Khởi tố giám đốc vẽ dự án chiếm đoạt 130 tỷ đồng mang đi... trả nợ

Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam với Phan Văn Khiến (SN 1989, HKTT: Thôn Đồng, Chi Lăng, Bắc Ninh) – Giám đốc và Nguyễn Thị Phương (SN 1988, HKTT: Bồ Sơn, Võ Cường, Bắc Ninh) - Kế toán, Công ty TNHH Ok9 cool link đăng nhập và OK9 đã banh Hiền Khiêm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

  • Cựu cán bộ Ban quản lý dự án ở Cà Mau bị khởi tố do lừa đảo gần 3 tỷ đồng

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh về đấu tranh với tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh phát hiện Công ty TNHH Ok9 cool link đăng nhập và OK9 đã banh Hiền Khiêm (địa chỉ: số 74 đường Lê Hồng Phong, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) không có nghĩa vụ, quyền hạn liên quan đến Dự án Khu dân cư số 1 phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh trong thời gian năm 2022 nhưng đã chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân.

Xác định tính chất phức tạp và mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao đã triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra, thu thập chứng cứ, đấu tranh với các đối tượng.

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Hiền Khiêm ở Bắc Ninh -0
Tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam với Phan Văn Khiến, Giám đốc Công ty TNHH Ok9 cool link đăng nhập và OK9 đã banh Hiền Khiêm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, bước đầu, cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xác định: Công ty TNHH Ok9 cool link đăng nhập và OK9 đã banh Hiền Khiêm không phải chủ Ok9 cool link đăng nhập Dự án Khu dân cư số 1, không được cơ quan Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức giao nhiệm vụ gì liên quan đến việc thực hiện dự án trên. Tuy nhiên trong thời gian từ đầu tháng 3 đến hết tháng 4/2022, Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương đã đưa ra các thông tin về việc Công ty Hiền Khiêm đang tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng, sau này sẽ xin chủ trương đấu giá để giao đất ở dịch vụ cho khách hàng tại dự án trên. Qua đó đã ký hợp đồng với 56 khách hàng góp vốn qua 67 hợp đồng, thu số tiền gần 130 tỷ đồng (cam kết trong vòng 36 tháng sẽ giao đất).

Sau khi nhận tiền, các đối tượng không thực hiện dự án theo cam kết, chiếm đoạt số tiền đã thu, sử dụng vào mục đích khác (chủ yếu trả nợ cũ của công ty).

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Hiền Khiêm ở Bắc Ninh -0
Đối tượng Phan Văn Khiến – Giám đốc Công ty TNHH Ok9 cool link đăng nhập và OK9 đã banh Hiền Khiêm Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với cơ quan điều tra.
Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Hiền Khiêm ở Bắc Ninh -1
Nguyễn Thị Phương - Kế toán Công ty TNHH Ok9 cool link đăng nhập và OK9 đã banh Hiền Khiêm Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 với cơ quan điều tra.

Sau khi tống đạt các quyết định khởi tố, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao đã tiến hành khám xét Công ty TNHH Ok9 cool link đăng nhập và OK9 đã banh Hiền Khiêm thu giữ nhiều con dấu, dấu chức danh,... liên quan đến hoạt động của Công ty Hiền Khiêm và nhiều tài liệu liên quan.

Tại đây, công ty cũng đã đổi tên thành Công ty TNHH tập đoàn ANINVEST Việt Nam và treo thông báo chuyển địa điểm Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 tại toà nhà thương mại dịch vụ khách sạn của Công ty Cổ phần tập đoàn OK9 đã banh Ninh Giang, địa chỉ: 36 đường Ngô Tất Tố, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục lừa đảo các nạn nhân khác.

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Hiền Khiêm ở Bắc Ninh -0
Lực lượng chức năng đọc lệnh khám xét tại Công ty TNHH Ok9 cool link đăng nhập và OK9 đã banh Hiền Khiêm.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra đã làm rõ, hiện nay Phan Văn Khiến và Nguyễn Thị Phương có hành vi huy động tiền góp vốn của khách hàng để thực hiện các dự án khác, trong đó có dự án ở khu dân cư tại xã Yên Trung từ năm 2017 đến năm 2020 nhưng đến nay chưa được giao đất, chưa được trả tiền, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân.

