Đại án Phạm Công Danh giai đoạn 2:

Không thể bóc tách dòng tiền 4.500 tỷ đồng tăng vốn điều lệ

Kết quả điều tra lại cho thấy số tiền 4.500 tỷ đồng chưa được hạch toán theo quy định để tăng vốn cho VNCB, không xác định rõ số tiền này được sử dụng vào mục đích gì. 
  • Diễn biến phiên xét xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh
  • Vụ án Phạm Công Danh: Sẽ triệu tập hàng loạt đại gia
  • Điều tra bổ sung vụ án Trầm Bê và Phạm Công Danh

Ngày 26-7, phiên toà xét xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh (53 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức OK9 đã banh (VNCB), Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh), Trầm Bê (59 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng - HĐTD Sacombank) cùng 44 bị cáo khác bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức về quản lý OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao gây hậu quả nghiêm trọng" tiếp tục với phần xét hỏi.

Trong ngày xét hỏi, HĐXX, các luật sư của Phạm Công Danh tham gia xét hỏi những người liên quan đến số tiền 4.500 tỷ đồng tăng vốn điều lệ có nguồn gốc từ khoản vay BIDV và TpBank. 

Bị cáo Trầm Bê và Phạm Công Danh tại tòa.
Bị cáo Trầm Bê và Phạm Công Danh tại tòa.

Liên quan đến số tiền này, trong quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, HĐXX cho rằng số tiền này đã được Danh chuyển về cho VNCB và được sử dụng cho VNCB. 

Tài liệu do Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức (NHNN) cung cấp cho HĐXX cũng ghi nhận việc hạch toán, bút toán trở lại số tiền này theo đúng quy định. 

Như vậy, thiệt hại trong vụ án được xác định là 6.126 tỷ đồng có chính xác khi bằng số tiền này, Danh đã chuyển trở lại VNCB 4.500 tỷ đồng? Tuy nhiên, kết quả điều tra lại cho thấy số tiền 4.500 tỷ đồng chưa được hạch toán theo quy định để tăng vốn cho VNCB, không xác định rõ số tiền này được sử dụng vào mục đích gì. 

Tính đến ngày khởi tố vụ án (26-7-2014), số tiền trên không còn và đến nay xác định số tiền này không còn trên tài khoản của VNCB cũng như CB.

Trình bày tại toà, đại diện Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức CB cho biết, số liệu trong bản kết luận điều tra bổ sung hoàn toàn chính xác. Theo đại diện CB, số tiền 4.500 tỷ đồng đã trộn lẫn vào dòng tiền chung và không tách ra được. 

“Khi Phạm Công Danh chuyển tiền về VNCB nhưng không được sử dụng tăng vốn điều lệ thì có chứng cứ gì cho thấy ông Danh sử dụng số tiền này vào mục đích riêng không?”, HĐXX hỏi. 

Trả lời đại diện CB cho biết: Về hồ sơ chứng từ thì không có chuyển tiền trực tiếp cho ông Danh cũng như các bị cáo khác cũng vậy. Đại diện CB cũng cho rằng, số tiền này đã sử dụng hết cho chính VNCB.

Trình bày tại toà, bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc VNCB) khai, ông và Phạm Công Danh có xin phép NHNN tăng vốn điều lệ thành 2 đợt vì thời điểm đó vốn dự kiến trong phương án tăng vốn dùng vào việc hỗ trợ thanh khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, trả nợ ngoài nên không còn đủ. 

Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thì đang khó khăn về mọi mặt, ở tình trạng chỉ số dưới quy định của NHNN, buộc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức phải tăng vốn điều lệ mới đáp ứng điều kiện để đạt tăng trưởng tín dụng. Bị cáo Mai cũng thừa nhận số tiền tăng vốn điều lệ không bóc tách ra được và cũng không rõ VNCB đã sử dụng vào mục đích gì.

Đối với Phạm Công Danh, quá trình xét hỏi, bị cáo này xin HĐXX không đưa Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) vào thi hành án giai đoạn 1 mà tách tài sản này ra để bị cáo tự giải quyết bằng việc dân sự. 

Ông Danh tha thiết xin HĐXX cho cơ chế được Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với các nhà Ok9 cool link đăng nhập nước ngoài, vì có rất nhiều nhà Ok9 cool link đăng nhập nước ngoài mong muốn được hợp tác, cùng khai thác Sân vận động Chi Lăng. 

Ông Danh quả quyết, thông qua việc hợp tác, khai thác này, số tiền có được dư sức khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án. Hai bị cáo Trầm Bê, Phan Huy Khang đều giữ nguyên lời khai như lần xét xử sơ thẩm lần 1, thừa nhận có một số sai phạm nhưng không cố ý giúp sức tích cực cho Phạm Công Danh, gây thiệt hại cho VNCB nên mong HĐXX xem xét.

Tại phiên xử lần này, HĐXX thông báo, tòa chỉ xét hỏi những vấn đề được trả hồ sơ điều tra bổ sung hồi tháng 2-2018 vừa qua. Vì vậy, chỉ sau hơn một ngày xét hỏi, phần hỏi đã kết thúc. Hôm nay toà nghỉ và phiên toà sẽ tiếp tục vào sáng thứ hai 30-7 với phần tranh luận.

A.Huy

Các tin khác

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" dịp hè

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" dịp hè

Từ những tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" hấp dẫn trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến, nhiều người đã sập bẫy lừa đảo. Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng đang ngày càng tinh vi, nhắm vào người có nhu cầu tìm việc, đặc biệt là học sinh, sinh viên trong dịp hè.

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Chiều 5/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định truy tìm đối với Tống Thị Thu Nguyệt (SN 1974, cư trú khóm Đông Thịnh 8, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Dẹp các lò mổ trái phép, siết chặt an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP

Dẹp các lò mổ trái phép, siết chặt an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP

Thời gian qua, hàng loạt lò mổ gia súc không phép ở Đồng Nai bị cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cùng các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, thu giữ hàng tấn thịt động vật không rõ nguồn gốc. Thậm chí là heo đã chết trước khi giết mổ, nghi nhiễm bệnh nhưng các đối tượng vẫn làm thịt, chế biến thành thịt heo quay bán cho người Ok986 vip game hot nhất.

Đối tượng Phạm Văn Phi tại nơi sử dụng súng.

Cháu mua súng bắn chim cò, cậu mang đi dọa người

Người cháu mua khẩu súng cùng 3 viên đạn trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến về để bắn chim cò và cất giữ trong nhà người cậu. Mâu thuẫn với hàng xóm, người cậu mang súng ra đe dọa.

Bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện

Bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện

Qua kiểm tra, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, buôn lậu, môi trường OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang đã bắt quả tang cơ sở livestream bán công cụ kích điện, thu giữ 216 bộ kích điện.