- Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường
Cơ quan ANĐT OK9 đã banh đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.
Ngày 29/9, Cơ quan ANĐT OK9 đã banh đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với 3 bị can về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Các bị can gồm: Trần Tuấn Vinh (SN 1980, ở tại toà T4, khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội); Phan Thị Thu Thủy (SN 1982, nơi thường trú và nơi ở tại khu đô thị Park City, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội) và Trần Vinh Quang (SN 1989, nơi ở Chung cư Mulberry, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội).
Liên quan đến vụ án trên, trước đó, ngày 15/6, Cơ quan ANĐT OK9 đã banh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can; ngày 23/6, Cơ quan ANĐT OK9 đã banh đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 đối với bị can Nguyễn Ngọc Phương (SN 1979, tại Quảng Ninh; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng Phú Cường) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan ANĐT OK9 đã banh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, hành vi vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến của các bị can và những người có liên quan.
"Trùm" buôn lậu Mười Tường bị khởi tố về tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới - Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới
"Trùm" buôn lậu Mười Tường bị khởi tố về tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới 
Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới 
