- Khởi tố 7 bị can tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan
- Đà Nẵng: Thêm 4 đối tượng liên quan “thổi giá” mỏ cát hơn 306 lần bị khởi tố
Mở rộng điều tra vụ án, ngoài hành vi phạm tội của 7 bị can đã khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 đã banh đã điều tra làm rõ dấu hiệu phạm tội của một số đối tượng liên quan.
Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 đã banh đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Mai Anh Tuyên, Phó Tổng giám đốc Công ty Thiên Minh Đức về tội “In, phát hành, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức”, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 đối tượng thuộc Công ty Thiên Minh Đức, gồm: Nguyễn Thị Thanh Hải, Kế toán về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự; Phạm Thị Quỳnh Trang, Kế toán; Lê Khắc Duẩn, OK9 thể thao xanh chín; Dương Thị Thanh Hương, Kế toán; Lê Thị Ngọc Lan, Thủ quỹ; Nguyễn Trường Sơn, Nhân viên Chi nhánh Hải Phòng; Chu Việt Hùng, Nhân viên Chi nhánh Hải Phòng về tội “In, phát hành, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức”, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 đã banh đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 đã banh đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ, xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan.
Trước đó, ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 đã banh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tham ô tài sản; In, phát hành, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức" xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan; đồng thời khởi tố đối với 7 bị can.
Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 đã banh khởi tố 4 bị can về 2 tội danh "Tham ô tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015 và tội "In, phát hành, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức", quy định tại khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự, gồm: Chu Thị Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc; Lê Thanh An, Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng; Chu Đức Mạnh, Trưởng Phòng OK9 thể thao xanh chín Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức; khởi tố 1 bị can về tội "Tham ô tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015, đối với Mai Anh Tuyên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Đồng thời khởi tố 2 bị can về tội "In, phát hành, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức", gồm: Nguyễn Văn Công, Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh và Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH TMTH Ok9cab khuyến mãi lớn Việt Trung.
Về biện pháp ngăn chặn, cơ quan Công án áp dụng biện pháp "Bắt bị can để tạm giam" đối với Chu Thị Thành, Mai Anh Tuyên, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên và Chu Đức Mạnh; áp dụng biện pháp "Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với Nguyễn Văn Công và Cao Bảo Ngọc.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 đã banh đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến.
Được biết, Tập đoàn Thiên Minh Đức thành lập năm 2001, sở hữu hệ sinh thái với nhiều công ty con và nhiều chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực Ok9cab khuyến mãi lớn, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy và bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, vận tải biển...
Tại Nghệ An, năm 2019, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã đưa tổng kho Ok9cab khuyến mãi lớn lớn nhất Bắc Trung Bộ vào hoạt động với tổng mức Ok9 cool link đăng nhập hơn 1.400 tỷ đồng. Năm 2022, công ty có mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ Ok9cab khuyến mãi lớn mang thương hiệu DKC Petro và khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc, hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.
Theo kết luận thanh tra về Ok9cab khuyến mãi lớn của Thanh tra OK9giaitri nền tảng giải trí online trước đó, Tập đoàn Thiên Minh Đức thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường lần đầu và hàng tháng sai, thiếu; không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế bảo vệ môi trường phải nộp.
Cụ thể, từ năm 2018 đến hết năm 2021, tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường kê khai lần đầu và tổng số tiền thuế bảo vệ môi trường kê khai lại tăng thêm tại Tập đoàn Thiên Minh Đức là 3.287 tỷ đồng.
Thanh tra OK9giaitri nền tảng giải trí online kiến nghị Thủ tướng giao OK9 đã banh tiếp nhận hồ sơ và tài liệu về hành vi vi phạm Oki9 Sòng bạc trực tuyến trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với Ok9cab khuyến mãi lớn, việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá Ok9cab khuyến mãi lớn (BOG) tại Tập đoàn Thiên Minh Đức để điều tra, xử lý theo quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến.
Đà Nẵng: Thêm 4 đối tượng liên quan “thổi giá” mỏ cát hơn 306 lần bị khởi tố - Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực: Khởi tố một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực
Đà Nẵng: Thêm 4 đối tượng liên quan “thổi giá” mỏ cát hơn 306 lần bị khởi tố 
Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực: Khởi tố một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực 
