5 đối tượng gồm: Đỗ Như Phụng (nguyên Phó Tổng giám đốc, hiện là Giám đốc Công ty TNHH IATA Việt Nam); Vũ Thị Ngoan (nguyên Phó phòng phụ trách Phòng Hỗ trợ tín dụng GPB); Bùi Đức Hạnh, Tống Xuân Mạnh và Nguyễn Đình Thi (nguyên cán bộ GPB).
Trước đó, tháng 1/2009, cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 đã banh đã khởi tố, bắt giam bà Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp quốc tế D&T) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra đến nay cho biết, bà Hạnh đã có hành vi lừa bán 50 căn biệt thự ở một dự án ở xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (chủ đầu từ là Tập đoàn Bảo Sơn), chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.
Trong khi đó, các căn biệt thự này đã được thế chấp quyền sử dụng đất tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Giúp sức cho Hạnh có Nguyễn Thị Phương, Giám đốc Công ty TNHH Cao Cường. Phương đã dùng pháp nhân của 3 Công ty Cao Cường, Thanh Tùng, Thăng Long để lập hồ sơ vay vốn nhiều Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, lập hồ sơ Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 khống hơn 2.000 tấn đường để thế chấp Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức GPB... dẫn đến mất khả năng thanh toán khoảng 40 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phát hiện một số cán bộ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức GPB đã vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tháng 4/2009, cơ quan điều tra đã khởi tố ông Vũ Ngọc Toàn (nguyên Phó Tổng giám đốc GPB) và một số cán bộ dưới quyền.
Cùng bị khởi tố với ông Toàn còn có nguyên hai cán bộ khác của GPB là Nhữ Đình Hiếu và Trần Anh Tuấn. Năm giám đốc các công ty tư nhân liên quan cũng bị khởi tố. Được biết, trong thời gian làm Phó Tổng Giám đốc GPB, ông Toàn và một số cán bộ dưới quyền đã vi phạm các quy định khi duyệt hồ sơ cho Hạnh và Phương vay hơn 100 tỷ đồng; các giám đốc công ty tư nhân có hành vi giúp sức cho Hạnh và Phương lập hồ sơ gian dối để vay vốn.
Đối với 5 bị can mới bị khởi tố, cơ quan điều tra xác định những người này đã có hành vi thẩm định, xét duyệt hồ sơ cho các Công ty TNHH Cao Cường, Thanh Tùng, Thăng Long, Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp quốc tế L&H vay vốn không đúng quy trình, không có tài sản bảo đảm.
Ví dụ như bị can Đỗ Như Phụng là người có thẩm quyền quyết định việc cho vay trên cơ sở phải xem xét tờ trình thẩm định và bộ hồ sơ cho vay do cán bộ tín dụng lập đã được lãnh đạo các phòng chức năng xem xét, thẩm định. Từ tháng 1/2008 đến tháng 5/2008, Phụng đã ký 2 hợp đồng và 6 hồ sơ cho các công ty trên vay hơn 21 tỷ đồng. Đến nay, Phương mới thanh toán cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức được 200 triệu đồng. Hoặc như Vũ Thị Ngoan đã tham gia thẩm định, xét duyệt 8 hồ sơ cho các công ty trên vay hơn 40 tỷ đồng, đến nay chưa thanh toán được cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức GPB.
Như vậy, tính đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 15 bị can liên quan đến vụ án, trong đó 5 người bị bắt tạm giam để điều tra