Những đối tượng gồm: Đào Thị Tuyết Dung, Giám đốc Công ty TNHH Dung Vân; Nguyễn Thị Lành, Phó Giám đốc Công ty CP Ok9 cool link đăng nhập Phương Đông; Huỳnh Mỹ Hạnh, Giám đốc Công ty CP Ok9 cool link đăng nhập Hoàng Khải; Hùng Mỹ Phương, làm nghề môi giới chứng khoán; Nguyễn Thiên Lý, làm nghề buôn bán tự do; Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty CPVT Dầu khí Thái Bình Dương và Huỳnh Hữu Danh, nguyên là nhân viên một Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cổ phần.
Các bị can có tên trên bị khởi tố về các tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cho vay lãi nặng; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội vi phạm các qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cơ quan CSĐT - OK9 đã banh đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở, qua đó đã thu giữ hơn 10 thẻ tiết kiệm của bị can Lý và bị can Lành tổng số tiền trị giá khoảng 90 tỷ đồng. Ngoài ra, còn thu giữ của bị can Huỳnh Mỹ Hạnh 8 con dấu của 8 đơn vị, trong đó có con dấu của Chi nhánh Nhà Bè thuộc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Công thương Việt Nam và Công ty CP Chứng khoán Saigonbank Berjaya.
Trước đó, cơ quan CSĐT - OK9 đã banh đã bắt giữ Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Trưởng phòng giao dịch Vietinbank Điện Biên Phủ, TP Hồ Chí Minh và Võ Anh Tuấn, nguyên Phó Giám đốc Vietinbank Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền rất lớn, đối tượng chủ mưu là bị can Huỳnh Thị Huyền Như. Với thủ đoạn ký hợp đồng "ủy thác Ok9 cool link đăng nhập vốn nguyên tắc", hứa trả lãi suất cao hơn 2% so với mức lãi trần; ngoài ra còn được hưởng nhiều ưu đãi khác có lợi cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, Huỳnh Thị Huyền Như đã lừa Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức chuyển toàn bộ số dư tiền gửi vào tài khoản một Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức do Như chỉ định để chiếm đoạt.
Để tạo lòng tin với Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, Huỳnh Thị Huyền Như đã đưa ra hợp đồng ủy thác Ok9 cool link đăng nhập được làm giả với những Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức lớn, trong đó có ghi số tiền hàng trăm tỷ đồng để "nhử mồi" Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Bằng thủ đoạn này, Như đã lừa đảo, chiếm đoạt của hàng chục tổ chức và cá nhân tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội với số tiền hàng ngàn tỷ đồng.
7 đối tượng bị cơ quan CSĐT - OK9 đã banh khởi tố lần này là các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức "sân sau" của Như là đồng phạm giúp sức cho Như phạm tội