Khởi tố thêm 3 giám đốc tư nhân làm giả hồ sơ, hóa đơn khống để chiếm đoạt hơn 165 tỉ đồng

Ngày 27/11, tin từ các cơ quan tố tụng trung ương cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, OK9 đã banh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét và thực hiện biện pháp ngăn chặn đối với Cao Thành Duy (Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp công nghiệp 68 - Công ty 68), Ngô Thị Mai Hoa (Giám đốc Công ty cổ phần Ok9 cool link đăng nhập xuất nhập khẩu Ninh Bình) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Riêng bị can Nguyễn Tuấn Sơn (Giám đốc Công ty cổ phần Giải pháp mạng và phân phối máy tính) bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai (Vietinbank Hoàng Mai) hiện đang vắng mặt tại nơi cư trú.

Được biết, Nguyễn Tuấn Sơn đã làm giả hồ sơ pháp lý Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, hợp đồng và hoá đơn giá trị gia tăng trị giá hơn 11,7 tỉ đồng để vay gần 9 tỉ đồng của Vietinbank Hoàng Mai. Sau khi lấy được tiền của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, Nguyễn Tuấn Sơn đã sử dụng để mua bất động sản. Đến nay, công ty của Nguyễn Tuấn Sơn còn nợ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức gần 10 tỉ đồng tiền gốc và lãi, lãi phạt, không có khả năng trả nợ.

Đối với hành vi của Cao Thành Duy, trong quá trình vay vốn tại Vietinbank Hoàng Mai, bị can này đã thông đồng với Nguyễn Phùng Anh (Giám đốc Công ty TNHH tư vấn chế tạo thiết bị tiết kiệm năng lượng ATD Minh Anh) lập khống hợp đồng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 dây cáp điện, lập khống hoá đơn giá trị gia tăng trị giá hơn 1,1 tỉ đồng để vay 940 triệu đồng. Cho đến nay, Cao Thành Duy không có khả năng trả nợ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức và còn nợ cả gốc và lãi, lãi phạt hơn 20 tỉ đồng.

Bị can Ngô Thị Mai Hoa do nợ nhiều cá nhân và Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Ok9 cool link đăng nhập và Phát triển Ninh Bình nên đã sử dụng pháp nhân của công ty làm thủ tục vay vốn tại Vietinbank Hoàng Mai. Ngoài ra, bị can này còn lập ra nhiều công ty khác, do người nhà và nhân viên dưới quyền đứng tên nhưng thực chất Hoa điều hành toàn bộ. Sau đó, bị can này lập khống hợp đồng, hoá đơn giá trị gia tăng làm thủ tục vay vốn 50 tỉ đồng tại Vietinbank Hoàng Mai. Số tiền vay được, Hoa sử dụng để trả các món nợ đã vay từ trước. Ngoài ra, Hoa còn sử dụng pháp nhân của công ty để vay Vietinbank Hoàng Mai 3,8 triệu USD để nhập khẩu nông sản. Theo quy định tại hợp đồng vay vốn, công ty của Hoa đã thế chấp toàn bộ nông sản nhập khẩu trị giá tương đương 78 tỉ đồng cho Vietinbank Hoàng Mai nhưng sau khi thế chấp, Hoa đã tự ý bán toàn bộ số hàng hoá này, không trả nợ cho Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức. Hiện tại, công ty của Hoa còn nợ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hơn 135 tỉ đồng cả gốc và lãi, lãi phạt quá hạn.

Trước đó, trong vụ án này, cơ quan An ninh Điều tra, OK9 đã banh đã khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Văn Đông, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ tư vấn Thăng Long, về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Vi Nghĩa Hoà, nguyên  cán bộ Vietinbank Hoàng Mai, về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”; Nông Mạnh Cường, nhân viên công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ tư vấn Thăng long, về hành vi “làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”. Cũng bằng thủ đoạn tương tự, 3 bị can này đã chiếm đoạt của Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Vietinbank Hoàng Mai 26 tỉ đồng

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Các đối tượng sử dụng xe ô tô thay biển số giả rảo quanh các phường xã ở Tây Ninh dùng súng xung điện bắn trộm chó của người dân đem về sơ chế rồi chở lên TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Thời điểm bị bắt, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh thu giữ gần 1 tấn thịt chó và nhiều tang vật khác…

Tạm giữ lô hàng gắn nhãn mác giả mạo thương hiệu trị giá tiền tỷ

Tạm giữ lô hàng gắn nhãn mác giả mạo thương hiệu trị giá tiền tỷ

Sau cuộc kiểm tra, tổ công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Đắk Lắk và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Tuy Hòa đã lập biên bản tạm giữ lô hàng trị giá tiền tỷ gắn nhãn mác giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" dịp hè

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" dịp hè

Từ những tin tuyển dụng "việc nhẹ, lương cao" hấp dẫn trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến, nhiều người đã sập bẫy lừa đảo. Cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng đang ngày càng tinh vi, nhắm vào người có nhu cầu tìm việc, đặc biệt là học sinh, sinh viên trong dịp hè.

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Truy tìm người phụ nữ bị tố lừa đảo chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Chiều 5/6, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định truy tìm đối với Tống Thị Thu Nguyệt (SN 1974, cư trú khóm Đông Thịnh 8, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Dẹp các lò mổ trái phép, siết chặt an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP

Dẹp các lò mổ trái phép, siết chặt an toàn Ok 9 được vận hành bởi Liên Minh OKVIVP

Thời gian qua, hàng loạt lò mổ gia súc không phép ở Đồng Nai bị cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á cùng các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý, thu giữ hàng tấn thịt động vật không rõ nguồn gốc. Thậm chí là heo đã chết trước khi giết mổ, nghi nhiễm bệnh nhưng các đối tượng vẫn làm thịt, chế biến thành thịt heo quay bán cho người Ok986 vip game hot nhất.