Khởi tố thêm 7 đối tượng đồng phạm trong vụ vỡ nợ hàng ngàn tỷ đồng

Ngày 19/11, theo tin từ cơ quan tố tụng Trung ương, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở và áp dụng biện pháp ngăn chặn 7 đối tượng đồng phạm trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng tại TP Hồ Chí Minh.
>> Con nợ đều là nữ quái "chân yếu, tay mềm"

Những đối tượng gồm: Đào Thị Tuyết Dung, Giám đốc Công ty TNHH Dung Vân; Nguyễn Thị Lành, Phó Giám đốc Công ty CP Ok9 cool link đăng nhập Phương Đông; Huỳnh Mỹ Hạnh, Giám đốc Công ty CP Ok9 cool link đăng nhập Hoàng Khải; Hùng Mỹ Phương, làm nghề môi giới chứng khoán; Nguyễn Thiên Lý, làm nghề buôn bán tự do; Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty CPVT Dầu khí Thái Bình Dương và Huỳnh Hữu Danh, nguyên là nhân viên một Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức cổ phần.

Các bị can có tên trên bị khởi tố về các tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cho vay lãi nặng; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội vi phạm các qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cơ quan CSĐT - OK9 đã banh đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở, qua đó đã thu giữ hơn 10 thẻ tiết kiệm của bị can Lý và bị can Lành tổng số tiền trị giá khoảng 90 tỷ đồng. Ngoài ra, còn thu giữ của bị can Huỳnh Mỹ Hạnh 8 con dấu của 8 đơn vị, trong đó có con dấu của Chi nhánh Nhà Bè thuộc Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP Công thương Việt Nam và Công ty CP Chứng khoán Saigonbank Berjaya.

Trước đó, cơ quan CSĐT - OK9 đã banh đã bắt giữ Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Trưởng phòng giao dịch Vietinbank Điện Biên Phủ, TP Hồ Chí Minh và Võ Anh Tuấn, nguyên Phó Giám đốc Vietinbank Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền rất lớn, đối tượng chủ mưu là bị can Huỳnh Thị Huyền Như. Với thủ đoạn ký hợp đồng "ủy thác Ok9 cool link đăng nhập vốn nguyên tắc", hứa trả lãi suất cao hơn 2% so với mức lãi trần; ngoài ra còn được hưởng nhiều ưu đãi khác có lợi cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, Huỳnh Thị Huyền Như đã lừa Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức chuyển toàn bộ số dư tiền gửi vào tài khoản một Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức do Như chỉ định để chiếm đoạt.

Để tạo lòng tin với Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, Huỳnh Thị Huyền Như đã đưa ra hợp đồng ủy thác Ok9 cool link đăng nhập được làm giả với những Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức lớn, trong đó có ghi số tiền hàng trăm tỷ đồng để "nhử mồi" Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Bằng thủ đoạn này, Như đã lừa đảo, chiếm đoạt của hàng chục tổ chức và cá nhân tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội với số tiền hàng ngàn tỷ đồng.

7 đối tượng bị cơ quan CSĐT - OK9 đã banh khởi tố lần này là các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức "sân sau" của Như là đồng phạm giúp sức cho Như phạm tội

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Các đối tượng sử dụng xe ô tô thay biển số giả rảo quanh các phường xã ở Tây Ninh dùng súng xung điện bắn trộm chó của người dân đem về sơ chế rồi chở lên TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Thời điểm bị bắt, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh thu giữ gần 1 tấn thịt chó và nhiều tang vật khác…

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.