Khởi tố nhóm đối tượng mở loạt tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, tiếp tay đường dây lừa đảo, rửa tiền ở Campuchia

Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng thường trú tại các tỉnh Hải Phòng, Đồng Nai, Tây Ninh về tội “Rửa tiền”; đồng thời, đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến.

  • Tìm bị hại trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" ở Ninh Bình
  • Ninh Bình: Xét xử 62 bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng”

8 bị can bị khởi tố gồm: Vũ Huy Anh, SN 2004; Đoàn Việt Anh, SN 2003; Nguyễn Hoàng Lập, SN 2003; Lê Bách Minh, SN 2003; Lê Bảo Hoàng Minh, SN 2003 (cùng trú tại TP Hải Phòng); Phạm Đình Phú, SN 2004; trú tại phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thị Hồng Thắm, SN 2008; trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; Hà Văn Cần, SN 1996; trú tại xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai.

Khởi tố nhóm đối tượng mở loạt tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức, tiếp tay đường dây lừa đảo, rửa tiền ở Campuchia -0
8 đối tượng thường trú tại các tỉnh Hải Phòng, Đồng Nai, Tây Ninh bị Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Ninh Bình khởi tố về tội “Rửa tiền”.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Ninh Bình phát hiện 8 đối tượng Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại một công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ở tỉnh Bavet, Campuchia.

Trước khi sang Campuchia, 8 đối tượng được công ty hướng dẫn mở nhiều tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức tại Việt Nam rồi sang Campuchia cho công ty thuê các tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức đó sử dụng vào giao dịch chuyển, nhận tiền từ hoạt động phạm tội có được, nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản. Mỗi khi có tiền từ hoạt động phạm tội chuyển đến tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức thì 8 đối tượng sẽ thực hiện thao tác chuyển toàn bộ số tiền đó đến tài khoản của các đối tượng khác theo chỉ đạo của công ty lừa đảo.

 Nhận định tính chất phức tạp hoạt động của tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh cho xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá. Sau một thời gian điều tra xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Ninh Bình đã phối hợp OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh bắt giữ các đối tượng khi vừa từ Campuchia trở về Việt Nam.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ OK9 đã banh, Cục phòng, chống Rửa tiền và các Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức có liên quan để xác minh các giao dịch bất thường, rà soát dòng tiền và xác định vai trò của từng đối tượng có liên quan. Qua đó, Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Ninh Bình đã xác định được 15 bị hại bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều hình thức khác nhau như: Tham gia chương trình góp vốn để hưởng phúc lợi của công ty, đổi tiền ngoại tệ để OK9 thể thao xanh chín Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, giả danh OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á Trung Quốc lừa đảo du học sinh… và đã chuyển tiền đến các tài khoản Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức của nhóm đối tượng với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Điều tra dòng tiền chảy qua tài khoản của các đối tượng từ tháng 8/2025 đến tháng 11/2025, Cơ quan CSĐT phát hiện khoảng 100 tài khoản có tổng giá trị giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng với tuần suất giao dịch cả ngày lẫn đêm.

Ngoài ra, quá trình Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Ninh Bình điều tra, làm rõ vụ án; đã có 3 đơn vị OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á liên hệ, để đề xuất phối hợp Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9, lấy lời khai của nhóm đối tượng trên (OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Cà Mau). Hiện tại, Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội đã khởi tố vụ án "Rửa tiền" liên quan đến 2 đối tượng Đoàn Việt Anh và Hà Văn Cần và có công văn trao đổi về việc nhập vụ án với Cơ quan CSĐT OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Ninh Bình.

  • Bắt giữ nghi phạm sát hại người phụ nữ bán thịt lợn tại Ninh Bình Bắt giữ nghi phạm sát hại người phụ nữ bán thịt lợn tại Ninh Bình
  • Ninh Bình: Xét xử 62 bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng” Ninh Bình: Xét xử 62 bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng”
T.V

Các tin khác

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Các đối tượng sử dụng xe ô tô thay biển số giả rảo quanh các phường xã ở Tây Ninh dùng súng xung điện bắn trộm chó của người dân đem về sơ chế rồi chở lên TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Thời điểm bị bắt, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh thu giữ gần 1 tấn thịt chó và nhiều tang vật khác…

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.