đối tượng trong vụ án.

Sau khi mua được thông tin 54 tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức từ Viễn, Tú lên mạng Internet tìm kiếm, đặt mua con dấu giả và liên hệ được với một đối tượng sử dụng nickname "Việt" qua mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến "Zalo" gửi hình ảnh, mẫu hình dấu tròn và hình dấu chức danh để "Việt" làm giả con dấu và Tú phải trả cho "Việt" số tiền 5 triệu đồng/ 1 con dấu tròn và 100 đến 200 nghìn đồng)/ 1 con dấu chức danh. Tổng cộng, Tú đã mua 47 dấu tròn và dấu chức danh giả. Cũng với phương thức như trên, Tú đã liên hệ với một đối tượng sử dụng nickname "Tô Hữu Nhân" qua mạng "Zalo" để đặt mua giấy CMND và căn cước công dân giả. Sau đó, Tú gửi ảnh chân dung của Hùng, Tuấn và Khoa để làm giấy CMND và căn cước công dân mang tên, địa chỉ người khác với giá tiền là 7 triệu đồng)/ 1 căn cước công dân và 5 triệu đồng/ 1 CMND giả. Tổng cộng, Tú đã mua 9 căn cước công dân và 2 CMND giả của "Tô Hữu Nhân" với tổng cộng 73 triệu đồng.

Trong 2 CMND mua của "Tô Hữu Nhân", có CMND mang tên Nguyễn Mỹ Ngà (SN 1995; HKTT tại Nghệ An). Khi "Tô Hữu Nhân" giao CMND này cho Tú đã có ảnh của người đứng tên trên CMND. Tú đã bóc ảnh đó rồi dùng ảnh chân dung của Hùng dán vào vị trí ảnh cũ. Tiếp đó, Tú ký giả chữ ký của Giám đốc (chủ tài khoản), kế toán trưởng lên Giấy giới thiệu, Giấy đăng ký thay đổi dịch vụ SMS Banking, Ủy nhiệm chi và đóng dấu giả lên các giấy tờ này.

Sau đó, với các giấy giới thiệu giả, ủy nhiệm chi giả, Tú chỉ đạo đàn em đến Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức làm thủ tục đề nghị chuyển tiền từ tài khoản của các công ty mà Tú đã mua thông tin sang tài khoản mà Tú đã sử dụng giấy tờ giả mở tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để chiếm đoạt.

Với phương thức, thủ đoạn như đã nêu trên, ngày 20-11-2019, Tú cùng với Hùng, Khoa, Tuấn và Huy đã lừa đảo chiếm đoạt 3,1 tỷ đồng của một công ty mở tại Chi nhánh Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức ở Phú Thọ...

Bài học cho các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức

Từ vụ án trên, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã kiến nghị những sơ hở trong công tác quản lý của hệ thống Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Trong đó, có việc rà soát, nghiên cứu bổ sung những quy định, quy trình kiểm tra tính xác thực về nhân thân khách hàng khi mở tài khoản và thực hiện các giao dịch; trong việc bảo mật thông tin khách hàng nhằm hạn chế việc lộ, lọt thông tin và phòng ngừa sai phạm của nhân viên các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thương mại... Đồng thời, chỉ đạo các hệ thống Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thương mại tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an ninh, an toàn; thường xuyên cập nhật các thông tin về thủ đoạn hoạt động của tội phạm, kịp thời phát hiện, có biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời không để tội phạm lợi dụng danh nghĩa Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thực hiện hành vi phạm tội.