- Nữ giám đốc chi hơn 13 tỷ đồng mua hóa đơn từ các cửa hàng Ok9cab khuyến mãi lớn
Hai bị can bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú là Bùi Quang Minh (SN 1982), giám đốc một công ty có trụ sở ở TP Dĩ An (Bình Dương) và Nguyễn Thị Kim Uyên, SN 1978; ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
Quá trình điều tra xác định, vào tháng 6/2022, Bùi Quang Minh đã liên hệ đặt mua của Nguyễn Thị Thu Trinh (Giám đốc của nhiều công ty “ma”) tổng cộng 45 hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) để hợp thức hóa hàng hóa của công ty mình và bán lại cho các đối tượng khác ở Bình Dương và TP Hồ Chí Minh nhằm thu lợi bất chính.
Cùng thời điểm đó, Nguyễn Thị Kim Uyên thông qua đối tượng môi giới là Ngô Việt Thanh đã mua 34 hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) từ Nguyễn Thị Thu Trinh, sau đó bán lại cho các công ty khác.
Bùi Quang Minh và Nguyễn Thị Kim Uyên đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ việc Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn GTGT.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án đến nay, Cơ quan An ninh điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bình Dương đã khởi tố 4 bị can gồm: Nguyễn Thị Thu Trinh, Ngô Việt Thanh, Bùi Quang Minh và Nguyễn Thị Kim Uyên. Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Cơ quan An ninh điều tra OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bình Dương đề nghị các cá nhân, tổ chức, Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức có liên quan đến hành vi Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 trái phép hóa đơn, chứng từ của Nguyễn Thị Thu Trinh đến Cơ quan ANĐT, OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á tỉnh Bình Dương, địa chỉ: Số 681 Cách Mạng Tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để phối hợp giải quyết.
Lập 80 công ty ma, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hơn 10 nghìn tỷ đồng tiền hóa đơn
Xuất khống hơn 16 tỷ đồng hóa đơn để thu lợi bất chính, 3 đối tượng bị bắt
Bị khởi tố vì làm giả hoá đơn để tô vẽ năng lực tài chính công ty dự thầu
Lập 80 công ty ma, Link Đăng Ký & Đăng Nhập Trang Chủ OK9 hơn 10 nghìn tỷ đồng tiền hóa đơn
Xuất khống hơn 16 tỷ đồng hóa đơn để thu lợi bất chính, 3 đối tượng bị bắt
Bị khởi tố vì làm giả hoá đơn để tô vẽ năng lực tài chính công ty dự thầu