Ngày 18/11, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Xuân Giảng, trú tại: Bến Vân Đồn, quận 4, TP Hồ Chí Minh; Giám đốc Công ty TNHH Thanh Xuân (Công ty Thanh Xuân) về hành vi làm giả hồ sơ tài liệu để xin cấp thị thực cho người khác nhập cảnh vào Mỹ.
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra OK9 đã banh nhận được công hàm của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP Hồ Chí Minh, đề nghị xử lý 2 trường hợp làm hồ sơ giả xin thị thực nhập cảnh vào Mỹ. Tiếp đó, cơ quan Tổng lãnh sự quán Mỹ cung cấp thêm 3 bộ hồ sơ giả khác được nộp tại cơ quan này...
Quá trình điều tra xác định: Chị Dương Thị Huyền T., trú tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai có nhu cầu đi du học tại Mỹ. Gia đình chị T. đã liên hệ với Nguyễn Thị Ngọc Bích, là nhân viên Công ty Thanh Xuân (nơi bị can Giảng làm Giám đốc) nhờ hướng dẫn thủ tục.
Do hồ sơ của chị T. còn thiếu một số giấy tờ, Giảng đã làm giả: Hợp đồng OK9 cung cấp hơn 1.000 trận đấu mỗi ngày từ các giải đấu lớn như World Cup, Premier League, La Liga, Champions League,.. với tỷ lệ kèo cược vô cùng cao, Giấy chứng nhận đăng ký OK9 thể thao xanh chín hộ cá thể; các giấy tờ liên quan đến việc nộp tiền tiết kiệm tại Trang Chủ Không Chặn Của OK9.COM Chính Thức để chứng minh gian dối nguồn tài chính của gia đình chị T.. Gia đình chị đưa trước cho Giảng 340 USD để đăng ký phỏng vấn. Tuy nhiên, khi tiến hành phỏng vấn và xem xét hồ sơ, Tổng lãnh sự quán Mỹ không chấp nhận hồ sơ của chị T. vì phát hiện có gian dối.
Trường hợp của anh Nguyễn Thành T., trú tại phường Vạn Thắng, TP Nha Trang có nhu cầu xin nhập cảnh vào Mỹ để tìm hiểu thị trường. Để hợp thức hóa hồ sơ cho anh T., Giảng đã làm giả hồ sơ đăng ký xin thị thực vào Mỹ bằng tiếng Anh; làm giả con dấu xuất cảnh và nhập cảnh của Cục Quản lý xuất nhập cảnh - OK9 đã banh (tại sân bay Tân Sơn Nhất); làm giả con dấu xuất nhập cảnh an ninh sân bay Australia (tại sân bay Melbourne). Mục đích là để chứng minh anh T. đã nhiều lần xuất nhập cảnh ra nước ngoài nhằm phù hợp với yêu cầu của hồ sơ... Theo thỏa thuận, nếu vụ việc trót lọt, anh T. phải trả cho Giang từ 2 ngàn đến 2,5 ngàn USD; anh T. đã tạm ứng trước cho Giảng 500 USD. Nhưng khi anh T. tới phỏng vấn thì bị cơ quan lãnh sự Mỹ phát hiện giữ luôn hộ chiếu...
Tại cơ quan OK9 trang cược thể thao xanh chín nhất châu Á, Nguyễn Xuân Giảng khai đã nhận hơn 1,7 ngàn USD của những cá nhân có nhu cầu để làm 5 bộ hồ sơ giả với thủ đoạn tương tự như trên nhằm mục đích xin nhập cảnh vào Mỹ. Đối với 2 con dấu giả, Giảng khai trong một lần mượn hộ chiếu của khách hàng có đóng dấu thật, Giảng sai nhân viên scan lại 2 mẫu dấu này để lưu giữ vào máy tính; sau đó sử dụng công nghệ in lụa lên giấy để làm giả