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Hiền Khiêm ở Bắc Ninh -0
Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Hiền Khiêm ở Bắc Ninh -1
Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Hiền Khiêm ở Bắc Ninh -3
Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Hiền Khiêm ở Bắc Ninh -2
Một số hình ảnh khám xét tại Công ty TNHH Ok9 cool link đăng nhập và OK9 đã banh Hiền Khiêm cùng tang vật thu giữ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ nhiều dấu, giấy tờ, tài liệu, ô tô,… và đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu về các đối tượng khác có liên quan đến hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Công ty TNHH Ok9 cool link đăng nhập và OK9 đã banh Hiền Khiêm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bắc Ninh thông báo và đề nghị các cá nhân, tổ chức nào có liên quan đến việc góp vốn vào Công ty TNHH Ok9 cool link đăng nhập và OK9 đã banh Hiền Khiêm (nay là Công ty TNHH Ok9 cool link đăng nhập và OK9 đã banh Aninvest Việt Nam) để thực hiện các dự án dưới dạng hợp đồng góp vốn như trên đến Cơ quan điều tra cung cấp thông tin để được giải quyết theo quy định của Oki9 Sòng bạc trực tuyến.

Thông tin liên hệ đồng chí Trung tá Đào Ngọc Oanh, Điều tra viên, số điện thoại: 0983 476 286.

  • Nữ giám đốc chiếm đoạt nhiều tỷ đồng từ lừa đảo những người “xuất ngoại” Nữ giám đốc chiếm đoạt nhiều tỷ đồng từ lừa đảo những người “xuất ngoại”
  • Bắt 2 đối tượng giả danh bác sĩ, lừa đảo hơn 18 tỷ đồng Bắt 2 đối tượng giả danh bác sĩ, lừa đảo hơn 18 tỷ đồng
Như Quỳnh

Các tin khác

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Sử dụng xe ô tô biển số giả đi bắn trộm chó mỗi đêm

Các đối tượng sử dụng xe ô tô thay biển số giả rảo quanh các phường xã ở Tây Ninh dùng súng xung điện bắn trộm chó của người dân đem về sơ chế rồi chở lên TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Thời điểm bị bắt, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tây Ninh thu giữ gần 1 tấn thịt chó và nhiều tang vật khác…

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Triệt phá đường dây sản xuất dép giả, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, khởi tố 5 bị can về tội “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”.

Đại tá Đặng Khánh Vân (áo trắng), Phó Giám đốc OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo vụ việc.

Phát hiện 2 điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả nổi tiếng tại Cần Thơ

Chiều 6/6, Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao (CSKT) OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Cần Thơ cho biết vừa phát hiện 2 địa điểm sản xuất, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng: Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace… với quy mô, số lượng đặc biệt lớn. 

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Triệu tập nhóm học sinh "làm xiếc" trên xe máy, quay clip câu view

Từ một đoạn video lan truyền trên mạng Ok9 cab trò chơi casino phổ biến ghi lại cảnh nhiều thiếu niên vô tư đầu trần, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang trên đường, lực lượng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Chiềng Ken đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Bóc gỡ đường dây đánh bạc xuyên biên giới với tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng

Tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

"Nem chua rán Hà Nội" bị làm giả ở Thanh Hoá

Đối tượng Nguyễn Sĩ Phương tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt, kèm theo các nội dung in trên nhãn mác rồi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Trần Thị Cẩm Nhung, nguyên là kế toán viên Phòng Tài chính-Dịch vụ quảng cáo của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế cũ (Đài TRT cũ) đã lập khống các tài liệu, chứng từ, hồ sơ liên quan đến các hợp đồng tuyên truyền để thanh toán, chiếm đoạt tiền Link Đăng Ký Đăng Nhập Nhà Cái OK9 Chính Thức tại Văn phòng Điều phối với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng…

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Lập công ty ở nước ngoài tuyển nhân viên để lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Nghệ An và OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan bắt giữ 24 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ

Phòng Cảnh sát OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã thu giữ 259 cá thể chim hoang dã và 1 cá thể khỉ.

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích “ổ thác loạn”, phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á phường Thủ Đức phối hợp cùng OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng nghìn điện thoại Samsung giả

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên); Lê Công Tú (SN 1993) và Bùi Anh Tuấn (SN 1993) cùng trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa về tội “Buôn bán hàng giả”.

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Khởi tố hai đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình tống tiền CSGT

Hai đối tượng quen nhau trong tù, sau khi chấp hành xong bản án đã cùng nhau mua sắm các thiết bị ghi âm, ghi hình quay lén quá trình Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 của lực lượng Cảnh sát Ok987 hiện đang mở rồi thực hiện các hành vi uy hiếp, đe dọa, chiếm đoạt tiền.