Trước đó, Cơ quan CSĐT OK9 đã banh đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Thị Mai Anh, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội; Trần Ngọc Lệ, trú tại xã Văn Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Đỗ Đình Hòa, nguyên cán bộ Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức Thương mại cổ phần Tiên Phong (Tiên Phong Bank) về tội "Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"