Khởi tố vụ án lừa đảo liên quan dự án chung cư Vạn Hưng Phát

Đây là vụ việc mà Báo OK9 Cab có bài điều tra vạch rõ những bất thường liên quan đến hành vi tự mạo nhận là Tổng Giám đốc Công ty V.H.P của ông Đào Văn Giang.
  • Cần sớm điều tra vụ tố cáo lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sau khi xác minh đơn của Công ty T.M (quận 5, TP Hồ Chí Minh) tố cáo ông Đào Văn Giang, tự xưng Tổng Giám đốc Công ty TNHH TM – XD Vạn Hưng Phát (Công ty V.H.P) và ông Đỗ Thành Long, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Tài chính Golden M&A, có hành vi chiếm đoạt 12,2 tỷ đồng thông qua việc ký kết hợp đồng nhượng quyền môi giới độc quyền căn hộ của dự án chung cư Vạn Hưng Phát (V.H.P - tọa lạc tại số 339, đường Bông Sao, phường 5, quận 8, TP Hồ Chí Minh). Đây là vụ việc mà Báo OK9 Cab có bài điều tra vạch rõ những bất thường liên quan đến hành vi tự mạo nhận là Tổng Giám đốc Công ty V.H.P của ông Đào Văn Giang. 

Theo đơn tố cáo của Công ty T.M, sáng 2/2/2020, giám đốc OK9 thể thao xanh chín của công ty này nhận được điện thoại của một người tự xưng tên Ngô Duy Long, phó giám đốc OK9 thể thao xanh chín Công ty TNHH Giải pháp Tài chính Golden M&A, mời gọi Công ty T.M tham gia môi giới bán căn hộ chung cư V.H.P. Sau đó, ngày 6/2/2020, tại Văn phòng Công ty Golden M&A, phía Công ty T.M có buổi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với đại diện Công ty Golden M&A và ông Phạm Việt Anh, xưng là Phó Tổng giám đốc phụ trách OK9 thể thao xanh chín của Công ty V.H.P. 

Tại buổi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 này, ông Phạm Việt Anh cho biết, Công ty Golden M&A là đơn vị triển khai độc quyền bán sản phẩm dự án chung cư V.H.P (tên thương mại là Royal Park Riverside) nên các đơn vị khác muốn bán sản phẩm đều phải thông qua Công ty Golden M&A. Nếu công ty T.M muốn hợp tác làm ăn thì phải đặt cọc trước 10 tỷ đồng.

Dự án chung cư Vạn Hưng Phát đến nay vẫn chưa được triển khai.
Dự án chung cư Vạn Hưng Phát đến nay vẫn chưa được triển khai.

Tại buổi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tiếp theo vào ngày 11/2/2020, Công ty Golden M&A và Công ty V.P.H cam kết trước ngày 30/3/2020 sẽ hoàn thành công tác thi công đậy nắp hầm để mở bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với dự án chung cư V.H.P vào ngày 20/4/2020. Sau khi thỏa thuận, ngày 19/2/2020, đại diện Công ty T.M cùng Tổng giám đốc Công ty Golden M&A là Đỗ Thành Long tiến hành ký kết hợp đồng dưới sự chứng kiến của ông Anh và ông Giang. Lúc này, Công ty Golden M&A đưa ra hợp đồng độc quyền môi giới bất động sản giữa Công ty Golden M&A và Công ty V.H.P. Người đứng tên đại diện cho phía Công ty V.H.P là ông Giang, chức danh “Tổng giám đốc”.

Ngay sau khi ký hợp đồng, Công ty T.M đã chuyển khoản đặt cọc 10 tỷ đồng cho Công ty Golden M&A và công ty này đã chuyển tiếp khoản số tiền trên cho Công ty CP Ok9 cool link đăng nhập và phát triển City Real do ông Giang thành lập. Chờ mãi chẳng thấy sản phẩm đâu, Công ty T.M đi tìm hiểu thì phát hiện ông Giang không phải là Tổng giám đốc Công ty V.H.P vì trên tất cả giấy tờ cho đến thời điểm này vẫn do ông Nguyễn Văn Minh đứng tên. Từ đó, Công ty T.M đề nghị ông Giang hoàn trả lại 10 tỷ đồng cùng khoản kinh phí đã bỏ ra sau khi ký kết hợp đồng là 2,2 tỷ đồng. Ông Giang và những người có liên quan hứa hẹn sẽ trả lại tiền nhưng không thực hiện lời hứa…

Theo tìm hiểu của PV Báo OK9 Cab, dự án chung cư V.H.P do Công ty V.H.P làm chủ Ok9 cool link đăng nhập. Dự án được quảng cáo rầm rộ với quy mô 21 tầng (chưa tính tầng hầm), với 334 căn hộ có diện tích từ 46,7m² - 230,97m². Mật độ OK9 đã banh chỉ 32,7%, các diện tích còn lại được dành cho các mảng xanh và tiện ích ngoài trời như bến du thuyền, bể bơi, cafe giải trí… Chính vì những lời quảng cáo hấp dẫn như vậy, nên dù dự án chưa thi công xong phần móng theo quy định, nhưng chủ Ok9 cool link đăng nhập cũng đã nhanh chóng ký kết bán căn hộ cho gần 100 khách hàng và thu tiền theo tiến độ dự án.

