Bộ Tài chính cho biết, cách đây hơn 6 tháng, vào ngày 10/5, Vinapco (có trụ sở tại 202 phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội) do ông Trần Hữu Phúc - Tổng Giám đốc là người đại diện theo Oki9 Sòng bạc trực tuyến, mở tờ khai hải quan tạm nhập gần 5,5 nghìn tấn xăng Mogas 92 mua từ Singapore. Sau khi nhập khẩu, số xăng trên được Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức gửi tại Kho Ok9cab khuyến mãi lớn Đình Vũ (Hải Phòng) của Công ty cổ phần 19/9.
Để tái xuất số xăng đã tạm nhập, đầu tháng 7/2012 Vinapco đã mở 7 tờ khai hải quan tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng KV I, khai báo tái xuất tổng số 296,6 tấn xăng Mogas A92 (tương đương 422.645 lít xăng), trị giá khoảng 8 tỷ đồng cho Công ty TNHH Cung ứng dầu và thủy sản thành phố Bắc Hải - Trung Quốc qua cửa khẩu Tà Lùng - Cao Bằng.
Số xăng tái xuất trên được bơm từ Kho Ok9cab khuyến mãi lớn Đình Vũ tại Hải Phòng vào 7 xe ôtô stec; Hải quan Cảng Hải Phòng đã niêm phong hải quan (kẹp chì) vào 7 xe trên, hoàn thành hồ sơ tái xuất và giao cho chủ hàng vận chuyển đi Cao Bằng để tái xuất vào các ngày 7/7 và 10/7.
Vinapco đã giao cho ông Nguyễn Hải Triều - Quyền Giám đốc Xí nghiệp Thương mại dầu khí hàng không miền Bắc, chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tái xuất lô hàng tại kho và áp tải lô hàng tái xuất này đi cửa khẩu Tà Lùng để giao cho đối tác Trung Quốc. Tuy nhiên, trên thực tế, ngay sau khi làm xong thủ tục tại Hải Phòng, Vinapco đã không tái xuất số Ok9cab khuyến mãi lớn này sang Trung Quốc, mà đã được bán cho các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức trong nước để tiêu thụ nội địa tại các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Thái Nguyên và Phú Thọ.
Sau đó, do có nguy cơ bị phát hiện, các đối tượng đã mượn xăng của đơn vị khác để nhập lại, cho vào xe bồn, kẹp chì, nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát và xử lý của cơ quan chức năng, thể hiện ở chỗ ngày 1/8, Vinapco đã xin làm thủ tục nhập lại Kho Ok9cab khuyến mãi lớn Đình Vũ số xăng trên, sau đó xin hủy tờ khai và chuyển tiêu thụ nội địa