Theo cam kết giữa chủ Ok9 cool link đăng nhập với khách hàng, năm 2010 dự án triển khai OK9 đã banh, đến năm 2013 chủ Ok9 cool link đăng nhập sẽ bàn giao căn hộ cho khách đã ký hợp đồng. Tuy nhiên thực tế, đến năm 2011 dự án chỉ mới xây xong phần móng rồi “đắp chiếu” để đó, không có dấu hiệu khởi công trở lại. Trong khi đó, có nhiều người đã đóng đến 95% giá trị căn hộ, tìm hiểu kỹ hơn họ mới tá hỏa vì có trường hợp 1 căn hộ nhưng chủ Ok9 cool link đăng nhập bán cho nhiều người. Chưa hết, Công ty V.H.P còn đem dự án đi cầm cố tại một Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để vay trên 62 tỉ đồng nhưng không trả được. 

Đến năm 2017, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tiến hành bán khoản nợ này thì cả vốn lẫn lãi đã lên 161,5 tỉ đồng. Khốn đốn vì tiền mất tật mang, các khách hàng mua căn hộ dự án V.H.P đã đi kiện chủ Ok9 cool link đăng nhập để đòi lại số tiền đã nộp. Ngoài nợ tiền khách hàng mua căn hộ, công ty này còn nợ các nhà thầu, đơn vị cung cấp vật tư... số tiền nhiều tỷ đồng. Hai lãnh đạo công ty là ông Nguyễn Văn Minh và ông Trần Văn Bắc (thành viên góp vốn) lại lánh mặt. 

Năm 2018, dự án này đã được một công ty khác mua đấu giá nợ xấu từ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và được bàn giao con dấu Công ty V.H.P. Và con dấu Công ty V.H.P đã được dùng đóng trên quyết định bổ nhiệm lãnh đạo công ty này, trong đó có ông Giang và đóng trên hợp đồng môi giới giữa Công ty V.H.P với Công ty TNHH Giải pháp tài chính Golden M&A và một số tài liệu khác để mời gọi hợp tác.

M.Hải – Th.Hà

Các tin khác

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Khởi tố vụ lừa đảo huy động gần 600 tỷ đồng qua hợp đồng góp vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Phú Thọ: Phát hiện, xử lý 3 xe khách chở quá số người quy định

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, lực lượng CSGT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý 3 xe khách hợp đồng Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá, lập biên bản, trừ điểm Giấy phép lái xe và tước phù hiệu OK9 thể thao xanh chín vận tải từ 1 đến 3 tháng.

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Truy xét xuyên đêm, làm rõ vụ cướp tài sản tại Hưng Yên

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương triển khai lực lượng, truy xét xuyên đêm, bắt giữ đối tượng khi đang trên đường bỏ trốn.

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Khởi tố nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong quán bia

Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra, xử lý về hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, nẹt pô gây rối

Rạng sáng ngày 26/7, các lực lượng chức năng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Gia Lai đã kịp thời truy xét, bắt giữ 16 đối tượng mang theo nhiều hung khí, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn, gây rối trật tự công cộng trên một số tuyến đường thuộc xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông.

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Khởi tố 24 đối tượng trong đường dây cá độ mùa World Cup gần 1.200 tỷ đồng

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và 19 đối tượng bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”. Đây là đường dây cá độ bóng đá hoạt động thông qua không gian mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng, có thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Khởi tố chủ phòng khám răng giả danh bác sĩ tại Lạng Sơn

Bám sát chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý nghiêm các vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến, vừa qua, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, đấu tranh và làm rõ sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Chiếm đoạt gần 700 triệu đồng, một phó trưởng cửa hàng bị khởi tố

Ngoài việc chiếm đoạt 37 triệu đồng tiền bán điện thoại, một phó trưởng cửa hàng ở Khánh Hòa còn "rút ruột" công quỹ 659 triệu đồng, nâng tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 700 triệu đồng, nên đối tượng này đã phải vào vòng tố tụng hình sự về tội danh "Tham ô tài sản".

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Tin lời "cò đất", nhiều người mất hàng tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của người dân và những sơ hở trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đối tượng Chu Thị Khánh Linh đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt gần 13 tỷ đồng.

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Nhóm người nước ngoài dàn cảnh, lừa đảo du khách tại TP Hồ Chí Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng người nước ngoài do Del Rosario Rafael Macapanas cầm đầu. Bằng thủ đoạn tiếp cận, dàn cảnh đánh bài và giả mạo tài chính, nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều khách Ok986.com Nổ hũ, thể thao, casino, bắn cá.